第一節(jié) 重要提示

　　1.1 本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　1.2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　1.3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　1.4 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1.5 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　無(wú)

　　第二節(jié) 公司基本情況

　　2.1 公司簡(jiǎn)介

　　2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.3 前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　2.4 截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　2.6 在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節(jié) 重要事項(xiàng)

　　公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

　　□適用 √不適用

　　股票代碼：600512 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：騰達(dá)建設(shè) 公告編號(hào)：臨2023-045

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　騰達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2023年8月25日上午10:00以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知于8月15日以書(shū)面形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事7名，實(shí)際參加表決董事7名，監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)及程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

　　一、《2023年半年度報(bào)告及其摘要》

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　二、《2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　?。ň唧w內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的公司公告臨2023-047號(hào)）

　　特此公告

　　騰達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月26日

　　股票代碼：600512 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：騰達(dá)建設(shè) 公告編號(hào)：臨2023-046

　　騰達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　騰達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2023年8月25日上午以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知于8月15日以書(shū)面形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決監(jiān)事3名。會(huì)議的召開(kāi)及程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

　　一、《2023年半年度報(bào)告及其摘要》

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2023年半年度報(bào)告的審核意見(jiàn)如下：

　　1、公司2023年半年度報(bào)告的編制和審議程序均符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

　　2、公司2023年半年度報(bào)告內(nèi)容和格式均符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

　　3、在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見(jiàn)之前，未發(fā)現(xiàn)參與本次半年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　二、《2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　特此公告

　　騰達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年8月26日

　　股票代碼：600512 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：騰達(dá)建設(shè) 公告編號(hào)：臨2023-047

　　騰達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

　　2023年半年度募集資金存放與

　　實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　1、2015年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2015〕11號(hào)文件核準(zhǔn)，公司以非公開(kāi)的方式向7家特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）281,096,573股 ，每股發(fā)行價(jià)為人民幣3.21元，募集資金總額人民幣902,319,999.33元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為人民幣889,118,902.76元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2015〕33號(hào)）。

　　截至2023年4月10日，該次募集資金余額共計(jì)74,913,728.89元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的凈額），全部存放于監(jiān)管銀行募集資金專(zhuān)戶(hù)。

　　2023年4月14日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議及第十屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2015年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)暨節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將2015年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，并將結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至2023年6月30日，上述節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金已完成，公司已注銷(xiāo)相關(guān)募集資金專(zhuān)戶(hù)。公司與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶(hù)銀行簽署的相應(yīng)募集資金三方監(jiān)管協(xié)議已隨之終止。

　　2、2016年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)〔2016〕904號(hào)文核準(zhǔn)，公司以非公開(kāi)的方式向7家特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）580,865,603股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣4.39元，募集資金總額2,549,999,997.17元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為人民幣2,520,871,910.61元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2016〕382號(hào)）。

　　截至2023年5月6日，該次募集資金余額共計(jì)658,776,960.06元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的凈額），全部存放于監(jiān)管銀行募集資金專(zhuān)戶(hù)。

　　2023年5月8日，公司召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2016年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)暨節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將2016年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，并將結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至2023年6月30日，上述節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金已完成，公司已注銷(xiāo)相關(guān)募集資金專(zhuān)戶(hù)。公司與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶(hù)銀行簽署的相應(yīng)募集資金三方監(jiān)管協(xié)議已隨之終止。

　　二、募集資金管理情況

　　1、為規(guī)范募集資金管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》，經(jīng)公司2014年6月12日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)2014年第三次臨時(shí)會(huì)議審議同意，及時(shí)修訂了《公司募集資金管理制度》。

　　2、公司于2015年2月16日與中國(guó)銀河證券股份有限公司和開(kāi)戶(hù)銀行就2015年非公開(kāi)發(fā)行股票所募資金簽訂了三方監(jiān)管協(xié)議，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)；于2016年9月21日、2016年9月26日與中國(guó)銀河證券股份有限公司和開(kāi)戶(hù)銀行就2016年非公開(kāi)發(fā)行股票所募資金簽訂了三方監(jiān)管協(xié)議，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。公司已于募集資金到帳后及時(shí)將募集資金存儲(chǔ)于募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)內(nèi)。

　　3、公司對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，在募集資金存放與使用期間，協(xié)議各方均按照《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定履行了相關(guān)職責(zé)。截至2023年6月30日，公司2015年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專(zhuān)戶(hù)及2016年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專(zhuān)戶(hù)的銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)均已辦理完畢，公司與保薦機(jī)構(gòu)及銀行簽署的監(jiān)管協(xié)議相應(yīng)終止。

　　三、本報(bào)告期募集資金的實(shí)際使用情況

　　(一) 募集資金使用情況對(duì)照表

　　報(bào)告期內(nèi)募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件1、附件2。

　　(二) 募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說(shuō)明

　　本公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。

　　(三) 募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明

　　本公司不存在募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況。

　　四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

　　本公司不存在變更募投項(xiàng)目的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

　　報(bào)告期內(nèi)，本公司募集資金使用及披露不存在重大問(wèn)題。

　　騰達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月26日

　　附件：

　　1、2015年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表（2023年半年度）

　　2. 2016年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表（2023年半年度）

　　附件1

　　2015年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表

　?。?023年半年度）

　　編制單位：騰達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元

　　[注1]：因募集資金凈額低于原計(jì)劃投入所需金額，臺(tái)州市內(nèi)環(huán)南路BT項(xiàng)目的募集資金承諾總額由63,232.00萬(wàn)元調(diào)整為61,911.89萬(wàn)元（補(bǔ)充流動(dòng)資金之后的全部剩余募集資金凈額）

　　[注2]：截至2023年6月30日，臺(tái)州市內(nèi)環(huán)南路BT項(xiàng)目已完成結(jié)算，本次募集資金投資項(xiàng)目已進(jìn)行結(jié)項(xiàng)，并將結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金全部用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。項(xiàng)目尚有未支付的工程尾款606.93萬(wàn)元，因支付時(shí)間周期較長(zhǎng)，將按照相關(guān)合同的約定以自有資金予以支付。因此，截至報(bào)告期末，資金投入進(jìn)度為88.04%。

　　[注3]：截至2023年6月30日，臺(tái)州市內(nèi)環(huán)南路BT項(xiàng)目工程審定價(jià)66,837萬(wàn)元，發(fā)生建造人、材、機(jī)成本、稅費(fèi)55,457萬(wàn)元，建設(shè)期利息凈額6,389萬(wàn)元，回購(gòu)期利息凈額3,056萬(wàn)元，利潤(rùn)總額20,825萬(wàn)元，達(dá)到原可行性方案預(yù)計(jì)效益。

　　附件2

　　2016年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表

　?。?023年半年度）

　　編制單位：騰達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元

　　[注1]：因募集資金凈額低于原計(jì)劃投入所需金額，臺(tái)州市騰達(dá)中心項(xiàng)目的募集資金承諾總額由200,000.00萬(wàn)元調(diào)整為197,087.19萬(wàn)元（補(bǔ)充流動(dòng)資金之后的全部剩余募集資金凈額）

　　[注2]：截至2023年6月30日，臺(tái)州騰達(dá)中心項(xiàng)目已完成決算審核，本次募集資金投資項(xiàng)目已進(jìn)行結(jié)項(xiàng)，并將結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金全部用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。項(xiàng)目尚有未支付的工程尾款11,319.86萬(wàn)元，因支付時(shí)間周期較長(zhǎng)，將按照相關(guān)合同的約定以自有資金予以支付。因此，截至報(bào)告期末，資金投入進(jìn)度為67.22%。

　　[注3]：截至2023年6月30日，臺(tái)州騰達(dá)中心項(xiàng)目總可售面積25.88萬(wàn)平方米，其中已取得預(yù)售證的面積為21.88萬(wàn)平方米，已售面積占取得預(yù)售證的面積為74.05%，剩余未銷(xiāo)售部分主要為寫(xiě)字樓和車(chē)位。因原可行性方案出租部分與目前市場(chǎng)情況有較大變化，故按照總可售面積和現(xiàn)價(jià)全部出售測(cè)算，可取得銷(xiāo)售收入34.27億元，發(fā)生建造成本、費(fèi)用和稅金21.90億元，繳納企業(yè)所得稅3.09億元，凈利潤(rùn)為9.27億元，可達(dá)到原可行性方案預(yù)計(jì)效益。