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浙江偉星實業(yè)發(fā)展股份有限公司第八屆董事會第十二次（臨時）會議決議公告
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浙江偉星實業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
公司第八屆董事會第十二次（臨時）會議通知于2023年8月25日以專人或電子郵件等送達方式發(fā)出，并于2023年8月29日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事九名，實際出席的董事九名。會議在保證所有董事充分表達意見的前提下，以專人或傳真等送達方式審議表決。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)全體董事逐項認真審議，會議以記名投票表決的方式通過了如下議案：
1、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于開立募集資金專戶并授權簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》。
為規(guī)范公司募集資金的使用和管理，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)規(guī)定和《公司募集資金使用管理辦法》的要求，以及公司2022年度股東大會的授權，董事會同意公司開立募集資金專項賬戶，用于本次募集資金的存放、管理與使用，并授權董事長或其授權人士在募集資金到賬后一個月內(nèi)與保薦機構、存放募集資金的開戶銀行簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議。
2、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于向特定對象發(fā)行股票相關授權的議案》。
為確保公司向特定對象發(fā)行股票事項（以下簡稱“本次發(fā)行”）的順利實施，根據(jù)公司2022年度股東大會的授權，董事會同意在公司本次發(fā)行過程中，如按照競價程序簿記建檔后確定的發(fā)行股數(shù)未達到認購邀請文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的70%時，授權公司董事長或其指定人士與主承銷商協(xié)商一致，可以在不低于發(fā)行底價的前提下，對簿記建檔形成的發(fā)行價格進行調(diào)整，直至滿足最終發(fā)行股數(shù)達到認購邀請文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的70%；如果有效申購不足，可以決定是否啟動追加認購及相關程序。
三、備查文件
公司第八屆董事會第十二次（臨時）會議決議。
特此公告。
浙江偉星實業(yè)發(fā)展股份有限公司
董事會
2023年8月30日
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