（上接B6版）

所新三板轉(zhuǎn)板企業(yè)自律監(jiān)管引導(dǎo)第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)和制度文件的相關(guān)規(guī)定，對募資展開了專用賬戶存儲重點應(yīng)用，并立即依法履行有關(guān)信息披露義務(wù)，募資實際應(yīng)用情況與公司已經(jīng)公布狀況一致，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象，不會有違規(guī)募資的情況。

十、大股東、控股股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員的持倉、質(zhì)押貸款、凍潔及高管增持狀況

（一）持倉狀況

1、大股東

截止2023年6月30日，公司控股股東Leavision Incorporated持有公司12,717,886股，持股比例為15.90%。

2、控股股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員

截止2023年6月30日，公司實際控制人、執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員的持倉情況如下：

除了上述持股公司股權(quán)外，公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員都未以其他方法直接和間接持有公司股份。

（二）質(zhì)押貸款、凍潔及高管增持狀況

截止2023年6月30日，公司控股股東、控股股東和執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員所持有的股權(quán)都不存有質(zhì)押貸款、凍潔及高管增持的情況。

十一、上海交易所或保薦代表人覺得理應(yīng)表達意見的其他事宜

截止到本持續(xù)督導(dǎo)追蹤匯報出示之時，不會有保薦代表人覺得理應(yīng)表達意見的其他事宜。

保薦代表人簽字：_________ _________

曾宏耀 董軍峰

中信建投證券有限責(zé)任公司

2023年 8月 30日

證券代碼：688458 證券簡稱：美芯晟 公示序號：2023-006

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

若有公司監(jiān)事對臨時性公示信息的真實性、準確性完好性難以保證或出現(xiàn)爭議的，企業(yè)理應(yīng)在公告里作特別提醒。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

美芯晟高新科技（北京市）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第一屆職工監(jiān)事第六次會議報告已經(jīng)在2023年8月18日以郵件形式傳出，并且于2023年8月28日在公司會議室以現(xiàn)場會議與線上通信大會同步進行的形式舉辦。例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體列席會議公司監(jiān)事3人，企業(yè)董事長助理列席。

會議由公司監(jiān)事朱元兵組織，大會集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程規(guī)范。決議所形成的決定合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

大會用心審議了遞交會議審議的各種提案，經(jīng)逐一投票選舉，大會已通過所有提案，決定如下所示：

（一） 表決通過《關(guān)于公司〈2023年半年度報告〉及其摘要的議案》

企業(yè)《2023年半年度報告》以及引言編制合乎法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真正、精確、全面地體現(xiàn)了企業(yè)的具體情況，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

決議狀況：3票允許，0票抵制，0票放棄

主要內(nèi)容詳細公司在同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《美芯晟科技（北京）股份有限公司2023年半年度報告》及《美芯晟科技（北京）股份有限公司2023年半年度報告摘要》

（二） 表決通過《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》

允許企業(yè)使用募資rmb86,988,350.40元更換事先資金投入募集資金投資項目（下稱“募投項目”）的自籌經(jīng)費，應(yīng)用募資rmb25,847,740.57元更換已支付發(fā)行費用自籌經(jīng)費。此次募集資金置換時長距募資到賬日不得超過6月，合乎有關(guān)法律法規(guī)的需求。

決議狀況：3票允許，0票抵制，0票放棄

主要內(nèi)容詳細公司在同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的公告》

（三） 表決通過《關(guān)于取消使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

企業(yè)根據(jù)目前分配，充分考慮現(xiàn)階段的資金分配情況，根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)謹慎決定后擬撤銷應(yīng)用一部分超募資金永久性補充流動資金事宜，與此同時停止企業(yè)先前做出的應(yīng)用超募資金補充流動資金后12個月沒有進行股票投資等高風(fēng)險投資同時為子公司之外的目標給予財務(wù)資助承諾。募資的應(yīng)用并沒有與募集資金投資項目的實施措施相排斥，不受影響募集資金投資項目的順利進行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。

決議狀況：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細公司在同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于取消使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》

（四） 表決通過《關(guān)于選舉朱元軍為公司監(jiān)事會主席的議案》

依據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事長一名。職工監(jiān)事候選人朱元兵為公司發(fā)展第一屆監(jiān)事長，任職期自職工監(jiān)事表決通過日起至第一屆職工監(jiān)事任職期一致。

決議狀況：3票允許，0票抵制，0票放棄

（五） 表決通過《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

企業(yè)2023年上半年度募資儲放和實際應(yīng)用情況合乎《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一規(guī)范運作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，報告期企業(yè)不會有違規(guī)募資的情況，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象。

決議狀況：3票允許，0票抵制，0票放棄

主要內(nèi)容詳細公司在同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《美芯晟科技（北京）股份有限公司2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

特此公告。

美芯晟高新科技（北京市）有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年8月30日

證券代碼：688458 證券簡稱：美芯晟 公示序號：2023-009

美芯晟高新科技（北京市）有限責(zé)任公司

有關(guān)撤銷應(yīng)用一部分超募資金

永久性補充流動資金的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

美芯晟高新科技（北京市）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月28日舉辦第一屆股東會第九次會議第一屆職工監(jiān)事第六次大會，審議通過了《關(guān)于取消使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，允許企業(yè)撤銷先前經(jīng)第一屆股東會第八次會議第一屆職工監(jiān)事第五次會議審議申請的應(yīng)用一部分超募資金永久性補充流動資金事宜，與此同時停止企業(yè)先前做出的應(yīng)用超募資金補充流動資金后12個月沒有進行股票投資等高風(fēng)險投資同時為子公司之外的目標給予財務(wù)資助承諾。公司獨立董事對于該提案發(fā)布了確立贊同的單獨建議，承銷商中信建投證券有限責(zé)任公司(下稱“承銷商”)對該事宜出具了很明確的審查建議。本事宜不用遞交股東大會審議。詳情如下：

一、募資基本概況

依據(jù)中國證監(jiān)會于2023年3月9日開具的《關(guān)于同意美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準〔2023〕521號），企業(yè)批準初次向社會公布發(fā)售人民幣普通股2,001億港元，每一股發(fā)行價金額為75元，募資總額為rmb150,075萬余元，扣減有關(guān)發(fā)行費rmb12,426.7萬余元后，具體募資凈收益金額為137,648.31 萬余元，以上募資已經(jīng)全部及時。致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的募資及時情況進行檢審，并提交了《美芯晟科技（北京）股份有限公司募集資金驗資報告》（致同驗字（2023）第110C000231號）。

募資到帳后，企業(yè)按照規(guī)范對募資實施了專用賬戶存儲系統(tǒng)，并由企業(yè)、承銷商和儲放募資的銀行業(yè)簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。詳細情況詳細公司在2023年5月19日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《美芯晟首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募資使用情況

企業(yè)首次公開發(fā)行股票具體募資凈收益金額為137,648.31 萬余元，在其中超募資金總額為rmb37,648.31萬余元。依據(jù)《美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，企業(yè)募集資金投資項目及募集資金使用方案如下所示：

企業(yè)：萬余元

企業(yè)已用一部分臨時閑置募集資金（不超過人民幣100,000萬余元）開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，實際詳細公司在2023年6月13日公布的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-0081）。

三、應(yīng)用一部分超募資金永久性補充流動資金的相關(guān)情況

公司在2023年6月9日舉辦第一屆股東會第八次會議第一屆職工監(jiān)事第五次大會，審議通過了應(yīng)用一部分超募資金永久性補充流動資金事宜，允許企業(yè)使用一部分超募資金rmb11,000.00萬元用于永久性補充流動資金，占首次公開發(fā)行股票超募資金總金額37,648.31萬余元比例為29.22%。

截至第一屆股東會第九次會議第一屆職工監(jiān)事第六次會議召開之時，企業(yè)尚未報請企業(yè)股東大會審議，不會有應(yīng)用一部分超募資金開展永久性補流的現(xiàn)象。

四、撤銷應(yīng)用一部分超募資金永久性補充流動資金事宜的相關(guān)情況

根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)謹慎決定后擬撤銷應(yīng)用一部分超募資金永久性補充流動資金事宜，與此同時停止應(yīng)用超募資金補充流動資金后12個月沒有進行股票投資等高風(fēng)險投資同時為子公司之外的目標給予財務(wù)資助承諾。募資的應(yīng)用并沒有與募集資金投資項目的實施措施相排斥，不受影響募集資金投資項目的順利進行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。

五、履行決議程序流程

公司在2023年8月28日舉辦第一屆股東會第九次會議第一屆職工監(jiān)事第六次大會，審議通過了《關(guān)于取消使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，允許企業(yè)撤銷應(yīng)用一部分超募資金永久性補充流動資金事宜，與此同時停止企業(yè)先前做出的應(yīng)用超募資金補充流動資金后12個月沒有進行股票投資等高風(fēng)險投資同時為子公司之外的目標給予財務(wù)資助承諾。公司獨立董事對于該撤銷應(yīng)用一部分超募資金永久性補充流動資金的事宜發(fā)布了確立贊同的單獨建議。

公司本次撤銷應(yīng)用一部分超募資金永久性補充流動資金事項有關(guān)決議程序流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海交易所新三板轉(zhuǎn)板企業(yè)自律監(jiān)管標準引導(dǎo)第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

六、重點建議表明

(一)獨董建議

公司擬撤銷先前經(jīng)第一屆股東會第八次大會、第一屆職工監(jiān)事第五次會議審議申請的《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》事宜，與此同時停止該提案項下應(yīng)用超募資金補充流動資金后12個月內(nèi)沒有進行股票投資等高風(fēng)險投資同時為子公司之外的目標給予財務(wù)資助承諾（下稱“此次撤銷分配”）不會有違背《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及其《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》《募集資金管理制度》等要求的情況。公司本次撤銷分配已通過股東會決議，提案內(nèi)容包括決議狀況符合規(guī)定要求，依法履行必須的程序流程。公司本次撤銷分配是結(jié)合公司最新戰(zhàn)略安排，充分考慮企業(yè)經(jīng)營情況及資金分配情況后謹慎管理決策，不會有更改募集資金用途和危害股東利益的情形。

因而，允許此次企業(yè)撤銷應(yīng)用一部分超募資金補充流動資金事宜。

(二)職工監(jiān)事建議

公司監(jiān)事會覺得：企業(yè)根據(jù)目前分配，充分考慮現(xiàn)階段的資金分配情況，根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)謹慎決定后擬撤銷應(yīng)用一部分超募資金永久性補充流動資金事宜，與此同時停止企業(yè)先前做出的應(yīng)用超募資金補充流動資金后12個月內(nèi)沒有進行股票投資等高風(fēng)險投資同時為子公司之外的目標給予財務(wù)資助承諾。募資的應(yīng)用并沒有與募集資金投資項目的實施措施相排斥，不受影響募集資金投資項目的順利進行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。

因而，允許此次企業(yè)撤銷應(yīng)用一部分超募資金補充流動資金事宜。

(三)承銷商審查建議

經(jīng)核實，承銷商中信建投證券有限責(zé)任公司覺得：公司本次撤銷應(yīng)用一部分超募資金永久性補充流動資金事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨董已發(fā)布了很明確的同意意見，不用提交公司股東大會審議。公司本次撤銷應(yīng)用一部分超募資金永久性補充流動資金事宜不會有違背《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及其《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則指引第1號一一規(guī)范運作》的情況，不存在損害投資人權(quán)益的狀況。

因而，承銷商對公司本次撤銷應(yīng)用一部分超募資金永久性補充流動資金的事宜情況屬實。

特此公告。

美芯晟高新科技（北京市）有限責(zé)任公司股東會

2023年8月30日

證券代碼：688458 證券簡稱：美芯晟 公示序號：2023-010

美芯晟高新科技（北京市）有限責(zé)任公司

2023年上半年度募資儲放與

具體應(yīng)用情況的專項報告的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

若有執(zhí)行董事對臨時性公示信息的真實性、準確性完好性難以保證或出現(xiàn)爭議的，企業(yè)理應(yīng)在公告里作特別提醒。

依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就美芯晟高新科技（北京市）有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”）2023年上半年度募資儲放和實際使用情況說明如下所示：

一、募資基本概況

（一）具體募資金額結(jié)算時間

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準〔2023〕521號）審批，并且經(jīng)過上海交易所允許，我們公司由主承銷商中信建投證券有限責(zé)任公司選用向戰(zhàn)略投資定項配股、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股、在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售相結(jié)合的發(fā)售人民幣普通股2,001億港元,每一股發(fā)行價為75.00元，應(yīng)募資總額為rmb150,075.00萬余元,扣減包銷及保薦費9,807.50萬余元后募資金額為140,267.50元，已經(jīng)從主承銷商中信建投證券有限責(zé)任公司于2023年5月17日匯到企業(yè)募資資金監(jiān)管賬戶。另扣除監(jiān)理費、律師代理費、法律規(guī)定信息公開等費用別的發(fā)行費2,619.19萬余元后，公司本次募資凈收益金額為137,648.31萬余元。以上募資及時狀況早已致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）認證，并提交致同驗字（2023）第110C000231號《驗資報告》。

（二）募資年度應(yīng)用額度及賬戶余額

截止于2023年6月30日，企業(yè)募集資金投資項目總計資金投入rmb21,598.38萬余元，在其中本報告期資金投入rmb21,598.38萬余元。截止于2023年6月30日募資具體賬戶余額金額為19,899.53萬余元，應(yīng)用情況清單見下表：

企業(yè)：rmb萬余元

注：以上中數(shù)據(jù)如存有尾差，系因四舍五入而致。

二、募資管理方法狀況

(一)募資管理方法狀況

為加強募資使用和管理方法，切實保護投資人的合法權(quán)利，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章，并根據(jù)企業(yè)具體情況，建立了《美芯晟科技（北京）股份有限公司募集資金管理辦法》。對募資的儲放、應(yīng)用、管理以及監(jiān)管等多個方面作出了明文規(guī)定，嚴格執(zhí)行。

（二）募資資金監(jiān)管協(xié)議狀況

根據(jù)法律法規(guī)及其《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司和招商銀行股份有限責(zé)任公司海淀區(qū)科技金融分行、北京市銀行股份有限公司馬連道分行、中信銀行銀行股份有限公司北京分行三元橋分行、興業(yè)銀行銀行股份有限公司北京世紀壇分行及其承銷商中信建投證券有限責(zé)任公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。以上監(jiān)管協(xié)議與《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會有重要差別。截止到2023年6月30日，以上監(jiān)管協(xié)議執(zhí)行正常的。

（三）募資帳戶存放狀況

截止于2023年6月30日，募資儲放重點賬戶狀況列報如下所示：

注：以上中數(shù)據(jù)如存有尾差，系因四舍五入而致。

三、年度募資的具體應(yīng)用情況

（一） 募集資金投資項目（下稱“募投項目”）的項目執(zhí)行情況。

我們公司 2023 年 1-6 月募資具體應(yīng)用情況詳細附注1《募集資金使用情況對照表》。

（二） 募投項目前期資金投入及更換狀況。

報告期我們公司募投項目前期資金投入并未開展更換。

（三） 用閑置募集資金臨時補充流動資金狀況。

報告期我們公司不會有用閑置募集資金臨時補充流動資金的現(xiàn)象。

（四） 對閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，項目投資產(chǎn)品類別狀況。

2023年6月9日舉辦第一屆股東會第八次大會、第一屆職工監(jiān)事第五次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在確保不受影響募集資金投資項目正常的執(zhí)行、不受影響企業(yè)正常的生產(chǎn)運營及其保證募資安全的情況下，應(yīng)用最大不超過人民幣10億的閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動性好、有保底合同約定的投資理財產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財、協(xié)議存款、通知存款、存定期、大額存款等），使用年限自股東會表決通過的時候起12個月以內(nèi)合理，在上述情況信用額度及時限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。股東會受權(quán)老總在相關(guān)信用額度與使用時間內(nèi)履行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，具體事宜由公司財務(wù)部承擔(dān)組織落實。

截止于2023年6月30日，企業(yè)進行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的募資總金額 99,000.00萬余元。

截止到到2023年6月30日，企業(yè)使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的情況如下：

企業(yè)：rmb萬余元

（五） 用超募資金永久性補充流動資金或償還銀行借款狀況。

報告期我們公司不會有用超募資金永久性補充流動資金或償還銀行借款狀況。

（六） 超募資金用以建設(shè)中的項目以及新新項目（包含收購資產(chǎn)等）的現(xiàn)象。

報告期我們公司不會有超募資金用以建設(shè)中的項目以及新新項目（包含收購資產(chǎn)等）的現(xiàn)象。

（七） 結(jié)余募集資金使用狀況。

報告期我們公司不會有將募投項目結(jié)余資金進行別的募投項目或者非募投項目的現(xiàn)象。

四、變動募投項目的項目執(zhí)行情況

報告期，我們公司募投項目未發(fā)生變化。

五、募集資金使用及公布存在的問題

報告期，我們公司已公布相關(guān)信息不會有不到位、與事實不符、有誤、不全面公布的狀況。募資儲放、應(yīng)用、管理以及公布不會有違反規(guī)定情況。

特此公告。

美芯晟高新科技（北京市）有限責(zé)任公司股東會

2023年8月30日

附注1：

募集資金使用狀況一覽表

企業(yè)：rmb萬余元

注1：“年度資金投入募資總金額”包含募資到帳后“年度資金投入額度”及具體已更換前期投放額度。

注2：“截止到期終服務(wù)承諾資金投入額度”以最近一次已公布募資融資計劃為基礎(chǔ)明確。

注3：“年度達到的經(jīng)濟效益”的計算口徑、計算方式應(yīng)當(dāng)與服務(wù)承諾經(jīng)濟效益計算口徑、計算方式一致。

證券代碼：688458 證券簡稱：美芯晟 公示序號：2023-011

美芯晟高新科技（北京市）有限責(zé)任公司

有關(guān)自行公布境外投資開設(shè)

海外分公司的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

若有執(zhí)行董事對臨時性公示信息的真實性、準確性完好性難以保證或出現(xiàn)爭議的，企業(yè)理應(yīng)在公告里作特別提醒。

核心內(nèi)容提醒：

● 項目投資標的名稱：美芯晟高新科技（中國香港）有限責(zé)任公司

● 擬投資額：400萬美金

● 此次境外投資不屬于關(guān)聯(lián)方交易、不構(gòu)成資產(chǎn)重組。

● 風(fēng)險防范：美芯晟高新科技（北京市）有限責(zé)任公司擬香港開設(shè)海外控股子公司，將來將面臨國外市場環(huán)境破壞、國家宏觀政策轉(zhuǎn)變、經(jīng)營管理方面條件的限制，此次投資收益有待觀察。企業(yè)將進一步強化投后工作中，密切關(guān)注有關(guān)子公司經(jīng)營情況及管理成果，充分預(yù)防解決與控制以上風(fēng)險性。

注：以上信息內(nèi)容還是要以有關(guān)政府機構(gòu)和當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案或?qū)徍藶闃藴省?/p>

一、境外投資簡述

（一）基本概況

公司擬在香港開設(shè)海外分公司美芯晟高新科技（中國香港）有限責(zé)任公司。

（二）項目投資決策與審批流程

公司本次海外設(shè)立子公司不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易和資產(chǎn)重組。依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》《對外投資管理制度》的有關(guān)規(guī)定，此次境外投資事宜在董事會審批權(quán)內(nèi)，不用提交公司股東大會審議準許。

二、擬建立海外分公司的相關(guān)情況

1、中文名字：美芯晟高新科技（中國香港）有限責(zé)任公司

2、英文名字： Maxic Technology（Hong Kong） Incorporated

3、擬投資額：400萬美金

4、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：企業(yè)擁有該分公司100%股份

5、自有資金及投資方式：企業(yè)以自籌資金全額的注資

6、業(yè)務(wù)范圍：產(chǎn)品研發(fā)電子元件、計算機設(shè)備；信息系統(tǒng)集成；電子設(shè)備、通信設(shè)備、計算機專業(yè)設(shè)施等的分銷與銷售、進出口貿(mào)易、服務(wù)業(yè)務(wù)；機械設(shè)備、通信設(shè)備的分銷、市場銷售、服務(wù)業(yè)務(wù)；車輛、汽車零部件、汽車零配件等經(jīng)銷商及外貿(mào)業(yè)務(wù)，程序開發(fā)及銷售，科研開發(fā)、資詢、經(jīng)紀人、咨詢工作；境外投資。

三、 開設(shè)海外分公司對企業(yè)的危害

企業(yè)通過建立海外分公司，有益于進一步拓展國外市場，提高企業(yè)總體的經(jīng)營管理效益與競爭能力，提高企業(yè)國外市場品牌形象，促進全球化發(fā)展的趨勢。除此之外，企業(yè)將靈活運用中國香港做為亞洲地區(qū)乃至世界關(guān)鍵金融、服務(wù)與航運中心優(yōu)點，為自此向國外其他地方的投資和合理布局提供助力，進而更好地適應(yīng)企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略要求，并把以創(chuàng)新更優(yōu)質(zhì)的新品、新技術(shù)的研究和解決方法，有效降低產(chǎn)品生產(chǎn)和物流成本，提升企業(yè)整體獲利能力。企業(yè)將采用適度的思路、管控措施加強風(fēng)險管控，爭取獲得更好的回報率。

公司本次海外設(shè)立子公司應(yīng)用企業(yè)自籌資金，管理決策審批流程符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和公司規(guī)章制度，預(yù)估不會對公司會計和經(jīng)營情況造成不利影響，不存在損害企業(yè)、公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

四、 項目投資風(fēng)險防范

公司本次項目投資開設(shè)海外分公司有待得到相關(guān)主管部門的審批，有待觀察；不久的將來實體經(jīng)營中，將面臨宏觀經(jīng)濟政策、市場情況、國家宏觀政策及經(jīng)營管理方面的不可控因素所帶來的損失。企業(yè)將加強規(guī)范分公司內(nèi)部制度，積極主動規(guī)避風(fēng)險。

特此公告。

美芯晟高新科技（北京市）有限責(zé)任公司股東會

2023年8月30日