本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 被擔(dān)保人名字：蘇州市雷度電子公司（下稱(chēng)“蘇州市雷度”）、火把國(guó)際有限公司（下稱(chēng)“火把國(guó)際性”）、雷度國(guó)際有限公司（下稱(chēng)“雷度國(guó)際性”）。

● 此次擔(dān)保額度及具體為他們提供的擔(dān)保余額：

此次福建省火炬電子科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）分別是蘇州市雷度、火把國(guó)際性、雷度國(guó)際性給予最大債務(wù)本錢(qián)rmb2億人民幣、1億人民幣、3,000萬(wàn)余元及主債權(quán)利息及其它應(yīng)交賬款之和的連帶責(zé)任擔(dān)保，此外，公司已經(jīng)具體為蘇州市雷度、火把國(guó)際性、雷度國(guó)際性所提供的擔(dān)保余額分別是3.2億人民幣、3.44億人民幣及0元。

● 此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無(wú)

● 對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：無(wú)

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

（一）貸款擔(dān)?；靖艣r

為了滿足下屬子公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)必須，確保其與供應(yīng)商買(mǎi)賣(mài)交易順利開(kāi)展，公司在2023年8月28日與建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市城中心分行簽署《本金最高額保證合同》，為蘇州市雷度給予最大債務(wù)本錢(qián)rmb2億人民幣及主債權(quán)利息及其它應(yīng)交賬款之和的連帶責(zé)任擔(dān)保。與中國(guó)民生銀行股份有限責(zé)任公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)支行簽署《最高額保證合同》，分別是火把國(guó)際性、雷度國(guó)際性給予最大債務(wù)本錢(qián)等價(jià)rmb1億人民幣、3,000萬(wàn)余元及主債權(quán)利息及其它應(yīng)交賬款之和的連帶責(zé)任擔(dān)保。

（二）本貸款擔(dān)保事宜履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

企業(yè)2022年年度股東大會(huì)、2023年第一次股東大會(huì)決議各自表決通過(guò)《關(guān)于2023年度公司及所屬子公司申請(qǐng)授信及提供擔(dān)保的議案》《關(guān)于新增2023年度擔(dān)保額度的議案》，公司及下屬子公司2023年度工作計(jì)劃為隸屬分公司金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度內(nèi)借款給予總金額不超過(guò)人民幣23.41億的連帶責(zé)任擔(dān)保，為隸屬分公司與其說(shuō)經(jīng)銷(xiāo)商間的業(yè)務(wù)流程買(mǎi)賣(mài)給予總金額不超過(guò)人民幣2.85億的連帶責(zé)任擔(dān)保。在本年度預(yù)估信用額度內(nèi)，各下級(jí)子公司的擔(dān)保額度可以按照需求進(jìn)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)濟(jì)應(yīng)用。實(shí)際詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址公布的“2023-011”、“2023-020”、“2023-041”、“2023-048”號(hào)公告。

這次貸款擔(dān)保事宜在相關(guān)受權(quán)范圍之內(nèi)，不用再行召開(kāi)董事會(huì)及股東大會(huì)審議。擔(dān)保對(duì)象的經(jīng)營(yíng)情況、負(fù)債率等未出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)變。

二、被擔(dān)保人基本概況

（一）蘇州市雷度電子公司

1、居所：蘇州園區(qū)蘇華路1號(hào)新世紀(jì)國(guó)際金融中心1117/1118室

2、注冊(cè)資金：rmb10,000萬(wàn)余元

3、法人代表：蔡勁軍

4、成立日期：2003年6月4日

5、業(yè)務(wù)范圍：市場(chǎng)銷(xiāo)售電子元件，給予技術(shù)咨詢(xún)。直營(yíng)和代理各種產(chǎn)品和科技的進(jìn)出口貿(mào)易，但我國(guó)限制公司運(yùn)營(yíng)或嚴(yán)禁進(jìn)出口貿(mào)易的產(chǎn)品與技術(shù)以外。

6、關(guān)聯(lián)性：企業(yè)持蘇州市雷度100%股份

7、危害被擔(dān)保人償債能力指標(biāo)的重要或有事項(xiàng)：無(wú)

8、最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

企業(yè)：萬(wàn)余元

（二）火把國(guó)際有限公司

1、居所：香港九龍觀塘愛(ài)崗敬業(yè)街55號(hào)皇廷城市廣場(chǎng)19樓A及B室

2、注冊(cè)資金：701萬(wàn)港元

3、執(zhí)行董事：蔡勁軍

4、成立日期：2001年9月17日

5、業(yè)務(wù)范圍：電子元件市場(chǎng)銷(xiāo)售

6、關(guān)聯(lián)性：公司全資子公司火炬集團(tuán)集團(tuán)有限公司擁有火把國(guó)際性100%股份

7、危害被擔(dān)保人償債能力指標(biāo)的重要或有事項(xiàng)：無(wú)

8、最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

企業(yè)：萬(wàn)余元

（三）雷度國(guó)際有限公司

1、居所：香港九龍觀塘愛(ài)崗敬業(yè)街55號(hào)皇廷城市廣場(chǎng)19樓A及B室

2、注冊(cè)資金：13,800萬(wàn)港元

3、執(zhí)行董事：蔡勁軍、沈志毅

4、成立日期：2016年11月2日

5、業(yè)務(wù)范圍：商貿(mào)及對(duì)外開(kāi)放投資控股

6、關(guān)聯(lián)性：公司全資子公司火炬集團(tuán)集團(tuán)有限公司擁有雷度國(guó)際性100%股份

7、危害被擔(dān)保人償債能力指標(biāo)的重要或有事項(xiàng)：無(wú)

8、最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

企業(yè)：萬(wàn)余元

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

（一）企業(yè)為蘇州市雷度公司擔(dān)保

擔(dān)保人：福建省火炬電子科技發(fā)展有限公司

債務(wù)人：建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市城中心分行

（1）擔(dān)保額度：最大債務(wù)本錢(qián)rmb2億人民幣及主債權(quán)利息及其它應(yīng)交賬款總和

（2）保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

（3）擔(dān)保范圍：主合同項(xiàng)下的主債權(quán)、貸款利息（含利滾利和逾期利息）、合同違約金、賠償費(fèi)、裁決書(shū)或民事調(diào)解書(shū)等生效法律文書(shū)遲延履行期間應(yīng)翻倍收取的債務(wù)利息、借款人需向債務(wù)人收取的別的賬款（包含但是不限于債務(wù)人墊款的相關(guān)服務(wù)費(fèi)、通訊器材費(fèi)、附加費(fèi)、個(gè)人信用項(xiàng)下收益人回絕擔(dān)負(fù)的相關(guān)銀行收費(fèi)等）、債務(wù)人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)而出現(xiàn)的一切費(fèi)用（包含但是不限于訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)、資產(chǎn)保全費(fèi)、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)、執(zhí)行費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)、公證費(fèi)用、送到費(fèi)、公告費(fèi)、律師代理費(fèi)等）。

（4）保證責(zé)任期內(nèi)：主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限期滿今后三年止

（二）企業(yè)為火把國(guó)際性公司擔(dān)保

擔(dān)保人：福建省火炬電子科技發(fā)展有限公司

債務(wù)人：中國(guó)民生銀行股份有限責(zé)任公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)支行

（1）擔(dān)保額度：最大債務(wù)本錢(qián)等價(jià)rmb1億人民幣及主債權(quán)利息及其它應(yīng)交賬款總和

（2）保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

（3）擔(dān)保范圍：主合同項(xiàng)下的主債權(quán)本錢(qián)/墊付/支付以及貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金，及實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利費(fèi)用（包含但是不限于訴訟費(fèi)用、執(zhí)行費(fèi)、保全費(fèi)、保護(hù)擔(dān)保費(fèi)用、貸款擔(dān)保資產(chǎn)管理費(fèi)、仲裁費(fèi)、送到費(fèi)、公告費(fèi)、律師代理費(fèi)、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)、生效法律文書(shū)遲延履行期間的翻倍貸款利息以及所有其他應(yīng)付相關(guān)費(fèi)用，通稱(chēng)“實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)益費(fèi)用”）。

（4）保證責(zé)任期內(nèi)：主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限期滿的時(shí)候起三年

（三）企業(yè)為雷度國(guó)際性公司擔(dān)保

擔(dān)保人：福建省火炬電子科技發(fā)展有限公司

債務(wù)人：中國(guó)民生銀行股份有限責(zé)任公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)支行

（1）擔(dān)保額度：最大債務(wù)本錢(qián)等價(jià)rmb3,000萬(wàn)余元及主債權(quán)利息及其它應(yīng)交賬款總和

（2）保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

（3）擔(dān)保范圍：主合同項(xiàng)下的主債權(quán)本錢(qián)/墊付/支付以及貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金，及實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利費(fèi)用（包含但是不限于訴訟費(fèi)用、執(zhí)行費(fèi)、保全費(fèi)、保護(hù)擔(dān)保費(fèi)用、貸款擔(dān)保資產(chǎn)管理費(fèi)、仲裁費(fèi)、送到費(fèi)、公告費(fèi)、律師代理費(fèi)、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)、生效法律文書(shū)遲延履行期間的翻倍貸款利息以及所有其他應(yīng)付相關(guān)費(fèi)用，通稱(chēng)“實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)益費(fèi)用”）。

（4）保證責(zé)任期內(nèi)：主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限期滿的時(shí)候起三年

四、擔(dān)保重要性和合理化

這次貸款擔(dān)保事宜能夠滿足企業(yè)下屬子公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)必須，符合公司共同利益和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，有益于降低貸款利率，確保工作不斷穩(wěn)步發(fā)展。因?yàn)楣灸懿?duì)日常運(yùn)營(yíng)主題活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)性及管理決策開(kāi)展有效管理，并能及時(shí)操控其資信情況，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)整體可控性，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和市場(chǎng)拓展產(chǎn)生不利影響。

五、企業(yè)總計(jì)對(duì)外擔(dān)保狀況

截至本公告日，公司及子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為18.61億人民幣，均是企業(yè)對(duì)子公司及控股子公司之間的貸款擔(dān)保，占截至2022年12月31日經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的35.24%；分公司為發(fā)售公司提供貸款擔(dān)?？傤~為9.60億人民幣，占截至2022年12月31日經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的18.18%，無(wú)貸款逾期貸款擔(dān)保。此外，公司及子公司沒(méi)有其他對(duì)外擔(dān)保。

特此公告。

福建省火炬電子科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

二〇二三年八月三十日