（上接B70版）

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年9月20日 14點(diǎn) 30分

舉辦地址：上海市徐匯區(qū)石龍路 89 號(hào)

（五） 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年9月20日

至2023年9月20日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六） 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

此次遞交股東會(huì)的議案早已企業(yè)第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議根據(jù)，有關(guān)公示已經(jīng)在2023年8月30日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》給予公布。公司將在2023年第三次股東大會(huì)決議舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）刊登《2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、 特別決議提案：提案1

3、 對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案3

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無(wú)

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

（一） 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二） 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三） 公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

（一） 除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

（二） 董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三） 企業(yè)聘用律師。

（四） 有關(guān)人員

五、 大會(huì)備案方式

（一）登記

擬當(dāng)場(chǎng)出席本次股東會(huì)大會(huì)股東或公司股東委托代理人應(yīng)擁有下列文檔辦理相關(guān)手續(xù)：

1、公司股東的法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親身參加股東會(huì)大會(huì)的，憑個(gè)人身份證/護(hù)照簽證、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證影印件（蓋公章）、證券賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；公司股東授權(quán)委托人參加股東會(huì)大會(huì)的，憑代理商人的身份證號(hào)/護(hù)照簽證、法人授權(quán)書（受權(quán)委托書格式詳見(jiàn)附件 1）、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證影印件（蓋公章）、證券賬戶卡申請(qǐng)辦理登記。

2、法人股東親身參加股東會(huì)大會(huì)的，憑個(gè)人身份證/護(hù)照簽證、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；法人股東授權(quán)委托人參加的，憑代理商人的身份證號(hào)/護(hù)照簽證、法人授權(quán)書（受權(quán)委托書格式詳見(jiàn)附件 1）、委托人的證券賬戶卡、受托人身份證掃描件辦理相關(guān)手續(xù)。

3、以上備案原材料都應(yīng)給予影印件一份，本人備案原材料影印件須個(gè)人簽字， 法人代表證明材料影印件須加蓋公司印章。

4、自然人股東或委托代理人可以直接到企業(yè)辦理相關(guān)手續(xù)，還可以通過(guò)信件形式進(jìn)行備案，在信件上須注明股東名稱/名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系方式，并需另附以上第 1、2 款所列證明文件影印件，列席會(huì)議時(shí)需提交正本，信件上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼，需在備案時(shí)長(zhǎng)2023年9月18日在下午17:30前送到備案地址。

（二）備案時(shí)長(zhǎng)、地址

備案時(shí)長(zhǎng)：2023年9月18日（早上 9:30-12:00，在下午 13:00-17:30）

備案地址：上海市徐匯區(qū)石龍路 89 號(hào)

（三）常見(jiàn)問(wèn)題。

公司股東請(qǐng)于參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)帶上以上有效證件。企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。與會(huì)人員須于大會(huì)預(yù)訂起始時(shí)間以前申請(qǐng)辦理結(jié)束出席會(huì)議登記，提議與會(huì)人員至少提前三十分鐘抵達(dá)大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)辦理登記。

凡在會(huì)議主持公布當(dāng)場(chǎng)列席會(huì)議股東和委托代理人總數(shù)及所擁有投票權(quán)的總數(shù)以前申請(qǐng)辦理結(jié)束出席會(huì)議登記股東均有權(quán)利參加此次股東會(huì)，以后抵達(dá)會(huì)場(chǎng)的公司股東或者其委托代理人能夠列席但是不能參加投票選舉。

公司股東或者其委托代理人因未按規(guī)定帶上有效身份證件或未及時(shí)申請(qǐng)辦理出席會(huì)議登記而無(wú)法出席會(huì)議或是無(wú)法進(jìn)行投票選舉的，一切后果由公司股東或者其委托代理人擔(dān)負(fù)。

六、 其他事宜

（一）列席會(huì)議股東或委托代理人交通出行、住宿費(fèi)自立。

（二）出席會(huì)議公司股東需提前三十分鐘抵達(dá)大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)辦理每日簽到。

（三）大會(huì)聯(lián)系電話 通訊地址：上海市徐匯區(qū)石龍路 89 號(hào)

聯(lián)系方式：021-60878330

手機(jī)聯(lián)系人：朱群、陳飛

特此公告。

股東會(huì)

2023年8月30日

配件1：法人授權(quán)書

● 上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

上海市泰塔科技發(fā)展有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年9月20日舉行的貴司2023年第三次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。

證券代碼：688133 證券簡(jiǎn)稱：泰坦科技 公示序號(hào)：2023-058

上海市泰塔科技發(fā)展有限公司

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

上海市泰塔科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“泰坦科技”）于2023年8月28日舉辦第四屆董事會(huì)第五次大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第五次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與募集資金使用的情形下,應(yīng)用信用額度最大不超過(guò)人民幣4.0億人民幣（含4.0億）的那一部分閑置不用2021本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股募資開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù), 項(xiàng)目投資安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的投資理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于協(xié)約性儲(chǔ)蓄、保本理財(cái)、存定期、通知存款、大額存款等）。在相關(guān)信用額度內(nèi),資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用,使用年限自股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月合理。

股東會(huì)受權(quán)公司管理人員在受權(quán)信用額度和時(shí)間內(nèi)履行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，具體事宜由公司財(cái)務(wù)部承擔(dān)組織落實(shí)。以上事宜在董事會(huì)審批權(quán)范圍之內(nèi),不用提交公司股東會(huì)審核。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)董發(fā)布了確立贊同的建議，承銷商中信證券股份有限責(zé)任公司對(duì)于該事宜出具了確立贊同的審查建議。現(xiàn)就公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)實(shí)際情況公告如下：

一、募資的相關(guān)情況

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕871號(hào)），上海市泰塔科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股7,624,896股，發(fā)行價(jià)金額為131.61元/股，本次發(fā)行的募資總額為rmb 1,003,512,562.56元，扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)rmb18,328,561.10元，募資凈收益金額為985,184,001.46元，以上資產(chǎn)已經(jīng)全部及時(shí)，經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審并且于2022年8月17日出具了“大信驗(yàn)字[2022]第4-00031號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

募資到帳后，已經(jīng)全部存放在經(jīng)董事會(huì)準(zhǔn)許開(kāi)辦的募資重點(diǎn)賬戶中，企業(yè)已經(jīng)與承銷商、儲(chǔ)存募資的銀行業(yè)簽訂了募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議，企業(yè)、分公司也已經(jīng)與承銷商、儲(chǔ)存募資的銀行業(yè)簽訂了募集資金專戶存放四方監(jiān)管協(xié)議。詳細(xì)情況詳細(xì)企業(yè)2022年8月26日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方及四方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公示序號(hào)：2022-073），和2022年9月1日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票上市公告書》。

二、應(yīng)用一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況

（一）投資的目的

為提升募集資金使用高效率，合理安排一部分閑置募集資金，在保證不受影響募資工程建設(shè)與使用、募資安全的前提下，提升企業(yè)的盈利，為公司及公司股東獲得更多的收益。

（二）項(xiàng)目投資產(chǎn)品種類

企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)性，應(yīng)用一部分閑置募集資金項(xiàng)目投資安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的投資理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于協(xié)約性儲(chǔ)蓄、保本理財(cái)、存定期、通知存款、大額存款等），所以該等現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品不能用于質(zhì)押貸款，不用以以股票投資為主要目的交易行為。

（三）項(xiàng)目投資信用額度及時(shí)限

企業(yè)計(jì)劃應(yīng)用信用額度最大不超過(guò)人民幣4.0億人民幣（含4.0億）的那一部分閑置不用2021本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股募資開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，在相關(guān)信用額度內(nèi),資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用,使用年限自股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月合理。

（四）實(shí)施方法

股東會(huì)受權(quán)公司管理人員在受權(quán)信用額度和時(shí)間內(nèi)履行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，具體事宜由公司財(cái)務(wù)部承擔(dān)組織落實(shí)。

（五）信息公開(kāi)

企業(yè)將根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的需求,立即履行信息披露義務(wù)。

（六）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)利潤(rùn)的分派

企業(yè)使用一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的得到盈利歸公司所有，優(yōu)先選擇用以補(bǔ)充募投項(xiàng)目投資額不夠一部分以及企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)所需要的周轉(zhuǎn)資金，并嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海交易所有關(guān)募資監(jiān)管方案的需求管理與應(yīng)用資產(chǎn),現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品到期時(shí)將償還至募集資金專戶。

三、對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的影響

公司本次方案應(yīng)用一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，要在保證企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保障募資安全的情況下所進(jìn)行的，也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。與此同時(shí),企業(yè)對(duì)一部分閑置不用募資開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),可以獲得一定投資收益，為公司與公司股東牟取更多回報(bào)率。

四、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施

(一)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

雖然企業(yè)擬投資安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的投資理財(cái)產(chǎn)品，項(xiàng)目投資嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響很大，企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變適度適當(dāng)干預(yù)，但不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響，存在一定的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

(二)風(fēng)險(xiǎn)管控措施

1、企業(yè)將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則(2020年12月修訂)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及企業(yè)《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程。

2、企業(yè)依照管理決策、實(shí)行、監(jiān)督職責(zé)不相容的基本原則不斷完善現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的審核和程序運(yùn)行，有序開(kāi)展和完善運(yùn)作現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的投資理財(cái)產(chǎn)品選購(gòu)事項(xiàng)，保證財(cái)產(chǎn)安全。

3、企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則挑選投資目標(biāo),關(guān)鍵挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實(shí)力保障資金安全性發(fā)行行為主體所公開(kāi)發(fā)行的商品。

4、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人將及時(shí)分析與追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品的看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)定發(fā)覺(jué)存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取相應(yīng)執(zhí)行措施,操縱理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)。

5、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)董、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)。企業(yè)內(nèi)審機(jī)構(gòu)重點(diǎn)對(duì)商品進(jìn)行檢查，并依據(jù)謹(jǐn)慎原則，科學(xué)地預(yù)估各類項(xiàng)目投資可能性的風(fēng)險(xiǎn)和收益，向領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)定期報(bào)告。

五、重點(diǎn)建議表明

(一)獨(dú)董建議

經(jīng)審查，獨(dú)董覺(jué)得：在符合我國(guó)法律法規(guī)和確保資金安全的情況下，企業(yè)使用一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，將有利于提升募集資金使用高效率，能夠更好地完成企業(yè)資金的保底升值，提升企業(yè)投資回報(bào)股東回報(bào)。

公司本次應(yīng)用一部分閑置不用2021年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股募資開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，也不會(huì)影響募資項(xiàng)目的實(shí)施和募集資金使用，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。該事項(xiàng)決策制定依法依規(guī)，獨(dú)董允許企業(yè)使用閑置不用2021度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股募資開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，項(xiàng)目投資安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的投資理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于協(xié)約性儲(chǔ)蓄、保本理財(cái)、存定期、通知存款、大額存款等）。

(二)職工監(jiān)事建議

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺(jué)得：公司本次方案應(yīng)用總計(jì)不超過(guò)人民幣4.0億人民幣（含4.0億）的那一部分閑置不用2021年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股募資項(xiàng)目投資安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的投資理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于協(xié)約性儲(chǔ)蓄、保本理財(cái)、存定期、通知存款、大額存款等），要在保證不受影響企業(yè)募資融資計(jì)劃順利進(jìn)行和資源安全的情況下所進(jìn)行的，也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的建立，不會(huì)有更改或者變相更改募集資金用途、危害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，符合公司和公司股東利益。

職工監(jiān)事允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與募集資金使用的情形下,應(yīng)用信用額度最大不超過(guò)人民幣4.0億（含4.0億）的那一部分閑置不用2021年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股募資開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù), 項(xiàng)目投資安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的投資理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于協(xié)約性儲(chǔ)蓄、保本理財(cái)、存定期、通知存款、大額存款等）。

(三)承銷商建議

經(jīng)核實(shí)，廣發(fā)證券覺(jué)得：泰坦科技應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，早已通過(guò)企業(yè)第四屆董事會(huì)第五次大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議審議根據(jù)，公司獨(dú)立董事發(fā)布了很明確的同意意見(jiàn)，依法履行必須的審批流程，合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定；企業(yè)使用臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，要在確保企業(yè)募投項(xiàng)目正常的進(jìn)展的情形下開(kāi)展的，也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)；企業(yè)使用一部分臨時(shí)閑置不用募資開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，有助于提高資金使用效益，為公司與公司股東牟取比較好的資產(chǎn)收益。廣發(fā)證券允許企業(yè)以上應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜。

六、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

1、《上海泰坦科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

2、《中信證券股份有限公司關(guān)于上海泰坦科技股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

上海市泰塔科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年8月30日

證券代碼：688133 證券簡(jiǎn)稱：泰坦科技 公示序號(hào)：2023-059

上海市泰塔科技發(fā)展有限公司

關(guān)于調(diào)整股東會(huì)專業(yè)委員會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、調(diào)節(jié)前狀況

上海市泰塔科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年3月30日舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議，競(jìng)選了企業(yè)第四屆董事會(huì)，任職期自2023年第二次股東大會(huì)決議表決通過(guò)之日起三年。企業(yè)交于日舉辦第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，競(jìng)選謝應(yīng)波老先生出任企業(yè)第四屆董事會(huì)老總，并選舉產(chǎn)生了企業(yè)第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員會(huì)人員及主委，情況如下：

1、審計(jì)委員會(huì)：胡穎（召集人）、張慶、朱正剛

2、提名委員會(huì)：朱正剛（召集人）、蔣文功、謝應(yīng)波

3、薪酬與考核委員會(huì)：胡穎（召集人）、張慶、蔣文功

4、戰(zhàn)略委員會(huì)：謝應(yīng)波（召集人）、張慶、朱正剛

在其中，審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)及薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)董均占過(guò)半數(shù)，然后由獨(dú)董出任主委（召集人），且審計(jì)委員會(huì)的主委（召集人）胡穎女性為會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)人員。企業(yè)第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員會(huì)任職期自企業(yè)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議根據(jù)之日起止第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

二、調(diào)節(jié)緣故

2023年8月1日，證監(jiān)會(huì)公布《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》（下稱《獨(dú)董辦法》），對(duì)上市公司獨(dú)立董事制度做出提升?！丢?dú)董辦法》自2023年9月4日起實(shí)施，并配有一年緩沖期。在其中第一章第五條要求“……審計(jì)委員會(huì)組員應(yīng)當(dāng)為沒(méi)有在上市企業(yè)出任高管人員的執(zhí)行董事……”，公司現(xiàn)階段設(shè)置暫時(shí)不達(dá)到這一要求。

三、調(diào)整狀況

公司在2023年8月28日舉辦第四屆董事會(huì)第五次大會(huì)（下稱“此次會(huì)議”），審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》，調(diào)整了審計(jì)委員會(huì)中的一員，調(diào)整企業(yè)第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)情況如下：

審計(jì)委員會(huì)：胡穎（召集人）、許峰源、朱正剛

任職期與第四屆董事會(huì)任期同樣。

特此公告。

上海市泰塔科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023 年8月30日