公司代碼：601390 公司簡稱：海南中鐵

上半年度報告摘要

2023

中國中鐵股份有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事第二十二次會議決議公示

第一節(jié) 重要提醒

1.1 本上半年度報告摘要來源于上半年度匯報全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應(yīng)到www.sse.com.cn網(wǎng)址認(rèn)真閱讀上半年度匯報全篇。

1.2 本董事會、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保上半年度匯報信息的真實性、精確性、完好性，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

1.3 未參加執(zhí)行董事狀況

1.4 本上半年度匯報沒經(jīng)財務(wù)審計。

普華永道中天會計事務(wù)所（特殊普通合伙）對企業(yè)2023年年中匯報財務(wù)報表展開了審查。

1.5 股東會決議根據(jù)的本當(dāng)年度利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

不適合

第二節(jié) 公司概況

2.1 公司概況

2.2 關(guān)鍵財務(wù)報表

企業(yè)：千塊 貨幣：rmb

2.3 前10名股東持股登記表

企業(yè): 股

2.4 截止到報告期末的優(yōu)先股數(shù)量、前10名優(yōu)先股登記表

□可用 √不適合

2.5 大股東或?qū)嵖厝俗儎訝顩r

□可用 √不適合

2.6 在上半年度匯報準(zhǔn)許給出日續(xù)存的債卷狀況

√可用 □不適合

企業(yè):億人民幣 貨幣:rmb

注1：今天債卷基本期為5年，在合同約定的基本時限末及每一個續(xù)簽的時間末，外國投資者有權(quán)利履行續(xù)簽決定權(quán)，于外國投資者履行續(xù)簽決定權(quán)時增加1個時間（即增加5年），在外國投資者不履行續(xù)簽決定權(quán)全額的兌現(xiàn)時期滿。

注2：今天債卷基本期為3年， 在合同約定的基本時限末及每一個續(xù)簽的時間末，外國投資者有權(quán)利履行續(xù)簽決定權(quán)，于外國投資者履行續(xù)簽決定權(quán)時增加1個時間（即增加3年），在外國投資者不履行續(xù)簽決定權(quán)全額的兌現(xiàn)時期滿。

注3：今天債卷基本期為2年，在合同約定的基本時限末及每一個續(xù)簽的時間末，外國投資者有權(quán)利履行續(xù)簽決定權(quán)，于外國投資者履行續(xù)簽決定權(quán)時增加1個時間（即增加2年），在外國投資者不履行續(xù)簽決定權(quán)全額的兌現(xiàn)時期滿。

注4：18中鐵集團(tuán)股MTN001B、18中鐵集團(tuán)股MTN002B、18中鐵集團(tuán)股MTN003B、19中鐵集團(tuán)股MTN005B四個種類債卷基本期為5年，在合同約定的基本時限末及每一個續(xù)簽的時間末，外國投資者有權(quán)利履行續(xù)簽決定權(quán)，于外國投資者履行續(xù)簽決定權(quán)時增加1個時間（即增加5年），在外國投資者不履行續(xù)簽決定權(quán)全額的兌現(xiàn)時期滿。

注5：20中鐵集團(tuán)股MTN005種類債卷基本期為3年，在合同約定的基本時限末及每一個續(xù)簽的時間末，外國投資者有權(quán)利履行續(xù)簽決定權(quán)，于外國投資者履行續(xù)簽決定權(quán)時增加1個時間（即增加3年），在外國投資者不履行續(xù)簽決定權(quán)全額的兌現(xiàn)時期滿。

體現(xiàn)外國投資者償債能力指標(biāo)指標(biāo)：

√可用 □不適合

第三節(jié) 重大事項

企業(yè)應(yīng)根據(jù)重要性原則，表明報告期公司經(jīng)營狀況的根本變化，及其報告期產(chǎn)生對公司經(jīng)營狀況有深遠(yuǎn)影響和在未來會出現(xiàn)深遠(yuǎn)影響的事宜

□可用 √不適合

A股編碼：601390 A股通稱：海南中鐵 公示序號：臨2023-035

H股編碼：00390 H股通稱：海南中鐵

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

中國中鐵股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）第五屆職工監(jiān)事第二十二次大會〔屬2023年3次按時大會〕通告和提案等書面報告于2023年8月22日送到諸位公司監(jiān)事，大會于2023年8月29日以現(xiàn)場會議方法在北京市海淀區(qū)復(fù)興路69號海南中鐵城市廣場A座舉辦。應(yīng)列席會議的公司監(jiān)事5名，真實列席會議的公司監(jiān)事5名，大會做到成員數(shù)。會議由監(jiān)事長賈惠平組織。一部分高管人員及相關(guān)人員出席了大會。大會的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

通過合理決議，大會審議通過了下列提案：

（一）表決通過《關(guān)于〈2023年A股半年度報告及摘要、H股中期報告及業(yè)績公告〉的議案》，會議認(rèn)為：企業(yè)2023年A股上半年度匯報及引言、H股中期報告及業(yè)績公告編制合乎金融監(jiān)管規(guī)定，適應(yīng)投資人要求；匯報客觀性全方位的體現(xiàn)了公司現(xiàn)階段發(fā)展形勢與企業(yè)的現(xiàn)實情況，呈現(xiàn)出的企業(yè)2023前半年的重要經(jīng)營業(yè)績和經(jīng)營情況精確詳細(xì)；編制與決議程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)和發(fā)售地有關(guān)監(jiān)管要求，沒有發(fā)現(xiàn)匯報所述材料存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，沒有發(fā)現(xiàn)年度報告編制人員有違背保密規(guī)定的舉動。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

（二）表決通過《關(guān)于〈2023年中期財務(wù)報表（截至二零二三年六月三十日止六個月會計期間）〉的議案》。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

（三）表決通過《關(guān)于2023年度內(nèi)部控制評價工作方案的議案》。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

特此公告。

中國中鐵股份有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年8月31日

A股編碼：601390 A股通稱：海南中鐵 公示序號：臨2023-036

H股編碼：00390 H股通稱：海南中鐵

中國中鐵股份有限責(zé)任公司

第五屆股東會第三十一次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

中國中鐵股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）第五屆股東會第三十一次大會〔屬2023年3次按時大會（2023本年度總第9次）〕通告和提案等書面報告于2023年8月22日以專職人員及發(fā)送郵件方法送到諸位執(zhí)行董事，大會于2023年8月30日以當(dāng)場與視頻電話會議相結(jié)合的舉辦。應(yīng)列席會議的執(zhí)行董事7名，真實列席會議的執(zhí)行董事7名，在其中監(jiān)事會主席王士奇因別的國家公務(wù)授權(quán)委托執(zhí)行董事鄧少平委托參會并履行投票權(quán)，獨立非執(zhí)行董事鐘瑞明因別的國家公務(wù)授權(quán)委托獨立非執(zhí)行董事張研委托參會并履行投票權(quán)。會議由老總鄧少平組織，企業(yè)一部分公司監(jiān)事、高管人員及相關(guān)人員出席了大會。大會的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

通過合理決議，大會審議通過了下列提案：

（一）表決通過《關(guān)于中鐵電氣化局以“施工總承包+TOD”模式投資開發(fā)重慶地鐵王家莊站TOD房地產(chǎn)開發(fā)項目的議案》。

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（二）表決通過《關(guān)于中鐵南方投資建設(shè)廣東省汕頭市粵東近海深水場址三海上風(fēng)電示范項目的議案》

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（三）表決通過《關(guān)于中鐵南方廣東省云浮市郁南縣元珠礦區(qū)建筑用花崗巖變質(zhì)砂巖礦投資項目的議案》

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（四）表決通過《關(guān)于〈2023年A股半年度報告及摘要、H股中期報告及業(yè)績公告〉的議案》。

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。相關(guān)知識詳細(xì)與本公告同一天發(fā)表的2023年年中匯報及引言，2023年中后期業(yè)績公告公布于香港交易所網(wǎng)址。

（五）表決通過《關(guān)于〈2023年中期財務(wù)報表（截至二零二三年六月三十日止六個月期間）〉的議案》。

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（六）表決通過《關(guān)于2023年中期預(yù)算調(diào)整方案的議案》。

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（七）表決通過《關(guān)于〈中國中鐵改革深化提升行動實施方案（2023～2025年）〉的議案》。

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（八）表決通過《關(guān)于修訂〈中國中鐵股份有限公司銀行間債券市場債務(wù)融資工具信息披露事務(wù)管理規(guī)定〉的議案》。

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄,要求全篇與本公告同一天發(fā)表于上海交易所交所網(wǎng)址。

（九）表決通過《關(guān)于〈2023年度內(nèi)部控制評價工作方案〉的議案》。

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

特此公告。

中國中鐵股份有限責(zé)任公司股東會

2023年8月31日