本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年9月5日

● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

浙江華海藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月16日舉辦第

八屆股東會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議，大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于提議召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，企業(yè)將在2023年9月5日舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議，并已經(jīng)在2023年8月17日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn上刊載了《浙江華海藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。為進(jìn)一步維護(hù)投資人的合法權(quán)利，為自然人股東履行股東會(huì)投票權(quán)提供幫助，有關(guān)事宜再度提醒如下所示：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2023年第二次股東大會(huì)決議

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年9月5日 14點(diǎn)30分

舉辦地址：浙江省臨海市汛橋鎮(zhèn)浙江華海藥業(yè)有限責(zé)任公司行政樓高端多功能廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年9月5日

至2023年9月5日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第八屆股東會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議表決通過(guò)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年8月17日發(fā)表在第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、國(guó)際金融報(bào)和上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn里的公示。

2、特別決議提案：提案1

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無(wú)

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問(wèn)題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）公司股東由法人代表列席會(huì)議的，持股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、本

人身份證補(bǔ)辦登記；由法人代表的委托人列席會(huì)議的，持股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人身份證及法人代表簽定加蓋法人代表公章的法人授權(quán)書申請(qǐng)辦理登記。

（二）法人股東持身份證和股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人持受托人身份證件、授權(quán)委托人個(gè)人身份證、法人授權(quán)書及股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記。

（三）外地公司股東能夠發(fā)傳真方法備案，傳真號(hào)：0576-85016010。

（四）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年8月30日至9月4日，每日9：00一11:00，13:00一16:00，節(jié)假日除外。

（五）備案地址：浙江省臨海市汛橋鎮(zhèn)浙江華海藥業(yè)有限責(zé)任公司證劵管理部門。

六、其他事宜

（一）聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：金敏、汪慧婷

聯(lián)系方式：0576-85015699

發(fā)傳真：0576-85016010

通訊地址：浙江省臨海市汛橋鎮(zhèn)浙江華海藥業(yè)有限責(zé)任公司證劵管理部門

（二）開會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)公司股東住宿費(fèi)用和交通出行費(fèi)用自理

特此公告。

浙江華海藥業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年8月29日

配件1：法人授權(quán)書

●上報(bào)文檔

浙江華海藥業(yè)有限責(zé)任公司第八屆股東會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議決定

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

浙江華海藥業(yè)有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年9月5日舉行的貴司2023年第二次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。