（上接B73版）

　　①對2017年12月31日母公司資產(chǎn)負(fù)債表的影響

　　金額單位：人民幣元

　　②對2017年度母公司利潤表的影響

　　金額單位：人民幣元

　　③對2017年度母公司現(xiàn)金流量表的影響

　　金額單位：人民幣元

　　四、會計(jì)師事務(wù)所就會計(jì)差錯更正事項(xiàng)的專項(xiàng)說明

　　公司聘請上會會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就前期會計(jì)差錯更正事項(xiàng)出具了審核報(bào)告，具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《北京合眾思壯科技股份有限公司會計(jì)差錯更正專項(xiàng)說明的審核報(bào)告》（上會師報(bào)字（2023）第10949號）。

　　五、董事會關(guān)于會計(jì)差錯更正的說明

　　經(jīng)審查，公司董事會認(rèn)為：本次會計(jì)差錯更正符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第28號一會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)變更和差錯更正》及《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第19號一財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》的相關(guān)規(guī)定，更正后的財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更加客觀、準(zhǔn)確反映公司財(cái)務(wù)狀況，有利于提高公司財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。董事會同意本次會計(jì)差錯更正事項(xiàng)。

　　六、監(jiān)事會關(guān)于會計(jì)差錯更正的意見

　　經(jīng)審查，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次會計(jì)差錯更正符合《會計(jì)準(zhǔn)則第28號一會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)變更和差錯更正》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第19號一財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等有關(guān)規(guī)定和要求，更正后的財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更加客觀、準(zhǔn)確反映公司財(cái)務(wù)狀況，有利于提高公司財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。

　　七、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事對本次更正事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的審查，并發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司本次對前期會計(jì)差錯進(jìn)行更正符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第28號一會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)變更和差錯更正》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第19號一財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》的有關(guān)規(guī)定，客觀公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況，利于提高公司會計(jì)信息質(zhì)量，對公司實(shí)際經(jīng)營狀況的反映更為準(zhǔn)確，沒有損害公司和全體股東的合法權(quán)益。我們同意對前期會計(jì)差錯進(jìn)行相應(yīng)的追溯調(diào)整的處理，同時要求公司加強(qiáng)完善財(cái)務(wù)控制制度和內(nèi)部控制流程，增強(qiáng)規(guī)范運(yùn)作意識、提高規(guī)范運(yùn)作水平，切實(shí)維護(hù)公司全體股東合法利益，確保公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。

　　八、備查文件

　　1、第五屆董事會第二十七次會議決議；

　　2、第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十七次會議會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、上會會計(jì)師事務(wù)所出具的《北京合眾思壯科技股份有限公司會計(jì)差錯更正說明的專項(xiàng)審核報(bào)告》；

　　5、2017-2022年度追溯重述后的合并及母公司財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　特此公告。

　　董事會

　　二〇二三年八月三十一日

　　證券代碼：002383 證券簡稱：合眾思壯 公告編號：2023-064

　　北京合眾思壯科技股份有限公司

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1.會議屆次：2023年第六次臨時股東大會

　　2.召集人：公司董事會

　　3.會議召開的合法、合規(guī)性：公司于2023年8月29日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于召開二〇二三年第六次臨時股東大會的議案》，本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4.現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)： 北京市大興區(qū)科創(chuàng)十二街8號院公司會議室。

　　5.召開時間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間為：2023年9月15日（星期五）下午14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年9月15日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年9月15日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。

　　6.召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　7.股權(quán)登記日：2023年9月11日

　　8.出席對象

　?。?）于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（授權(quán)委托書格式詳見附件2）

　?。?）公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師等。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十七次會議、第五屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過，議案內(nèi)容詳見公司巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

　　上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的事項(xiàng)，將對中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果予以披露。中小投資者指：除單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東或任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東。

　　三、會議登記方法

　　1.登記方式

　?。?）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

　?。?）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

　?。?）可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，傳真或信函以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)。

　　2.登記時間： 2023年9月14日（星期四）（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00）

　　3.現(xiàn)場登記地點(diǎn)：公司董事會辦公室

　　信函郵寄地址：北京市大興區(qū)科創(chuàng)十二街8號院

　　郵政編碼：100176。信函請注明“股東大會”字樣。傳真電話：010-58275259

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1.會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系部門：董事會辦公室 聯(lián)系人：李曉敏女士

　　聯(lián)系電話：010-58275015 聯(lián)系傳真：010-58275259

　　2.本次股東大會的現(xiàn)場會議會期預(yù)計(jì)不超過半天，出席會議的股東食宿、交通等全部費(fèi)用自理。

　　3.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進(jìn)程另行通知。

　　六、備查文件

　　1.公司第五屆董事會第二十七次會議決議

　　2.公司第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議

　　特此公告。

　　北京合眾思壯科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二○二三年八月三十一日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼：362383。

　　2.投票簡稱：“思壯投票”。

　　3.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

　　本次股東大會不涉及累積投票提案

　　對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　4.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、 通過深交所交易系統(tǒng)的投票程序

　　1.投票時間：本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023年9月15日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、 通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年9月15日（星期五）上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲授權(quán)委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2023年9月15日召開的北京合眾思壯科技股份有限公司2023年第六次臨時股東大會，并代表我公司/本人依照以下指示對下列議案投票。

　　我公司/本人對本次會議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可自行投票，其行使表決權(quán)的后果均由我公司（本人）承擔(dān)。

　　委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：

　　委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號）： 受托人身份證號：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數(shù)： 股 委托日期：

　　有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束

　　本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

　?。ㄗⅲ罕臼跈?quán)委托書的復(fù)印件及重新打印件均有效，請委托人在相應(yīng)表決意見的格內(nèi)以“○”表示意見。）