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方大特鋼科技有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600507 證券簡稱：方大特鋼 公告號：臨2023-048
方大特鋼科技有限公司
2023年第三次臨時股東大會
決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月24日
(二)股東大會地點(diǎn):公司四樓會議室(江西省南昌市青山湖冶金大道475號)
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由董事會召開，董事長居琪平主持。會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事15人，出席15人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書吳愛萍出席會議；其他高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價格和取消部分限制性股票的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于變更注冊資本和修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
議案1、二是特別決議，經(jīng)股東大會特別決議批準(zhǔn)。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（南昌）事務(wù)所
律師：譚冬梅、馬欣儀。
2、律師見證結(jié)論：
股東大會的召集、召開程序和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。出席會議的人員和股東大會的召集人具有合法有效的資格，投票程序和結(jié)果真實、合法、有效。
特此公告。
方大特鋼科技有限公司董事會
2023年5月25日
證券代碼：600507 證券簡稱：方大特鋼 公告號：臨2023-049
方大特鋼科技有限公司
部分限制性股票的回購和注銷
通知債權(quán)人的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
首先，通知債權(quán)人的原因
方大特鋼科技有限公司(以下簡稱“方大特鋼”、“公司”)于2023年5月8日召開第八屆董事會第十八次會議，2023年5月24日召開第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價格、回購注銷部分限制性股票的議案》。
根據(jù)《方大特鋼2022年a股限制性股票激勵計劃(2022年9月修訂)》的相關(guān)規(guī)定，對限制性股票的回購價格進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后，限制性股票的回購價格為3.18元/股，加上銀行同期存款利息；同時，在2022年a股限制性股票激勵計劃中，已授予5名不符合解除限制條件的激勵對象，但尚未解除限制性股票總額為74.5萬股；本次回購注銷應(yīng)支付的回購限制性股票總價預(yù)計為2.378元、773.83元（含銀行同期存款利息），所有回購資金均為公司自有資金?；刭徸N完成后，公司股份總數(shù)將從2、331、805、223股改為2、331、060、223股，公司注冊資本也將從2、331、805、223元減為2、331、060、223元。
詳見公司于2023年5月9日和2023年5月25日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《方大特鋼關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價格、注銷部分限制性股票的公告》(公告號:臨2023-040)、2023年方大特鋼第三次臨時股東大會決議公告(公告號:臨2023-048)。
二、需要債權(quán)人知道的相關(guān)信息
根據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司債權(quán)人有權(quán)要求公司自收到公司通知之日起30日內(nèi)清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不影響其債權(quán)的有效性。公司將繼續(xù)按照原債權(quán)文件履行相關(guān)債務(wù)，并按照法定程序繼續(xù)實施回購注銷。
債權(quán)申報所需材料：公司債權(quán)人可以持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系的合同、協(xié)議等有效憑證的原件和復(fù)印件向公司申報債權(quán)。債權(quán)人為法人的，應(yīng)當(dāng)同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照原件、復(fù)印件、法定代表人身份證明；委托他人申報的，除上述文件外，還應(yīng)當(dāng)攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證明的原件和復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，應(yīng)當(dāng)同時攜帶有效身份證的原件和復(fù)印件；委托他人申報的，除上述文件外，還應(yīng)當(dāng)攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件和復(fù)印件。
債權(quán)申報的聯(lián)系方式如下：
1、申報時間:2023年5月25日至2023年7月8日(現(xiàn)場申報接待時間:工作日8::30-11:30、14:00-16:30）。
2、申請地址：江西省南昌市青山湖冶金大道475號方大特鋼董事辦公室
3、申報方式：債權(quán)人可以通過現(xiàn)場和郵寄進(jìn)行申報。郵寄申報的，申報日期以郵戳日或快遞公司出具日期為準(zhǔn)。請在信封中注明“債權(quán)申報”字樣。
4、聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：江西省南昌市青山湖冶金大道475號方大特鋼董事辦公室
郵政編碼：330012
聯(lián)系電話：0791-88396314
聯(lián)系人：李帥
特此公告。
方大特鋼科技有限公司董事會
2023年5月25日
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