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2022年股東大會(huì)決議公告聚辰半導(dǎo)體股份有限公司
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證券代碼：688123 證券簡(jiǎn)稱：聚辰股份 公告編號(hào)：2023-032
聚辰半導(dǎo)體有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議是否有被否決議案：沒有
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年5月25日
(二)股東大會(huì)召開地點(diǎn):上海浦東新區(qū)張東路1761號(hào)10棟樓
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開。會(huì)議通知于2023年4月14日公布。會(huì)議材料于2023年4月29日公布。公司董事袁崇偉先生主持了會(huì)議。會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書袁崇偉先生負(fù)責(zé)，北京中倫（上海）律師事務(wù)所陳瑩瑩律師和蘇榮天律師現(xiàn)場(chǎng)見證。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和代理人推薦翁華強(qiáng)先生、鄭星月女士作為股東代表、監(jiān)事代表邱靜女士和見證律師共同負(fù)責(zé)計(jì)票和監(jiān)督。股東大會(huì)的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《聚辰股份公司章程》的有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法有效。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議，其他高級(jí)管理人員出席會(huì)議。
一些董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以視頻形式出席或出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：聚辰半導(dǎo)體有限公司董事會(huì)2022年工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：聚辰半導(dǎo)體股份有限公司獨(dú)立董事2022年度報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：聚辰半導(dǎo)體有限公司監(jiān)事會(huì)2022年工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：聚辰半導(dǎo)體股份有限公司2022年年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)股本計(jì)劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、提案名稱：聚辰半導(dǎo)體有限公司2022年年度報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2023年續(xù)聘公司審計(jì)機(jī)構(gòu)議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：聚辰半導(dǎo)體有限公司2023年董事薪酬計(jì)劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：聚辰半導(dǎo)體有限公司2023年監(jiān)事薪酬計(jì)劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)單程序向特定對(duì)象發(fā)行股票并處理有關(guān)事項(xiàng)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
股東大會(huì)第四項(xiàng)、第九項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，出席會(huì)議（包括網(wǎng)上投票）的三分之二以上同意；其他議案為普通決議事項(xiàng)，由出席會(huì)議（包括網(wǎng)上投票）的股東和代理人持有的表決權(quán)股份的一半以上同意通過。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京中倫（上海）律師事務(wù)所
律師：陳瑩瑩、思榮天
2、律師見證結(jié)論：
本所律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議的人員資格、召集人資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
聚辰半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)
2023年5月26日
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