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共達電聲股份有限公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃關(guān)于部分股票期權(quán)注銷完成的公告
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證券代碼：002655證券簡稱：共達電聲公告編號：2023-045
共達電聲股份有限公司
2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃
關(guān)于部分股票期權(quán)注銷完成的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2023年4月25日，共達電聲股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會第十六次會議、第五屆監(jiān)事會第十六次會議，并于2023年5月17日召開2022年度股東大會，審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，具體詳見《共達電聲股份有限公司關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號：2023-034）。
公司已于近日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完上述部分股票期權(quán)注銷事宜，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃已履行的審批程序
（一）2022年5月19日，公司召開第五屆董事會第十次會議，會議審議通過了《關(guān)于〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關(guān)于〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，擬作為激勵對象的董事及與激勵對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事已根據(jù)有關(guān)規(guī)定回避表決。公司獨立董事就本次激勵計劃相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨立意見。
同日，公司召開第五屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關(guān)于〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核查〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》。公司監(jiān)事會對本次激勵計劃的相關(guān)事項進行核實并出具了相關(guān)核查意見。
（二）2022年5月20日至2022年5月29日，公司在內(nèi)部BPM系統(tǒng)上對本次激勵計劃首次授予激勵對象的姓名及職務(wù)進行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何組織或個人提出的異議或不良反映，無反饋記錄。2022年5月30日，公司監(jiān)事會披露了《共達電聲股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象人員名單的核查意見及公示情況的說明》（公告編號:2022-037）。
（三）2022年6月6日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關(guān)于〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關(guān)于〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。同日公司公告了《共達電聲股份有限公司關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票的自查報告》（公告編號:2022-038）。
（四）2022年6月6日，公司召開第五屆董事會第十一次會議、第五屆監(jiān)事會第十一次會議，會議審議通過了《關(guān)于向2022年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予股票期權(quán)和限制性股票的議案》。公司獨立董事就該議案發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對激勵對象名單等進行了審核并發(fā)表了核查意見。
（五）2022年7月14日，公司披露了《共達電聲股份有限公司關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃股票期權(quán)首次授予登記完成的公告》（公告編號：2022-044）、《共達電聲股份有限公司關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃限制性股票首次授予登記完成的公告（公告編號2022-045）》。
（六）2023年4月25日，公司召開第五屆董事會第十六次會議、第五屆監(jiān)事會第十六次會議，會議審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對該事項發(fā)表了同意的核查意見。
（七）2023年5月17日，公司召開2022年度股東大會，會議審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意對《2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》因離職、職位調(diào)動、公司層面業(yè)績考核指標(biāo)未達標(biāo)所涉及的股票期權(quán)/限制性股票進行注銷/回購注銷處理，本次共注銷股票期權(quán)1,463,000份，回購注銷限制性股票1,836,000股，占公司目前總股本的0.5015%。
（八）2023年5月17日，公司召開第五屆董事會第十七次會議、第五屆監(jiān)事會第十七次會議，會議審議通過了《關(guān)于〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要〉的議案》、《關(guān)于〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對該事項發(fā)表了同意的核查意見。
二、2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分股票期權(quán)注銷進展
2023年5月25日，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司審核確認，公司已完成上述部分股票期權(quán)共計1,463,000份的注銷事宜。本次注銷股票期權(quán)事宜符合《公司法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《公司章程》、《共達電聲股份有限公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況，本次注銷部分股票期權(quán)程序合法、有效。本次注銷部分股票期權(quán)不會對公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營狀況產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會影響本次股權(quán)激勵計劃的繼續(xù)實施。
特此公告。
共達電聲股份有限公司董事會
二〇二三年五月二十六日
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