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山西華陽集團(tuán)新能有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600348 證券簡(jiǎn)稱：華陽股份 公告編號(hào)：2023-020
債券代碼：155229 債券簡(jiǎn)稱:19陽煤01
債券代碼：155666 債券簡(jiǎn)稱:19陽股02
山西華陽集團(tuán)新能有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年5月26日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：山西華陽集團(tuán)新能股份有限公司會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，公司董事長(zhǎng)王永革主持。本次會(huì)議的召集、召開、表決方式和程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、在職監(jiān)事7人，出席7人；
3、董事會(huì)秘書王平浩出席會(huì)議；一些高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2022年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于2022年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：2022年獨(dú)立董事報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：2022年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：2022年內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：與控股股東簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：與陽泉煤業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司續(xù)簽金融服務(wù)協(xié)議的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
根據(jù)公司章程的規(guī)定，第六條、11、公司控股股東華陽新材料科技集團(tuán)有限公司作為關(guān)聯(lián)股東回避表決的12項(xiàng)議案。
三、律師見證情況
（1）股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京國(guó)豐律師事務(wù)所
律師：陳志堅(jiān)、李易
(二)律師見證結(jié)論:
股東大會(huì)的召開和召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定；股東大會(huì)召集人和出席股東大會(huì)的人員的資格合法有效；股東大會(huì)的表決方式和程序符合現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程，股東大會(huì)的投票結(jié)果和決議合法有效。
特此公告。
山西華陽集團(tuán)新能有限公司
董事會(huì)
2023年5月27日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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