股票代碼：000762 股票簡(jiǎn)稱:西藏礦業(yè) 編號(hào)：2023-019

西藏礦業(yè)發(fā)展有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

1.本次股東大會(huì)沒(méi)有否決議案。

2.本次股東大會(huì)不涉及上次股東大會(huì)決議的變更。

二、會(huì)議召開(kāi)情況

1.召開(kāi)時(shí)間：

(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2023年5月26日14日:30。

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:2023年5月26日，通過(guò)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)交易系統(tǒng)投票時(shí)間為:2023年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）2023年5月26日9日投票:15-15:00。

2.召開(kāi)地點(diǎn):西藏礦業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“公司”)所在地西藏自治區(qū)拉薩中和國(guó)際城金珠二路8號(hào)公司辦公樓四樓會(huì)議室。

3.召開(kāi)方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

4.召集人:西藏礦業(yè)發(fā)展有限公司董事會(huì)

5.主持人:董事長(zhǎng)曾泰先生

6.會(huì)議的合法性和合規(guī)性

本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，符合《公司法》的召開(kāi)和召開(kāi)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)、主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

三、出席會(huì)議

1.參加股東大會(huì)的49名股東和股東代表(現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò))代表128、262、092股，占上市公司總股份的24.6104。％。

其中：2名股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票代表109、055、915股，占上市公司總股份的20.9252％。

47名股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表19、206、177股，占上市公司總股份的3.6852％。

中小股東出席的總體情況：

48名中小股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，代表19、528、609股，占上市公司總股份的3.7471％。

其中：現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東1人，代表322股、432股，占上市公司0.0619總股份％。

47名中小股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表19、206、177股，占上市公司總股份的3.6852％。

2.公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了會(huì)議。

四、提案審議和表決

根據(jù)《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，本次會(huì)議共審議通過(guò)了7項(xiàng)議案。各議案的具體表決結(jié)果如下：

1.公司董事會(huì)2022年度工作報(bào)告

①總體表決：

同意128、016、991股，占會(huì)議所有股東持有的99.8089股份％；反對(duì)242、901股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.1894股份％；棄權(quán)2.200股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0017％。

②中小股東表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有19、283、508股98.7449股％；反對(duì)242、901股，占出席會(huì)議的中小股東持有的1.2438股份％；棄權(quán)2.200股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東所持股份0.0113％。

③投票結(jié)果：提案獲得批準(zhǔn)。

2.公司監(jiān)事會(huì)2022年度工作報(bào)告

①總體表決：

同意128、016、991股，占會(huì)議所有股東持有的99.8089股份％；反對(duì)242、901股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.1894股份％；棄權(quán)2.200股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0017％。

②中小股東表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有19、283、508股98.7449股％；反對(duì)242、901股，占出席會(huì)議的中小股東持有的1.2438股份％；棄權(quán)2.200股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東所持股份0.0113％。

③投票結(jié)果：提案獲得批準(zhǔn)。

3.公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

①總體表決：

同意128、016、991股，占會(huì)議所有股東持有的99.8089股份％；反對(duì)245、101股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1911％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

②中小股東表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有19、283、508股98.7449股％；反對(duì)245、101股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.251％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

③投票結(jié)果：提案獲得批準(zhǔn)。

4.公司2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃議案

①總體表決：

同意99.8004股份為128、006、091股，占出席會(huì)議所有股東持有的股份％；反對(duì)256、001股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.196％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

②中小股東表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有19、272、608股98.6891股％；1.3109反對(duì)256、001股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

③投票結(jié)果：提案獲得批準(zhǔn)。

5.公司2022年度報(bào)告及摘要的議案

①總體表決：

同意128、016、991股，占會(huì)議所有股東持有的99.8089股份％；反對(duì)245、101股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1911％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

②中小股東表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有19、283、508股98.7449股％；反對(duì)245、101股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.251％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

③投票結(jié)果：提案獲得批準(zhǔn)。

6.公司2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告提案

①總體表決：

同意128、016、991股，占會(huì)議所有股東持有的99.8089股份％；反對(duì)245、101股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1911％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

②中小股東表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有19、283、508股98.7449股％；反對(duì)245、101股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.251％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

③投票結(jié)果：提案獲得批準(zhǔn)。

7.公司關(guān)于預(yù)計(jì)2023年日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案

①總體表決：

出席會(huì)議所有股東持有的98.7418股份同意為19、282、908股％；反對(duì)245700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.2582％；棄權(quán)1股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

②中小股東表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有19股、282股、908股的98.7418股％；反對(duì)245700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2582％；棄權(quán)1股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

③投票結(jié)果：提案獲得批準(zhǔn)。

④回避投票：西藏礦業(yè)資產(chǎn)管理有限公司持有108、733、483股，由于山西太鋼萬(wàn)邦爐有限公司和西藏礦業(yè)資產(chǎn)管理有限公司由中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司控制，西藏礦業(yè)資產(chǎn)管理有限公司為相關(guān)股東，回避投票108、733、483股。

五、律師出具的法律意見(jiàn)

1.律師事務(wù)所名稱:北京金凱(成都)律師事務(wù)所

2.律師姓名:何鵬康、胡江

3.結(jié)論性意見(jiàn)：

股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；股東大會(huì)的資格合法有效，股東代表（或代理人）的表決權(quán)符合法定金額；股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，通過(guò)的決議合法有效。

六、備查文件

1.年度股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章；

2.《關(guān)于西藏礦業(yè)發(fā)展有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》，由北京金凱（成都）律師事務(wù)所出具；

3.深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

西藏礦業(yè)發(fā)展有限公司

二〇二三年五月二十六日