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湖南南新制藥股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688189 證券簡稱：南新制藥 公告編號：2023-034
湖南南新制藥股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月26日
（二）股東大會召開的地點：湖南省長沙市芙蓉區(qū)營盤東路193號湖南賓館
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由董事長楊文遜先生主持，會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進行表決。本次會議的召集、召開程序與表決方法、表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書黃俊迪先生出席了本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關(guān)于公司〈2022年年度報告〉及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關(guān)于公司〈2022年度財務(wù)決算報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于向銀行申請2023年度綜合授信額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于公司及子公司為子公司提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2023年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會的議案5、議案7為特別決議議案，已經(jīng)出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上通過；本次會議的其他議案為普通決議議案，已經(jīng)出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)數(shù)量的二分之一以上通過。
2、本次股東大會的議案5、議案6、議案7、議案8對中小投資者進行了單獨計票。
3、本次股東大會還聽取了《湖南南新制藥股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所
律師：田雅倩，蘭江林
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
湖南南新制藥股份有限公司董事會
2023年5月27日
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