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福建天馬科技集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603668 證券簡稱：天馬科技 公告編號：2023-036
福建天馬科技集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：福建省福清市上逕鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)公司一樓大會堂
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長、總裁陳慶堂先生主持，會議以現(xiàn)場會議和網絡投票相結合的方式召開并表決，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人（其中董事鄭坤先生、獨立董事關瑞章先生、孔平濤先生以視頻方式參會）；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人（其中監(jiān)事姚建忠先生以視頻方式參會）；
3、公司董事會秘書戴文增先生出席本次會議；公司副總裁何騰飛先生、施惠虹先生、葉松青先生、公司財務總監(jiān)鄧曉慧女士列席本次會議（其中副總裁何騰飛先生、葉松青先生以視頻方式列席本次會議）。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《公司2022年年度報告及摘要》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《公司2022年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關于制定〈公司未來三年（2023-2025年）股東回報規(guī)劃〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于續(xù)聘公司2023年度審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于2023年度為子公司提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：《關于2023年度為下游客戶及產業(yè)鏈供應商提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關于2023年度董事薪酬及獨立董事津貼的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關于2023年度監(jiān)事薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：《關于2023年度開展外匯衍生品交易業(yè)務的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：《關于2023年度開展期貨套期保值業(yè)務的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會審議的第1-4、6-14項議案為普通決議議案，已獲得出席會議的股東（包含股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過；本次股東大會審議的第5項議案為特別決議議案，已獲得出席會議的股東（包含股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；
2、本次會議的議案均為非累積投票議案，所有議案均審議通過；
3、本次股東大會審議的第10、11項議案涉及關聯(lián)股東回避表決。出席本次會議的股東陳慶堂、福建天馬投資發(fā)展有限公司、陳加成、鄭坤、林家興、曾麗莉、陳慶昌對議案10回避表決；出席本次會議的股東何修明、吳景紅、姚建忠對議案11回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元（深圳）律師事務所
律師：周陳義、王夢蕾
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
福建天馬科技集團股份有限公司董事會
2023年5月27日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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