證券代碼：600918 證券簡稱：中泰證券 公告編號：2023-019

中泰證券股份有限公司

第二屆董事會第六十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

中泰證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第六十八次會議于2023年5月26日以通訊表決的方式召開。本次會議為臨時會議，會議通知和會議材料于2023年5月23日以電子郵件和專人送達方式發(fā)出。本次會議應出席董事11名，實際出席董事11名。本次會議由董事長王洪先生召集。會議的召集、召開符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》《公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。會議形成以下決議：

一、審議通過了《關于修訂〈公司信息技術管理制度〉的議案》。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

二、審議通過了《關于公司申請上市證券做市交易業(yè)務資格的議案》。同意以下事項：

（一）同意公司開展上市證券做市交易業(yè)務，授權公司經(jīng)營管理層根據(jù)監(jiān)管要求，申請相關業(yè)務資格，辦理相關審批手續(xù)，并在取得監(jiān)管部門核準后依據(jù)相關法律法規(guī)及業(yè)務規(guī)則開展該項業(yè)務；

（二）如申請開展上市證券做市交易業(yè)務涉及公司《營業(yè)執(zhí)照》或《經(jīng)營證券期貨業(yè)務許可證》中經(jīng)營范圍變更和/或修改《公司章程》涉及經(jīng)營范圍相關條款的，同意公司經(jīng)營范圍增加該項業(yè)務并相應修改《公司章程》條款；

（三）同意提請股東大會授權董事會并由董事會授權公司經(jīng)營管理層辦理有關經(jīng)營范圍變更、《公司章程》條款修訂所涉及的工商變更登記、備案等相關事宜。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

中泰證券股份有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：600918 證券簡稱：中泰證券 公告編號：2023-020

中泰證券股份有限公司

關于召開2022年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月16日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2022年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月16日 14點30分

召開地點：濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號證券大廈23樓會議室

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年6月16日

至2023年6月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已分別經(jīng)公司2023年3月30日召開的第二屆董事會第六十六次會議、第二屆監(jiān)事會第二十四次會議，2023年5月26日召開的第二屆董事會第六十八次會議審議通過，相關會議決議公告在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體披露。本次股東大會會議材料于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

2、特別決議議案：7、11

3、對中小投資者單獨計票的議案：5、6、8

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：6

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：6.01子議案：棗莊礦業(yè)（集團）有限責任公司、新汶礦業(yè)集團有限責任公司；6.02子議案：萊蕪鋼鐵集團有限公司；6.03子議案：山東高速投資控股有限公司、山東省魯信投資控股集團有限公司、山東永通實業(yè)有限公司、濟南西城投資發(fā)展有限公司、山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司等。

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記方式

1.自然人股東親自出席會議的，應持股東賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；委托代理人出席會議的，代理人還應持代理人有效身份證件、股東授權委托書進行登記。

2.非自然人股東應由法定代表人/執(zhí)行事務合伙人或者法定代表人/執(zhí)行事務合伙人委托的代理人或者該股東單位的董事會、其他決策機構決議授權的人代為出席。法定代表人/執(zhí)行事務合伙人出席會議的，應持營業(yè)執(zhí)照、股東賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人/執(zhí)行事務合伙人資格的有效證明進行登記；委托代理人出席會議的，代理人還應持代理人身份證、股東單位的法定代表人/執(zhí)行事務合伙人或董事會、其他決策機構依法出具的書面授權委托書或文件進行登記。

3.上述登記材料需攜帶原件并留存復印件一份，自然人股東登記材料復印件須股東本人簽字，非自然人股東登記材料復印件須加蓋股東單位公章。

4.股東及股東代理人可通過電子郵箱方式登記,但參會時須提供相關證明材料原件；如以電子郵箱方式登記，請務必在其上注明“中泰證券2022年度股東大會”字樣并留有效聯(lián)系方式。

（二）登記時間

2023年6月14日（星期三）上午9:00－11:30，下午14:00－16:30

（三）登記地點

濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號證券大廈2011室董事會辦公室

六、其他事項

（一）聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號證券大廈2011室董事會辦公室

聯(lián)系人員：于曉宇

聯(lián)系電話：0531-68889904

電子郵箱：ztsdb@zts.com.cn

（二）本次會議交通及食宿費用自理。

特此公告。

中泰證券股份有限公司董事會

2023年5月26日

附件：授權委托書

附件：

授權委托書

中泰證券股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月16日召開的貴公司2022年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

1.委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

2.本授權委托書自受托人簽字之日起生效，至本授權委托書所授權事項完結之日終止。