證券代碼：003012 證券簡稱：東鵬控股 公告編號：2023-034

廣東東鵬控股有限公司

2022年年度股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會沒有否決提案。

2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。

1.會議的召開和出席

1、會議的召開時間

2023年5月26日(星期五)下午14日，現(xiàn)場會議時間:30。

網(wǎng)上投票時間：2023年5月26日通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；2023年5月26日(現(xiàn)場股東大會當(dāng)天)上午9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:15，2023年5月26日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束日)下午15日結(jié)束:00。

2、會議地點：廣東省佛山市禪城區(qū)季華西路127號東鵬總部大廈19樓會議室。

3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式。

4、會議召集人：公司董事會。

5、會議主持人：董事長何新明。

6、會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

7、會議出席情況

參加股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票的19名股東和股東代理人代表877、197、990股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的75.8178%(公司回購專用證券賬戶中的股份數(shù)量不享有表決權(quán)，股東大會表決權(quán)總數(shù)為1、156、981、158股)。

其中，股東出席現(xiàn)場會議：共有9名股東和股東代理人參加股東大會現(xiàn)場會議，代表795、612、878股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的68.763%；股東通過網(wǎng)上投票出席會議：共有10名股東通過網(wǎng)上投票，代表81、585、112股表決權(quán)，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的7.0516%；

參與投票的中小投資者(公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的其他股東除外):共有13名中小投資者參加現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票，代表131、421、502股表決權(quán)，占表決權(quán)總數(shù)的11.3590%。

董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席或出席股東大會。

二、二。法案審議表決

提案的表決方式為現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合，表決結(jié)果如下：

1、審議通過了第五屆董事會非獨立董事選舉的議案。

何新明先生、陳昆利先生、包建永先生、何穎女士、鐘保民先生、孫謙先生是公司第五屆董事會非獨立董事。具體表決如下:

(一)選舉何新明先生為公司第五屆董事會非獨立董事；

表決:同意876、551、291股，占出席會議股東和股東代理人總表決權(quán)的99.9263%。其中，中小投資者同意130、774、803股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的99.5079%。

投票結(jié)果：出席會議的股東（包括股東代理人）持有有效投票股份總數(shù)的一半以上，何新明先生當(dāng)選為公司第五屆董事會非獨立董事。

(二)選舉陳昆列先生為公司第五屆董事會非獨立董事；

表決:同意876、551、290股，占出席會議的股東和股東代理人總表決權(quán)的99.9263%。其中，中小投資者同意130、774、802股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的99.5079%。

投票結(jié)果：出席會議的股東（包括股東代理人）持有有效投票股份總數(shù)的一半以上通過，陳昆利先生當(dāng)選為公司第五屆董事會非獨立董事。

(三)選舉包建永先生為公司第五屆董事會非獨立董事；

表決:同意876、551、290股，占出席會議的股東和股東代理人總表決權(quán)的99.9263%。其中，中小投資者同意130、774、802股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的99.5079%。

投票結(jié)果：出席會議的股東（包括股東代理人）持有有效投票股份總數(shù)的一半以上通過，包建永先生當(dāng)選為公司第五屆董事會非獨立董事。

(4)選舉何穎女士為公司第五屆董事會非獨立董事；

表決:同意876、551、290股，占出席會議的股東和股東代理人總表決權(quán)的99.9263%。其中，中小投資者同意130、774、802股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的99.5079%。

投票結(jié)果：出席會議的股東（包括股東代理人）持有有效投票股份總數(shù)的一半以上通過，何英女士當(dāng)選為公司第五屆董事會非獨立董事。

(五)選舉鐘保民先生為公司第五屆董事會非獨立董事；

表決:同意876、551、290股，占出席會議的股東和股東代理人總表決權(quán)的99.9263%。其中，中小投資者同意130、774、802股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的99.5079%。

投票結(jié)果：出席會議的股東（包括股東代理人）持有有效投票股份總數(shù)的一半以上通過，鐘保民先生當(dāng)選為公司第五屆董事會非獨立董事。

(6)選舉孫謙先生為公司第五屆董事會非獨立董事。

表決:同意876、551、290股，占出席會議的股東和股東代理人總表決權(quán)的99.9263%。其中，中小投資者同意130、774、802股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的99.5079%。

投票結(jié)果：出席會議的股東（包括股東代理人）持有有效投票股份總數(shù)的一半以上通過，孫錢先生當(dāng)選為公司第五屆董事會非獨立董事。

2、審議通過了第五屆董事會獨立董事選舉的議案。

甘清仁先生、尹素紅女士、陸曉燕女士是公司第五屆董事會的非獨立董事。具體表決如下：

(1)甘清仁先生是公司第五屆董事會的獨立董事；

表決:同意876、551、291股，占出席會議股東和股東代理人總表決權(quán)的99.9263%。其中，中小投資者同意130、774、803股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的99.5079%。

投票結(jié)果：出席會議的股東（包括股東代理人）持有有效投票股份總數(shù)的一半以上通過，甘清仁先生當(dāng)選為公司第五屆董事會獨立董事。

(二)選舉殷素紅女士為公司第五屆董事會獨立董事；

表決:同意876、551、290股，占出席會議的股東和股東代理人總表決權(quán)的99.9263%。其中，中小投資者同意130、774、802股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的99.5079%。

投票結(jié)果：出席會議的股東（包括股東代理人）持有有效投票股份總數(shù)的一半以上通過，尹素紅女士當(dāng)選為公司第五屆董事會獨立董事。

(3)選舉路小燕女士為公司第五屆董事會獨立董事。

表決:同意876、551、290股，占出席會議的股東和股東代理人總表決權(quán)的99.9263%。其中，中小投資者同意130、774、802股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的99.5079%。

投票結(jié)果：出席會議的股東（包括股東代理人）持有有效投票股份總數(shù)的一半以上通過，陸曉燕女士當(dāng)選為公司第五屆董事會獨立董事。

3、審議通過了《關(guān)于選舉公司第五監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》。

霍倩怡女士和薛延祖先生是公司第五屆董事會的非獨立董事。具體表決如下：

(一)選舉霍倩怡女士為公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事；

表決:同意876、551、291股，占出席會議股東和股東代理人總表決權(quán)的99.9263%。其中，中小投資者同意130、774、803股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的99.5079%。

投票結(jié)果：出席會議的股東（包括股東代理人）持有有效投票股份總數(shù)的一半以上通過，霍倩怡女士當(dāng)選為公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。

(二)選舉薛延祖先生為公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事；

表決:同意876、551、290股，占出席會議的股東和股東代理人總表決權(quán)的99.9263%。其中，中小投資者同意130、774、802股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的99.5079%。

投票結(jié)果：出席會議的股東（包括股東代理人）持有有效投票股份總數(shù)的一半以上通過，薛延祖先生當(dāng)選為公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。

4、審議通過了《2022年董事會工作報告議案》。

同意876、456、590股，占出席會議的股東和股東代理人總數(shù)的99.915%；反對662、100股，占出席會議的股東和股東代理人總數(shù)的0.075%；棄權(quán)79300股，占出席會議的股東和股東代理人總數(shù)的0.0090%。

其中，中小投資者表決:同意130股、680股、102股，占中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的99.4359%；反對662、100股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的0.5038%；棄權(quán)79,300股，0.0603%的中小投資者和中小投資者代表有表決權(quán)股份的總數(shù)。

5、審議通過了《2022年監(jiān)事會工作報告議案》。

同意876、456、590股，占出席會議的股東和股東代理人總數(shù)的99.915%；反對662、100股，占出席會議的股東和股東代理人總數(shù)的0.075%；棄權(quán)79300股，占出席會議的股東和股東代理人總數(shù)的0.0090%。

其中，中小投資者表決:同意130股、680股、102股，占中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的99.4359%；反對662、100股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的0.5038%；棄權(quán)79,300股，0.0603%的中小投資者和中小投資者代表有表決權(quán)股份的總數(shù)。

6、審議通過了《2022年年度報告及摘要議案》。

同意876、456、590股，占出席會議的股東和股東代理人總數(shù)的99.915%；反對662、100股，占出席會議的股東和股東代理人總數(shù)的0.075%；棄權(quán)79300股，占出席會議的股東和股東代理人總數(shù)的0.0090%。

其中，中小投資者表決：同意130股、680股、102股，占中小投資者和中小投資者代表的總表決權(quán)99.4359%；反對662、100股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的0.5038%；棄權(quán)79300股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的0.0603%。

7、審議通過了《2022年財務(wù)決算報告議案》。

同意876、456、590股，占出席會議的股東和股東代理人總數(shù)的99.915%；反對662、100股，占出席會議的股東和股東代理人總數(shù)的0.075%；棄權(quán)79300股，占出席會議的股東和股東代理人總數(shù)的0.0090%。

其中，中小投資者表決:同意130股、680股、102股，占中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的99.4359%；反對662、100股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的0.5038%；棄權(quán)79,300股，0.0603%的中小投資者和中小投資者代表有表決權(quán)股份的總數(shù)。

8、審議通過了《2022年利潤分配計劃議案》。

同意876、535、890股，占出席會議的股東和股東代理人總數(shù)的99.9245%；反對662、100股，占出席會議的股東和股東代理人總數(shù)的0.075%；棄權(quán)0股占出席會議的股東和股東代表的0.000%。

其中，中小投資者表決:同意130、759、402股，占中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的99.4962%；反對662、100股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的0.5038%；棄權(quán)0股，0.000%的中小投資者和中小投資者代表有表決權(quán)股份的總數(shù)。

9、審議通過了《2022年募集資金儲存和使用專項報告》。

同意876、456、590股，占出席會議的股東和股東代理人總數(shù)的99.915%；反對662、100股，占出席會議的股東和股東代理人總數(shù)的0.075%；棄權(quán)79300股，占出席會議的股東和股東代理人總數(shù)的0.0090%。

其中，中小投資者表決:同意130股、680股、102股，占中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的99.4359%；反對662、100股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的0.5038%；棄權(quán)79,300股，0.0603%的中小投資者和中小投資者代表有表決權(quán)股份的總數(shù)。

10、審議通過了《關(guān)于修訂的修訂》〈公司章程〉的議案》。

同意876、535、890股，占出席會議的股東和股東代理人總數(shù)的99.9245%；反對662、100股，占出席會議的股東和股東代理人總數(shù)的0.075%；棄權(quán)0股占出席會議的股東和股東代表的0.000%。

其中，中小投資者表決:同意130、759、402股，占中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的99.4962%；反對662、100股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的0.5038%；棄權(quán)0股，0.000%的中小投資者和中小投資者代表有表決權(quán)股份的總數(shù)。本議案是股東大會特別決議的三分之二以上已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）的表決權(quán)。

11、審議通過了《關(guān)于修訂的修訂》〈董事、監(jiān)事和高級管理人員的薪酬管理制度〉的議案》。

同意209、739、910股，占出席會議的股東和股東代理人總數(shù)的99.247%；反對1、596、202股，占出席會議的股東和股東代理人總數(shù)的0.753%；棄權(quán)0股占出席會議的股東和股東代表的0.000%。寧波利堅風(fēng)險投資合伙企業(yè)(有限合伙)關(guān)聯(lián)股東、佛山華盛昌陶瓷有限公司、廣東裕和貿(mào)易有限公司、寧波鴻益生股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）已回避表決。

其中，中小投資者表決：同意129、825、300股，占98.7854%，中小投資者和中小投資者代理人代表出席會議的總表決權(quán)；反對1、596、202股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的1.2146%；棄權(quán)0股，0.000%的中小投資者和中小投資者代表有表決權(quán)股份的總數(shù)。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：北京金杜（廣州）律師事務(wù)所

2、律師姓名：賴江臨、胡一舟

3、結(jié)論意見：股東大會的召開和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席股東大會的人員和召集人的資格合法有效；出席股東大會的相關(guān)股東避免表決，表決程序和結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、2022年年度股東大會決議；

2、廣東東鵬控股有限公司2022年年度股東大會法律意見書由北京金杜（廣州）律師事務(wù)所出具；

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

廣東東鵬控股有限公司董事會

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：003012 證券簡稱：東鵬控股 公告編號:2023-035

廣東東鵬控股有限公司

第五屆董事會第一次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年5月26日下午，廣東東鵬控股有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議在東鵬總部大廈1903年會議室舉行。會議通知于2023年5月20日書面或電子郵件發(fā)出。會議應(yīng)出席9名董事，實際出席9名董事（其中孫謙董事通過通訊表決出席）。董事占董鵬控股董事總數(shù)的100%。公司監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。會議由何新明先生主持。本次會議符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，以記名投票方式通過以下提案：

1、《關(guān)于選舉公司第五屆董事長、副董事長的議案》已經(jīng)審議通過。

董事會選舉何新明先生為公司第五屆董事會董事長，何英女士為公司第五屆董事會副董事長，任期三年，自董事會審議批準(zhǔn)之日起至第五屆董事會任期屆滿。

投票結(jié)果：同意9票，占董事總數(shù)的100%；反對0票；棄權(quán)0票。

2、審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會專門委員會成員的議案》。

董事會選舉產(chǎn)生了第五屆董事會專門委員會的成員，具體如下：

(1)董事會戰(zhàn)略與發(fā)展委員會:何新明(主席)、甘清仁，殷素紅。

（2）董事會審計委員會：路曉燕（主席）、甘清仁，陳昆列。

(3)董事會提名委員會:尹素紅(主席)、何穎，路曉燕。

(4)董事會薪酬與考核委員會:甘清仁(主席)、何新明，路曉燕。

投票結(jié)果：同意9票，占董事總數(shù)的100%；反對0票；棄權(quán)0票。

3、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會秘書的議案》已經(jīng)審議通過。

董事會同意聘請任何英女士為公司總經(jīng)理，黃正先生為公司董事會秘書兼副總經(jīng)理，任期三年，自董事會審議批準(zhǔn)之日起至第五屆董事會屆滿。

公司獨立董事就本議案發(fā)表了同意結(jié)論的獨立意見，并在巨潮信息網(wǎng)上披露（www.cninfo.com.cn）。

投票結(jié)果：同意9票，占董事總數(shù)的100%；反對0票；棄權(quán)0票。

4、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的議案》。

董事會同意聘請包建永先生為公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)，同意聘請張兄才先生、王悅先生、石金平先生、劉勛功先生、朱端明先生為公司副總經(jīng)理。

上述人員任期三年，自董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿。

公司獨立董事就本議案發(fā)表了同意結(jié)論的獨立意見，并在巨潮信息網(wǎng)上披露（www.cninfo.com.cn）。

投票結(jié)果：同意9票，占董事總數(shù)的100%；反對0票；棄權(quán)0票。

5、審議通過了《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)代表的議案》。

董事會同意任命陳昆利先生為公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人，賴巧茹女士為公司證券事務(wù)代表。

上述人員任期三年，自董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿。

投票結(jié)果：同意9票，占董事總數(shù)的100%；反對0票；棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、第五屆董事會第一次會議決議；

2、董事會有關(guān)議案；

3、獨立董事的意見。

特此公告。

廣東東鵬控股有限公司董事會

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：003012 證券簡稱：東鵬控股 公告編號:2023-036

廣東東鵬控股有限公司

第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年5月26日下午，廣東東鵬控股有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第一次會議在東鵬總部大廈1903會議室舉行。會議通知于2023年5月20日書面或電子郵件發(fā)出。本次會議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實際出席3名監(jiān)事，占東鵬控股全體監(jiān)事人數(shù)的100%。會議由溫東勝先生主持。本次會議符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，以記名投票的形式通過以下議案：

1、審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會主席的議案》。

監(jiān)事會選舉溫東勝先生為公司第五屆監(jiān)事會主席，任期三年，自監(jiān)事會審議批準(zhǔn)之日起至第五屆監(jiān)事會任期屆滿。

投票結(jié)果：同意3票，占監(jiān)事總數(shù)的100%；反對0票；棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、公司第五監(jiān)事會第一次會議決議；

2、涉及監(jiān)事會的有關(guān)議案。

特此公告。

廣東東鵬控股有限公司監(jiān)事會

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：003012 證券簡稱：東鵬控股 公告編號:2023-037

廣東東鵬控股有限公司

董事會、監(jiān)事會完成選舉

聘請高級管理人員及相關(guān)人員的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年5月26日，廣東東鵬控股有限公司(以下簡稱“公司”)召開2022年年度股東大會，完成董事會和監(jiān)事會的換屆選舉，同日召開第五屆董事會第一次會議和第五屆監(jiān)事會第一次會議。主要事項現(xiàn)公告如下：

1.第五屆董事會和專門委員會員會組成

(一)董事會成員

1、董事會成員:何新明先生、何穎女士、陳昆列先生、包建永先生、鐘保民先生、孫謙先生、甘清仁先生(獨立董事)、尹素紅女士(獨立董事)、路曉燕女士(獨立董事)。

2、董事長：何新明先生。

3、副董事長：何穎女士。

董事會高級管理人員不得超過董事總數(shù)的一半。上述董事會成員任期三年，自2022年年度股東大會批準(zhǔn)之日起（2023年5月26日）生效。以上簡歷見本公告的附件。

(二)董事會各專門委員會及組成人員

1、董事會戰(zhàn)略與發(fā)展委員會：何新明（主席）、甘清仁，殷素紅。

2、董事會審計委員會：路曉燕（主席）、甘清仁，陳昆列。

3、董事會提名委員會：尹素紅（主席）、何穎，路曉燕。

4、甘清仁(主任委員)董事會薪酬與考核委員會、何新明，路曉燕。

公司第五屆董事會專門委員會委員任期三年，自第五屆董事會第一次會議審議通過之日起（2023年5月26日）生效。專門委員會委員全部由董事組成，其中提名委員會、審計委員會、薪酬考核委員會的獨立董事占多數(shù)，召集人為獨立董事，審計委員會召集人為會計專業(yè)人員。以上人員簡歷見本公告附件。

二、第五屆監(jiān)事會的組成

1、監(jiān)事會成員:溫東升先生(職工代表監(jiān)事)、霍倩怡女士，薛延祖先生。

2、監(jiān)事會主席：溫東升先生。

上述監(jiān)事會成員任期三年，自2022年年度股東大會審議通過之日起(2023年5月26日)生效，簡歷見本公告附件。

三、高級管理人員及相關(guān)人員

1、總經(jīng)理：何穎女士。

2、包建永先生，副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)。

3、副總經(jīng)理：張哥才先生、王悅先生、石進(jìn)平先生、劉勛功先生、朱端明先生。

4、董事會秘書兼副總經(jīng)理：黃征先生。

5、內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人：陳昆列。

6、證券事務(wù)代表：賴巧茹女士。

■

上述人員任期三年，自第五屆董事會第一次會議審議通過之日起(2023年5月26日)生效。詳見本公告附件。

四、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員任期屆滿

1、更換完成后，公司第四屆董事會獨立董事尹紅先生、羅維滿先生、徐輝先生在任期屆滿后離職，不再擔(dān)任公司獨立董事及相關(guān)董事會專門委員會，也不再在公司任職。截至本公告披露日，尹紅先生、羅維滿先生、徐輝先生均未持有公司股份，未履行承諾。

2、更換完成后，公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席羅思維先生在任期屆滿后離職，不再擔(dān)任公司監(jiān)事和監(jiān)事會主席，也不再在公司任職。截至本公告披露日，羅思維先生間接持有公司股份1907000股，其股份變更將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》、《上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股份及其變更管理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。

3、換屆完成后，龔志云先生、林紅女士不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理，繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，龔志云間接持有公司股份4、999、988股，占公司總股本的0.43%；林紅女士間接持有公司股份6、237、189股，占公司總股本的0.53%，其股份變更將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》、《上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有的股份及其變更管理規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

董事、監(jiān)事、高級管理人員在任職期間勤勉盡責(zé)，對公司的標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司衷心感謝公司在任職期間對公司的貢獻(xiàn)！

五、備查文件

1、2022年年度股東大會決議；

2、公司2023年臨時職工代表大會決議；

3、第五屆董事會第一次會議決議；

4、公司第五屆監(jiān)事會第一次會議決議。

特此公告。

廣東東鵬控股有限公司董事會

二〇二三年五月二十七日

附件：董事、監(jiān)事、高級管理人員及相關(guān)人員簡歷

一、董事

1、1955年12月出生的何新明，中國國籍，無永久居留權(quán)。畢業(yè)于華南理工大學(xué)，本科學(xué)歷。曾在佛山東平陶瓷廠、廣東東鵬文化創(chuàng)意有限公司工作。現(xiàn)任公司董事長。曾獲“中國改革開放30年十大創(chuàng)新人物”、“全國建材行業(yè)改革開放30年代表人物”、“大雁獎”、“中國家居行業(yè)功勛人物”、“中國陶瓷企業(yè)家終身成就獎”、“中國陶瓷最有貢獻(xiàn)人物”、“中國建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)杰出貢獻(xiàn)人物”、“廣東年度經(jīng)濟風(fēng)云榜風(fēng)云人物”、“佛山大城市企業(yè)家”、“最佳上市公司董事長”并成為2022年北京冬奧會火炬手，作為建陶行業(yè)的代表，參加了火炬接力。

何新明先生是公司的實際控制人之一。她與副董事長兼總經(jīng)理何穎女士是父女關(guān)系。她與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關(guān)。她直接和間接持有公司股份477、774和710股，占公司總股本的40.73%。公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，未受中國證監(jiān)會等有關(guān)部門處罰或者證券交易所紀(jì)律處分，未被司法機關(guān)調(diào)查或者中國證監(jiān)會檢查，未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺或者人民法院列入執(zhí)行人員名單，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。

2、何穎，女，1986年6月出生，中國國籍，無永久居留權(quán)。畢業(yè)于加拿大西安大略大學(xué)，學(xué)士學(xué)位。曾就職于廣東天普生化醫(yī)藥有限公司MarmeCanadaInc.，2013年入職公司?，F(xiàn)任公司副董事長兼總經(jīng)理，全國工商聯(lián)家具裝飾商會青年委員會主席團主席。曾獲騰訊2017年人物獎——新領(lǐng)軍人物、大雁獎——2018年中國家居行業(yè)青年領(lǐng)軍企業(yè)家、2019年APEC未來創(chuàng)變者等榮譽。

何穎女士是公司的實際控制人之一，與董事長何新明先生是父女關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。截至本公告日，何穎女士間接持有公司56、205、059股，占公司總股本的4.79%。公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，未受中國證監(jiān)會等有關(guān)部門處罰或者證券交易所紀(jì)律處分，未被司法機關(guān)調(diào)查或者中國證監(jiān)會檢查，未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺或者人民法院列入執(zhí)行人員名單，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。

3、陳昆利，男，1963年9月出生，中國國籍，無永久海外居留權(quán)。畢業(yè)于華南理工大學(xué)，學(xué)士學(xué)位。曾在佛山東平陶瓷廠、廣東東鵬文化創(chuàng)意有限公司工作?，F(xiàn)任公司董事、內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人。

陳昆利先生是寧波鴻益生股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)的實際控制人，持有公司5%以上股份，與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。間接持有公司股份128、706、612股，占公司總股本的10.97%。公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，未受中國證監(jiān)會等有關(guān)部門處罰或者證券交易所紀(jì)律處分，未被司法機關(guān)調(diào)查或者中國證監(jiān)會檢查，未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺或者人民法院列入執(zhí)行人員名單，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。

4、包建永，男，1970年11月出生，中國國籍，無永久居留權(quán)。畢業(yè)于中山大學(xué)，擁有研究生學(xué)位。曾在佛山會計師事務(wù)所、廣東東鵬文化創(chuàng)意有限公司工作?，F(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。

包建永先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。截至本公告日，包建永先生直接間接持有公司股份10、146、896股，占公司總股本的0.87%。公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，未受中國證監(jiān)會等有關(guān)部門處罰或者證券交易所紀(jì)律處分，未被司法機關(guān)調(diào)查或者中國證監(jiān)會檢查，未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺或者人民法院列入執(zhí)行人員名單，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。

5、鐘保民，男，1965年3月出生，中國國籍，無永久居留權(quán)。本科畢業(yè)于華南理工大學(xué)，研究生畢業(yè)于香港現(xiàn)代工商管理學(xué)院，中國人民大學(xué)MBA，教授級高級工程師。曾在石灣華泰集團、廣東東鵬文化創(chuàng)意有限公司工作?，F(xiàn)任公司董事、國際創(chuàng)新中心技術(shù)綜合管理部負(fù)責(zé)人。國家(部)、省、市、區(qū)科技獎、專利獎、創(chuàng)新領(lǐng)軍人才、勞動獎?wù)?、勞動模范、大城市工匠等榮譽獎70余項，發(fā)明專利授權(quán)126項，參加國家、行業(yè)、團體標(biāo)準(zhǔn)7項。曾任首屆全國建筑衛(wèi)生陶瓷、首屆全國燃燒節(jié)能凈化、首屆中國建筑衛(wèi)生協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)委員會委員。

鐘保民先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。直接間接持有公司股份14、028、699股，占公司總股本的1.20%。公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，未受中國證監(jiān)會等有關(guān)部門處罰或者證券交易所紀(jì)律處分，未被司法機關(guān)調(diào)查或者中國證監(jiān)會檢查，未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺或者人民法院列入執(zhí)行人員名單，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。

6、孫謙，男，1973年10月出生，中國香港。畢業(yè)于哈佛大學(xué)，擁有研究生學(xué)位。曾在香港摩立特集團和泛大西洋投資集團工作?，F(xiàn)任紅杉資本顧問咨詢(北京)有限公司合伙人、董事。

除紅杉資本中國基金合伙人外，孫謙先生還與持有公司5%以上股份的其他股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關(guān)。截至本公告日，孫謙先生未持有公司股份。公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，未受中國證監(jiān)會等有關(guān)部門處罰或者證券交易所紀(jì)律處分，未被司法機關(guān)調(diào)查或者中國證監(jiān)會檢查，未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺或者人民法院列入執(zhí)行人員名單，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。

二、獨立董事

1、甘清仁，男，1974年11月出生，加州大學(xué)洛杉磯分校企業(yè)管理碩士，臺灣大學(xué)工業(yè)管理學(xué)士?，F(xiàn)任公司獨立董事。曾任輝能科技有限公司戰(zhàn)略長；瑞銀證券投資研究董事總經(jīng)理、亞太基礎(chǔ)原材料研究總監(jiān)、臺灣證券研究總監(jiān)；德意志證券投資研究董事總經(jīng)理、亞太基礎(chǔ)材料/新能源材料研究總監(jiān)；里昂證券副總經(jīng)理、臺灣傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)分析師；麥肯錫管理顧問、大中華區(qū)科技顧問；索尼日本東京總部網(wǎng)絡(luò)營銷部、惠普科技銷售經(jīng)理。

甘清仁先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。截至本公告之日，甘清仁先生未持有公司股份。不得公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，也不得受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰證券交易所紀(jì)律處分，未涉嫌犯罪被司法機關(guān)調(diào)查或涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會審查，未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺或人民法院列入執(zhí)法人員名單，符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、股票上市規(guī)則等有關(guān)規(guī)定。甘清仁先生承諾參加最近的獨立董事培訓(xùn)，并獲得深圳證券交易所認(rèn)可的獨立董事資格證書。

2、尹素紅，女，1971年2月出生，華南理工大學(xué)材料學(xué)博士?，F(xiàn)任華南理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院教授，公司獨立董事。中國硅酸鹽學(xué)會水泥分會會長、中國硅酸鹽學(xué)會固體廢物與生態(tài)材料分會尾礦與機制砂石學(xué)術(shù)委員會常務(wù)委員、中國建筑學(xué)會建筑材料分會化學(xué)激發(fā)膠凝材料專業(yè)委員會副主席、廣東省建筑材料行業(yè)協(xié)會副會長。

尹素紅女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關(guān)。尹素紅女士截至本公告日均未持有公司股份。公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，未受中國證監(jiān)會等有關(guān)部門處罰或者證券交易所紀(jì)律處分，未被司法機關(guān)調(diào)查或者中國證監(jiān)會檢查，未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺或者人民法院列入執(zhí)行人員名單，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。尹素紅女士承諾參加最近的獨立董事培訓(xùn)，并獲得深圳證券交易所認(rèn)可的獨立董事資格證書。

3、陸曉燕，女，1963年7月出生，中山大學(xué)會計博士?，F(xiàn)任中山大學(xué)管理學(xué)院會計系副教授、珠海格力地產(chǎn)有限公司、深圳順絡(luò)電子有限公司獨立董事。取得獨立董事資格證書。曾在白云山企業(yè)集團公司、澳大利亞金寶機電企業(yè)有限公司、廣州對外貿(mào)易發(fā)展公司、瑞士SWAP AG等國內(nèi)外企業(yè)擔(dān)任管理職務(wù)。

陸曉燕女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關(guān)。截至本公告日，路曉燕女士未持有公司股份。公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，未受中國證監(jiān)會等有關(guān)部門處罰或者證券交易所紀(jì)律處分，未被司法機關(guān)調(diào)查或者中國證監(jiān)會檢查，未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺或者人民法院列入執(zhí)行人員名單，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。

三、高級管理人員

1、副董事長兼總經(jīng)理何穎(詳見董事簡歷)

2、董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)包建永(詳見董事簡歷)

3、張哥才，男，1977年11月出生，中國國籍，無永久居留權(quán)。畢業(yè)于江西景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院，學(xué)士學(xué)位。曾在廣東東鵬文化創(chuàng)意有限公司工作。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

張哥才先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。截至本公告日，張哥才先生間接持有公司股份1、499、988股，占公司總股本的0.13%。公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，未受中國證監(jiān)會等有關(guān)部門處罰或者證券交易所紀(jì)律處分，未被司法機關(guān)調(diào)查或者中國證監(jiān)會檢查，未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺或者人民法院列入執(zhí)行人員名單，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。

4、1968年11月出生的黃征，中國國籍，無永久居留權(quán)。吉林工業(yè)大學(xué)畢業(yè)，本科學(xué)歷。憑上市公司董事會秘書、獨立董事資格證書，多次獲得“金牌董事會秘書”、“中國董事會秘書獎?wù)隆?、“IPO運營優(yōu)秀董事會秘書”、“金牛座董事會秘書”、“百強董事會秘書”等獎項。曾任廣州杰賽科技有限公司副總裁兼董事會秘書、中國上市公司協(xié)會董事會秘書委員會常務(wù)委員、區(qū)域召集人、投資者關(guān)系管理專業(yè)委員會委員、廣州大學(xué)碩士研究生講師?，F(xiàn)任董事會秘書兼副總經(jīng)理。

黃征先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關(guān)。截至本公告日，黃征先生間接持有公司股份39999股，占公司總股本的0.03%。公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，未受中國證監(jiān)會等有關(guān)部門處罰或者證券交易所紀(jì)律處分，未被司法機關(guān)調(diào)查或者中國證監(jiān)會檢查，未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺或者人民法院列入執(zhí)行人員名單，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。

5、王悅，男，1976年12月出生，中國國籍，無永久居留權(quán)。本科畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)，MBA畢業(yè)于佩珀代因大學(xué)。曾就職于國際商業(yè)機械有限公司、上海微創(chuàng)軟件有限公司、惠盛控股(集團)有限公司、國藥控股有限公司、和心諾泰醫(yī)藥科技有限公司?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

王悅先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關(guān)。截至本公告日，王悅先生持有公司股份1100股，占公司總股本的0.0001%。公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，未受中國證監(jiān)會等有關(guān)部門處罰或者證券交易所紀(jì)律處分，未被司法機關(guān)調(diào)查或者中國證監(jiān)會檢查，未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺或者人民法院列入執(zhí)行人員名單，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。

6、石金平，男，1975年6月出生，中國國籍，無永久海外居留權(quán)，畢業(yè)于華中科技大學(xué)，學(xué)士學(xué)位。曾任大能源飲料有限公司銷售發(fā)展總監(jiān)、歐普照明有限公司家居事業(yè)部總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

石金平先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關(guān)。截至本公告之日，石金平先生未持有公司股份，未被公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，未受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分，未被司法機關(guān)立案偵查或中國證監(jiān)會立案偵查。中國證監(jiān)會未在證券期貨市場非法破壞信托信息披露查詢平臺上公布或者被人民法院列入破壞信托被執(zhí)行人名單，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。

7、劉勛功，男，1974年3月出生，中國國籍，無永久居留權(quán)。畢業(yè)于江西財經(jīng)大學(xué)、新加坡國立大學(xué)和澳大利亞國立大學(xué)EMBA。曾任美國集團安德智聯(lián)科技有限公司總裁、浙江世友木業(yè)有限公司執(zhí)行總裁?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

劉勛功先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關(guān)。截至本公告日，劉勛功先生未持有公司股份，未被公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，未受中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所紀(jì)律處分，未被司法機關(guān)調(diào)查或中國證監(jiān)會調(diào)查，中國證監(jiān)會未在證券期貨市場非法破壞信托信息披露查詢平臺上公布或者被人民法院列入破壞信托被執(zhí)行人名單，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。

8、朱端明，男，1983年4月出生，中國國籍，無永久海外居留權(quán)。畢業(yè)于中南財經(jīng)政法大學(xué)，中歐國際工商學(xué)院EMBA。曾擔(dān)任美國集團戰(zhàn)略管理部、環(huán)境電器部、廚房熱水部運營人力資源總監(jiān)。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

朱端明先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關(guān)。截至本公告之日，朱端明先生未持有公司股份，未被公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，未受中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所紀(jì)律處分，未被司法機關(guān)調(diào)查或中國證監(jiān)會調(diào)查，中國證監(jiān)會未在證券期貨市場非法破壞信托信息披露查詢平臺上公布或者被人民法院列入破壞信托被執(zhí)行人名單，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。

四、內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)代表

1、董事兼內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人陳昆列(見董事簡歷)

2、賴巧茹，女，1977年6月出生，中國國籍，本科，曾任廣東省高州市司法局普法辦科員、公職律師，2011年5月加入廣東東鵬文化創(chuàng)意有限公司，2012年至今擔(dān)任廣東東鵬控股有限公司，歷任法務(wù)部主管、董事會辦公室投資并購主管、證券事務(wù)部經(jīng)理、證券事務(wù)代表、戰(zhàn)略投資部高級法律經(jīng)理。取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表、戰(zhàn)略投資部投資法律高級經(jīng)理。

賴巧茹女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關(guān)。截至本公告日，賴巧茹女士未持有公司股份，未被公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，未受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分，未被司法機關(guān)立案偵查，也未被中國證監(jiān)會立案偵查。中國證監(jiān)會未在證券期貨市場非法破壞信托信息披露查詢平臺上公布或者被人民法院列入破壞信托被執(zhí)行人名單，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。