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新亞電子有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：605277 證券簡(jiǎn)稱：新亞電子 公告編號(hào)：2023-029
新亞電子有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年5月30日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：浙江省樂(lè)清市北白象鎮(zhèn)溫州大橋工業(yè)園區(qū)新亞電子有限公司會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
公司2022年年度股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)趙戰(zhàn)兵先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，會(huì)議的召開(kāi)和投票程序符合要求
會(huì)議合法有效，由《公司法》和《公司章程》規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、HUANG董事會(huì)秘書(shū) JUAN(黃娟)女士出席會(huì)議，公司其他高管和律師出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關(guān)于公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：《關(guān)于公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱：《關(guān)于公司2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于審議〈新亞電子有限公司2022年年度報(bào)告〉及其總結(jié)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于公司2022年利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
6、議案名稱:《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)和支付2022年審計(jì)費(fèi)用的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于確認(rèn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2022年薪酬及預(yù)計(jì)2023年薪酬計(jì)劃的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
8、議案名稱：以套期保值為目的進(jìn)行外匯衍生品交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：《2023年銀行綜合授信20億元議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱：《公司對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
11、議案名稱：《關(guān)于公司2022年監(jiān)事會(huì)年度工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決
議案5：關(guān)于公司2022年利潤(rùn)分配和公積金轉(zhuǎn)股本計(jì)劃的議案
■
(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
股東大會(huì)議案5和議案10是特別決議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上批準(zhǔn)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
律師：陳一宏、李靜
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)人員的資格和召集人的資格合法有效，股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
新亞電子有限公司董事會(huì)
2023年5月31日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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