證券代碼：300921 簡稱證券:南凌科技 公告編號：2023-025

南凌科技有限公司

第三屆董事會第八次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

南凌科技有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議于2023年5月25日書面或電子郵件通知公司全體董事。會議于2023年5月29日書面簽署，投票截止日期為2023年5月29日下午15日：00。公司董事會成員7人，實(shí)際出席董事會7人。召開、召開、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。經(jīng)全體董事認(rèn)真討論，會議審議并形成下列決議：

一、審議通過《關(guān)于擔(dān)保全資子公司的議案》

表決:7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避；

為滿足全資子公司南凌科技發(fā)展(香港)有限公司(以下簡稱“香港南凌”)的日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，同意為香港南凌和香港上海匯豐銀行有限公司1000萬港元(涉及外幣金額的，按2023年4月28日中國人民銀行公布的人民幣匯率中間價轉(zhuǎn)換。如果匯率波動，相應(yīng)的金額會相應(yīng)變化。下同)貸款業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保障。擔(dān)保范圍包括但不限于銀行信貸業(yè)務(wù)的融資擔(dān)保（包括但不限于營運(yùn)資金貸款、銀行承兌匯票、信用證、商業(yè)賬單融資）。擔(dān)保范圍包括但不限于銀行信貸業(yè)務(wù)的融資擔(dān)保（包括但不限于營運(yùn)資本貸款、銀行承兌匯票、信用證、商業(yè)賬單融資）。擔(dān)保期為1年，自匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行信用證簽發(fā)之日起計(jì)算，上述擔(dān)保事項(xiàng)自董事會批準(zhǔn)之日起生效。在上述擔(dān)保金額內(nèi)，公司董事會授權(quán)董事長簽訂與上述擔(dān)保有關(guān)的合同和法律文件，由公司財(cái)務(wù)部門具體執(zhí)行。

公司為香港南嶺提供擔(dān)保，以滿足其日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，促進(jìn)其業(yè)務(wù)發(fā)展。香港南嶺是公司的全資子公司，經(jīng)營穩(wěn)定，信用狀況良好，財(cái)務(wù)風(fēng)險在公司的控制范圍內(nèi)，公司提供擔(dān)保，不損害公司和股東的利益。

具體內(nèi)容見《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》，公司同日在指定報(bào)刊和巨潮信息網(wǎng)上公布。

二、審議通過《關(guān)于公司變更部分募集資金專戶并簽訂四方監(jiān)管協(xié)議的議案》

表決:7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避；

結(jié)合公司的發(fā)展需要和募集資金的實(shí)際使用，為進(jìn)一步規(guī)范募集資金的使用，提高募集資金的使用效率，同意公司在平安銀行有限公司深圳分行（以下簡稱“平安銀行”）設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶，為公司募集項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目募集資金集中存儲管理和使用。廣州銀行股份有限公司深圳南山分行(賬號:81200398880010016) 深圳和平分行與興業(yè)銀行有限公司(賬號:338070100100401643) 募集資金的本息余額(具體金額以轉(zhuǎn)出日為準(zhǔn))將全部轉(zhuǎn)入新成立的平安銀行募集資金專戶，募集資金完全轉(zhuǎn)出后，公司將注銷原募集資金專戶。

平安銀行募集資金專戶開立后，公司將與全資子公司浙江凌聚云計(jì)算有限公司、平安銀行、發(fā)起人招商證券有限公司簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

公司部分募集資金專戶變更不改變募集資金的使用，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行，不損害股東利益。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，發(fā)起人發(fā)表了同意的驗(yàn)證意見。

具體內(nèi)容見《關(guān)于公司變更部分募集資金專戶并簽訂四方監(jiān)管協(xié)議的公告》，公司同日在指定報(bào)刊和巨潮信息網(wǎng)上公布。

三、備查文件

1、第三屆董事會第八次會議決議；

2、《擔(dān)保協(xié)議》；

3、《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第八次會議的獨(dú)立意見》；

4、《招商證券關(guān)于南凌科技有限公司變更部分募集資金專戶，簽訂四方監(jiān)管協(xié)議的核查意見》。

特此公告。

南凌科技有限公司董事會

二〇二三年五月三十日

證券代碼：300921 簡稱證券:南凌科技 公告編號：2023-026

南凌科技有限公司

第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

南凌科技有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第六次會議于2023年5月25日書面或郵件通知公司全體監(jiān)事。會議于2023年5月29日書面簽署，表決截止日期為2023年5月29日下午15日。：00。公司監(jiān)事會成員3人，實(shí)際出席監(jiān)事會3人，分別是:劉輝床先生、邱志強(qiáng)先生、郭鐵柱先生。召開、召開、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真討論，會議審議并形成下列決議：

一、審議通過《關(guān)于公司變更部分募集資金專戶并簽訂四方監(jiān)管協(xié)議的議案》

投票情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避；

結(jié)合公司的發(fā)展需要和募集資金的實(shí)際使用，為進(jìn)一步規(guī)范募集資金的使用，提高募集資金的使用效率，同意公司在平安銀行有限公司深圳分行（以下簡稱“平安銀行”）設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶，為公司募集項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目募集資金集中存儲管理和使用。廣州銀行股份有限公司深圳南山分行(賬號:81200398880010016) 深圳和平分行與興業(yè)銀行有限公司(賬號:338070100100401643) 募集資金的本息余額(具體金額以轉(zhuǎn)出日為準(zhǔn))將全部轉(zhuǎn)入新成立的平安銀行募集資金專戶，募集資金完全轉(zhuǎn)出后，公司將注銷原募集資金專戶。

平安銀行募集資金專戶開立后，公司將與全資子公司浙江凌聚云計(jì)算有限公司、平安銀行、發(fā)起人招商證券有限公司簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

監(jiān)事會認(rèn)為，公司部分募集資金專項(xiàng)賬戶的變更符合公司的實(shí)際需要，有利于進(jìn)一步規(guī)范募集資金的使用，提高募集資金的使用效率。公司部分募集資金專項(xiàng)賬戶未改變募集資金的使用，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行，不損害股東利益。

具體內(nèi)容見《關(guān)于公司變更部分募集資金專戶并簽訂四方監(jiān)管協(xié)議的公告》，公司同日在指定報(bào)刊和巨潮信息網(wǎng)上公布。

二、備查文件

1、第三屆監(jiān)事會第六次會議決議。

特此公告。

南凌科技有限公司監(jiān)事會

二〇二三年五月三十日

證券代碼：300921 簡稱證券:南凌科技 公告編號：2023-027

南凌科技有限公司

關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

南凌科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月29日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了《為全資子公司提供擔(dān)保的議案》，無需提交股東大會審議批準(zhǔn)。具體情況如下:

一、擔(dān)保概述

南凌科技發(fā)展(香港)有限公司(以下簡稱“香港南凌”)是公司的全資子公司。為滿足香港南凌日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司為香港南凌和香港上海匯豐銀行有限公司1000萬港元(涉及外幣的，按2023年4月28日中國人民銀行公布的人民幣匯率中間價轉(zhuǎn)換。如果匯率波動，相應(yīng)的金額會相應(yīng)變化。下同）貸款業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，包括但不限于一般連帶責(zé)任擔(dān)保和融資擔(dān)保（包括但不限于營運(yùn)資本貸款、銀行承兌匯票、信用證、商業(yè)票據(jù)融資）。擔(dān)保期為1年，自匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行融資擔(dān)保簽發(fā)之日起計(jì)算，上述擔(dān)保事項(xiàng)自董事會批準(zhǔn)之日起生效。擔(dān)保期為1年，自匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行融資擔(dān)保簽發(fā)之日起計(jì)算，上述擔(dān)保事項(xiàng)自董事會批準(zhǔn)之日起生效。在上述擔(dān)保金額內(nèi)，公司董事會授權(quán)董事長簽訂與上述擔(dān)保相關(guān)的合同和法律文件，由公司財(cái)務(wù)部門具體執(zhí)行。

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》等相關(guān)法律法規(guī)，以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本擔(dān)保為公司在合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司提供擔(dān)保，在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議或獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見。

二是被擔(dān)保人的基本情況

1、被擔(dān)保人的基本情況

(1)公司中文名稱:南凌科技發(fā)展(香港)有限公司

(2)公司英文名稱:NOVA TECHNOLOGY DEVELOPMENT (HONG KONG) LIMITED

(3)成立日期:2010年9月15日

(4)董事:羅俊強(qiáng)、陳樹林

(5)注冊資本:300萬港元

(6)企業(yè)地址:43/FALA Tower,183 Electric Road,North Point,Hong Kong

2、與公司的關(guān)系

香港南凌是該公司持有100%全資子公司。

3、近年來，香港南凌的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：人民幣元

■

三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

1、債權(quán)人：香港上海匯豐銀行有限公司；

2、擔(dān)保人:南凌科技發(fā)展(香港)有限公司；

3、擔(dān)保人：南凌科技有限公司；

4、擔(dān)保金額：港元1000萬元；

5、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保；

6、保證期：12個月。

四、董事會意見

董事會認(rèn)為，該公司為香港南凌提供擔(dān)保，以滿足其日常運(yùn)營和業(yè)務(wù)發(fā)展

展覽需要促進(jìn)其業(yè)務(wù)發(fā)展。香港南嶺是公司的全資子公司，經(jīng)營穩(wěn)定，信用狀況良好，財(cái)務(wù)風(fēng)險在公司的控制范圍內(nèi)，公司提供擔(dān)保，不損害公司和股東的利益。

五、對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量

截至公告披露之日，公司無逾期外部擔(dān)保事項(xiàng)，公司外部擔(dān)保為全資子公司擔(dān)保，不為合并報(bào)表范圍外的關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，不為非關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保。本擔(dān)保事項(xiàng)審議通過后，公司外部擔(dān)?？傤~為港元1萬元（含本擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的1.06%。

六、備查文件

1、第三屆董事會第六次會議；

2、擔(dān)保協(xié)議。

特此公告。

南凌科技有限公司董事會

二〇二三年五月三十日

證券代碼：300921 簡稱證券:南凌科技 公告編號：2023-028

南凌科技有限公司

公司變更部分募集資金專戶

并簽署四方監(jiān)管協(xié)議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

南凌科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月29日召開第三屆董事會第八次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過《關(guān)于公司變更部分募集資金專戶并簽訂四方監(jiān)管協(xié)議的議案》。公司獨(dú)立董事對此事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，發(fā)起人招商證券有限公司（以下簡稱“招商證券”）發(fā)表了明確的驗(yàn)證意見。具體公告如下：

一、籌集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，南凌科技有限公司首次公開發(fā)行股票登記（證監(jiān)會許可證）〔2020〕3154號)同意注冊。公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)1.23萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價32.54元，募集資金總額593、204、200.00元。扣除65元、275元、986.43元(不含稅)后，實(shí)際募集資金凈額為527元、928元、213.57元。經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)資報(bào)告(信會計(jì)師報(bào)告)[2020年ZI10695號)驗(yàn)證募集資金凈額已于2020年12月15日到位。公司對上述募集資金進(jìn)行專戶存儲管理，并與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)招商證券簽訂了《募集資金監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金專戶及管理情況

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)中小投資者權(quán)益，公司開立募集資金專項(xiàng)賬戶，募集資金專項(xiàng)賬戶管理，實(shí)施募集項(xiàng)目全資子公司及相關(guān)銀行和發(fā)起人投資證券簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議、募集資金四方監(jiān)管協(xié)議。截至2023年4月30日，相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶的開立和存儲如下：

■

注：上述余額不包括持有尚未到期的金融產(chǎn)品的募集資金現(xiàn)金管理。

三、擬變更部分募集資金專戶，簽訂監(jiān)管協(xié)議

為進(jìn)一步規(guī)范募集資金的使用，提高募集資金的使用效率，公司計(jì)劃在平安銀行股份有限公司深圳分行(以下簡稱“平安銀行”)設(shè)立募集資金專戶，用于公司募集項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目募集資金的集中存儲、管理和使用。廣州銀行股份有限公司深圳南山分行(賬號:81200398880010016) 深圳和平分行與興業(yè)銀行有限公司(賬號:338070100100401643) 募集資金的本息余額(具體金額以轉(zhuǎn)出日為準(zhǔn))將全部轉(zhuǎn)入新成立的平安銀行募集資金專戶，募集資金完全轉(zhuǎn)出后，公司將注銷原募集資金專戶。

平安銀行募集資金專戶開立后，公司將與全資子公司浙江凌聚云計(jì)算有限公司、平安銀行、發(fā)起人招商證券有限公司簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

公司部分募集資金專戶變更不改變募集資金的使用，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行，不損害股東利益。

四、本次變更部分募集資金專戶，并簽署四方監(jiān)管協(xié)議的審批程序和意見

(一)董事會審議

2023年5月29日，公司召開第三屆董事會第八次會議，審議通過公司變更部分募集資金賬戶，簽署四方監(jiān)管協(xié)議，董事會同意公司在平安銀行有限公司深圳分行（以下簡稱“平安銀行”）設(shè)立募集資金賬戶，為網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目募集資金集中存儲管理和使用。廣州銀行股份有限公司深圳南山分行(賬號:81200398880010016) 深圳和平分行與興業(yè)銀行有限公司(賬號:338070100100401643) 募集資金的本息余額(具體金額以轉(zhuǎn)出日為準(zhǔn))將全部轉(zhuǎn)入新成立的平安銀行募集資金專戶，募集資金完全轉(zhuǎn)出后，公司將注銷原募集資金專戶。

平安銀行募集資金專戶開立后，公司將與全資子公司浙江凌聚云計(jì)算有限公司、平安銀行、發(fā)起人招商證券簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

公司部分募集資金專戶變更不改變募集資金的使用，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行，不損害股東利益。

（2）監(jiān)事會的審議及意見

2023年5月29日，公司召開第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過《關(guān)于公司變更部分募集資金專戶并簽訂四方監(jiān)管協(xié)議的議案》。

經(jīng)審查，監(jiān)事會認(rèn)為，公司部分募集資金專項(xiàng)賬戶的變更符合公司的實(shí)際需要，有利于進(jìn)一步規(guī)范募集資金的使用，提高募集資金的使用效率。公司部分募集資金專項(xiàng)賬戶未改變募集資金的使用，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行，不損害股東利益。

(三)獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司變更部分募集資金賬戶滿足公司的實(shí)際需要，有利于進(jìn)一步規(guī)范募集資金的使用，提高募集資金的使用效率，變更不影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的有關(guān)規(guī)定，履行必要的審批程序，不變更或偽裝變更募集資金投資，損害全體股東，特別是少數(shù)股東的利益。

因此，同意公司第三屆董事會第八次會議審議的《關(guān)于公司變更部分募集資金專戶并簽署四方監(jiān)管協(xié)議的議案》。

(四)保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核實(shí)，發(fā)起人認(rèn)為，南嶺科技變更部分募集資金專項(xiàng)賬戶，簽署了公司董事會和監(jiān)事會批準(zhǔn)的四方監(jiān)管協(xié)議。獨(dú)立董事發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見，按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行必要的審批決策程序。該事項(xiàng)不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行，也不會改變募集資金的投資方向和目的，也不會損害公司及其股東的利益。

綜上所述，發(fā)起人同意公司變更部分募集資金專戶，并簽署四方監(jiān)管協(xié)議。

五、備查文件

1、第三屆董事會第八次會議決議；

2、第三屆監(jiān)事會第六次會議決議；

3、《獨(dú)立董事關(guān)于公司變更部分募集資金專戶并簽署四方監(jiān)管協(xié)議的獨(dú)立意見》；

4、《招商證券關(guān)于南凌科技有限公司變更部分募集資金專戶，簽署四方監(jiān)管協(xié)議的核查意見》；

5、募集資金四方監(jiān)管協(xié)議；

6、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南凌科技有限公司董事會

二〇二三年五月三十日