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湖北楚天智能交通有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600035 楚天高速公路是證券的簡稱 公告編號：2023-026
湖北楚天智能交通有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月30日
(二)股東大會地點:湖北國展中心東塔23樓會議室，武漢市漢陽區(qū)四新大道26號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由董事會召開，公司董事長王南軍先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結合的投票方式。會議的召開程序、投票方式和程序符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會秘書羅琳先生出席了會議；所有高管都出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2022年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、提案名稱：公司2022年獨立董事報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：監(jiān)事會2022年工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司2022年財務決算報告及2023年財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
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5、提案名稱：公司2022年利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
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6、提案名稱：公司2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于基礎設施公開發(fā)行REITS申報發(fā)行的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：2023年聘請公司財務審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：2023年聘請公司內(nèi)部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
股東大會議案7涉及相關交易，相關股東湖北交通投資集團有限公司回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：湖北英達律師事務所
律師：劉杰、王成
2、律師見證結論：
根據(jù)《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，召開公司2022年年度股東大會、參會人員及召集人資格、表決程序及表決結果等相關事項，本次股東大會決議合法有效。
特此公告。
湖北楚天智能交通有限公司董事會
2023年5月31日
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