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北京凱因科技股份有限公司關(guān)于職工代表監(jiān)事離職及補(bǔ)選職工代表監(jiān)事的公告
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本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、公司監(jiān)事離職的情況
北京凱因科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于近日收到職工代表監(jiān)事李嶸女士的書面辭職報(bào)告。李嶸女士因個(gè)人原因，申請辭去公司職工代表監(jiān)事職務(wù)。李嶸女士職工代表監(jiān)事職務(wù)的原定任期為公司第五屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止，其辭任后將不在公司任職。
截至本公告披露日，李嶸女士未直接持有公司股票，其通過持股平臺(tái)間接持有公司股份36,000股，占公司總股本的0.0211%。李嶸女士承諾將繼續(xù)遵守《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)對監(jiān)事股份轉(zhuǎn)讓的規(guī)定及公司首次公開發(fā)行股票時(shí)所作的相關(guān)承諾。
公司及公司監(jiān)事會(huì)對李嶸女士在任職工代表監(jiān)事期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
二、公司選舉監(jiān)事的情況
為保證監(jiān)事會(huì)的人員和結(jié)構(gòu)符合相關(guān)法律要求及監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，公司于2023年5月22日召開職工代表大會(huì)，經(jīng)與會(huì)職工代表審議，同意選舉崔艷女士（簡歷詳見附件）為公司第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，任期自職工代表大會(huì)審議通過之日起至公司第五屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。
因崔艷女士為公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其實(shí)施考核管理辦法等的規(guī)定，公司監(jiān)事不得成為股權(quán)激勵(lì)對象，崔艷女士自愿放棄作為該激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的資格。崔艷女士擔(dān)任公司職工代表監(jiān)事后，將不再繼續(xù)參與激勵(lì)計(jì)劃。
特此公告。
北京凱因科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2023年5月23日
附件：
崔艷，女，1984年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2006年7月至2011年5月就職于麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司人力資源總部；2011年5月加入公司，現(xiàn)任公司職工代表監(jiān)事、人力資源總監(jiān)。
截至本公告披露日，崔艷女士未直接持有公司股份，其通過持股平臺(tái)間接持有公司股份105,000股，占公司總股本的0.0614%，與公司實(shí)際控制人、控股股東、其他持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。其未受過中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
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