本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　浙江福萊新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于2023年5月22日在公司會(huì)議室舉行，會(huì)議通知于2023年5月17日以書(shū)面、郵件通知的方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議推舉監(jiān)事會(huì)主席劉延安先生主持，董事會(huì)秘書(shū)列席了會(huì)議。會(huì)議經(jīng)過(guò)討論審議，以書(shū)面投票表決方式通過(guò)了以下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》

　　公司對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）中相關(guān)調(diào)整事項(xiàng)的規(guī)定。本次調(diào)整在公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體上披露的《福萊新材關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的公告》。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　浙江福萊新材料股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年5月23日

　　證券代碼：605488 證券簡(jiǎn)稱：福萊新材 公告編號(hào)：臨2023-049

　　債券代碼：111012 債券簡(jiǎn)稱：福新轉(zhuǎn)債

　　浙江福萊新材料股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議

　　公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　浙江福萊新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2023年5月22日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式的召開(kāi)。會(huì)議通知于2023年5月17日以書(shū)面、郵件通知的方式發(fā)出，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。本次會(huì)議推舉董事長(zhǎng)夏厚君先生主持，公司全體監(jiān)事會(huì)成員和部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議經(jīng)過(guò)討論審議，以書(shū)面投票表決方式通過(guò)了以下決議：

　　（一）審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》

　　鑒于2023年5月9日公司披露了《福萊新材2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2023-045），本次利潤(rùn)分配以方案實(shí)施前的公司總股本176,764,425股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利35,352,885元。根據(jù)《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定及公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)對(duì)限制性股票的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后，限制性股票的回購(gòu)價(jià)格由8.93元/股調(diào)整為8.73元/股。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體上披露的《福萊新材關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的公告》。

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司董事李耀邦先生、聶勝先生為激勵(lì)對(duì)象，系關(guān)聯(lián)董事，已回避表決，由其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。

　　特此公告。

　　浙江福萊新材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月23日

　　證券代碼：605488 證券簡(jiǎn)稱：福萊新材 公告編號(hào)：臨2023-051

　　債券代碼：111012 債券簡(jiǎn)稱：福新轉(zhuǎn)債

　　浙江福萊新材料股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　浙江福萊新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月22日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)程序

　　1、2021年11月22日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃及其他相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　同日，公司召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核查公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

　　2、2021年11月23日至2021年12月3日，公司對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2021年12月4日，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了《浙江福萊新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》。

　　3、2021年12月9日，公司召開(kāi)2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。并于同日公告了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　4、2021年12月9日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單（首次授予日）進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)，同意公司本次激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象名單。

　　5、2022年4月28日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單（預(yù)留授予日）進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)，同意公司本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象名單。

　　6、2022年8月30日，公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》、《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉的議案》。公司獨(dú)立董事就相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。前述上述限制性股票已于2022年11月18日完成回購(gòu)注銷。

　　7、2023年3月29日，公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》、《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉的議案》。公司獨(dú)立董事就相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。前述回購(gòu)事項(xiàng)公司尚未實(shí)施。

　　8、2023年5月22日，公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》。公司獨(dú)立董事就相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　二、本次調(diào)整事由和調(diào)整方法

　　1、調(diào)整事由

　　鑒于2023年5月9日公司披露了《福萊新材2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2023-045），本次利潤(rùn)分配以方案實(shí)施前的公司總股本176,764,425股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利35,352,885元。

　　根據(jù)《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的有關(guān)規(guī)定及公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)對(duì)限制性股票的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

　　2、調(diào)整方法

　　（1）限制性股票回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整方法

　　根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格事項(xiàng)的，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整：

　?、倥上?/p>

　　P＝P0-V

　　其中：P0為調(diào)整前的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

　　據(jù)此，調(diào)整后的限制性股票回購(gòu)價(jià)格為：

　　P=P0-V=8.93-0.2=8.73元/股

　　綜上，調(diào)整后，本次限制性股票回購(gòu)價(jià)格為8.73元/股，回購(gòu)資金為公司自有資金。

　　三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

　　公司本次對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

　　四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，我們一致認(rèn)為：

　　公司董事會(huì)本次對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）及《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，審議程序合法、合規(guī)，關(guān)聯(lián)董事已根據(jù)《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《浙江福萊新材料股份有限公司章程》中的有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)議案回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事審議表決。

　　綜上，我們同意公司對(duì)限制性股票回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

　　五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)在審閱關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格的相關(guān)資料后，認(rèn)為公司董事會(huì)本次對(duì)限制性股票回購(gòu)的調(diào)整方法及調(diào)整程序，均符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，不存在損益公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，同意對(duì)限制性股票的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，限制性股票的回購(gòu)價(jià)格由8.93元/股調(diào)整為8.73元/股。

　　六、法律意見(jiàn)書(shū)結(jié)論性意見(jiàn)

　　本所律師認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，公司本次回購(gòu)價(jià)格調(diào)整已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；公司本次回購(gòu)價(jià)格調(diào)整的內(nèi)容符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

　　特此公告。

　　浙江福萊新材料股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月23日