本公司及全體董事會(huì)成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)無(wú)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不會(huì)涉及變更以往股東大會(huì)決議的情況。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月22日（星期一）下午14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月22日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年5月22日上午9:15至2023年5月22日下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省汕頭市濠江區(qū)南山灣產(chǎn)業(yè)園區(qū)南強(qiáng)路6號(hào)廣東英聯(lián)包裝股份有限公司辦公樓會(huì)議室。

　　3、召集人：公司董事會(huì)

　　4、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)翁偉武

　　5、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

　　（二）會(huì)議出席情況

　　1、參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共計(jì)11人，代表股份總數(shù)211,975,160股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的66.5662％。其中：

　?。?）參加現(xiàn)場(chǎng)投票表決的股東及股東代表8人，代表股份總數(shù)208,789,760股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的65.5659%％。

　?。?）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份總數(shù)3,185,400股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0003％。

　　（3）參加本次股東大會(huì)表決的中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共計(jì)4人，代表股份總數(shù)3,185,900股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0005％。

　　2、公司董事、監(jiān)事出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，北京國(guó)楓律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

　　二、議案審議及表決情況

　　本次股東大會(huì)按照議程，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，對(duì)以下議案進(jìn)行了投票表決，表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過(guò)了《廣東英聯(lián)包裝股份有限公司2022年年度報(bào)告及其摘要》

　　總表決情況：

　　同意211,973,360股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9992％；反對(duì)1,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0008％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,184,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9435％；反對(duì)1,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0565％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　2、審議通過(guò)了《廣東英聯(lián)包裝股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意211,973,360股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9992％；反對(duì)1,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0008％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,184,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9435％；反對(duì)1,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0565％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　3、審議通過(guò)了《廣東英聯(lián)包裝股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意211,973,360股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9992％；反對(duì)1,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0008％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,184,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9435％；反對(duì)1,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0565％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　4、審議通過(guò)了《廣東英聯(lián)包裝股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意211,973,360股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9992％；反對(duì)1,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0008％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,184,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9435％；反對(duì)1,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0565％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　5、審議通過(guò)了《廣東英聯(lián)包裝股份有限公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意211,973,360股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9992％；反對(duì)1,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0008％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,184,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9435％；反對(duì)1,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0565％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　6、審議通過(guò)了《廣東英聯(lián)包裝股份有限公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意211,973,360股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9992％；反對(duì)1,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0008％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,184,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9435％；反對(duì)1,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0565％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　7、審議通過(guò)了《關(guān)于廣東英聯(lián)包裝股份有限公司2022年年度利潤(rùn)分配方案的議案》

　　總表決情況：

　　同意211,972,660股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9988％；反對(duì)2,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0012％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,183,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9215％；反對(duì)2,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0785％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　8、審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度公司及子公司向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信融資額度的議案》

　　總表決情況：

　　同意211,973,360股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9992％；反對(duì)1,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0008％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,184,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9435％；反對(duì)1,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0565％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　9、審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度控股股東及其配偶為公司及子公司申請(qǐng)授信融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　總表決情況：

　　同意3,299,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9455％；反對(duì)1,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0545％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,184,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9435％；反對(duì)1,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0565％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案事項(xiàng)為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東翁偉武先生、翁偉煒先生、翁偉嘉先生、翁偉博先生、蔡沛儂女士、柯麗婉女士已回避表決。

　　10、審議通過(guò)了《關(guān)于 2023 年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

　　總表決情況：

　　同意211,973,360股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9992％；反對(duì)1,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0008％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,184,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9435％；反對(duì)1,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0565％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　此議案為特別決議事項(xiàng)，獲得出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　11、審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　總表決情況：

　　同意211,973,360股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9992％；反對(duì)1,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0008％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,184,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9435％；反對(duì)1,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0565％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　12、審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品業(yè)務(wù)的議案》

　　總表決情況：

　　同意211,973,360股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9992％；反對(duì)1,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0008％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,184,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9435％；反對(duì)1,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0565％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　本次股東大會(huì)經(jīng)北京國(guó)楓律師事務(wù)所派出的的溫定雄律師和曲藝律師到會(huì)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)，認(rèn)為：貴公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于廣東英聯(lián)包裝股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　四、備查文件

　　1、廣東英聯(lián)包裝股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議；

　　2、北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于廣東英聯(lián)包裝股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　廣東英聯(lián)包裝股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年五月二十二日