本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　在本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席的情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)的情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月22日下午14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月22日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023年5月22日 9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為2023年5月22日9:15一15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司總部會(huì)議室,廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)新城區(qū)怡欣路7-8號(hào)盈峰中心23層；

　　3、召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

　　4、召集人：本公司董事會(huì)；

　　5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：會(huì)議由董事長(zhǎng)馬剛先生主持；

　　6、本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　（二）會(huì)議的出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東16人，代表股份2,296,706,031股，占上市公司總股份的72.2347％。

　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東9人，代表股份1,560,886,224股，占上市公司總股份的49.0921％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份735,819,807股，占上市公司總股份的23.1426％。

　　2、中小股東出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東11人，代表股份145,945,731股，占上市公司總股份的4.5902％。

　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東6人，代表股份119,764,396股，占上市公司總股份的3.7668％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東5人，代表股份26,181,335股，占上市公司總股份的0.8234％。

　　3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師出席或列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票方式審議通過(guò)了如下議案：

　　1、審議通過(guò)《公司2022年年度報(bào)告》及其摘要；

　　總表決情況：

　　同意2,296,562,531股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9938％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)143,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0062％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意145,802,231股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9017％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)143,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0983％。

　　表決結(jié)果：本次股東大會(huì)審議通過(guò)了上述議案。

　　2、審議通過(guò)《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　總表決情況：

　　同意2,296,562,531股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9938％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)143,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0062％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意145,802,231股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9017％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)143,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0983％。

　　表決結(jié)果：本次股東大會(huì)審議通過(guò)了上述議案。

　　3、審議通過(guò)《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　總表決情況：

　　同意2,296,562,531股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9938％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)143,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0062％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意145,802,231股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9017％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)143,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0983％。

　　表決結(jié)果：本次股東大會(huì)審議通過(guò)了上述議案。

　　4、審議通過(guò)《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　總表決情況：

　　同意2,296,562,531股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9938％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)143,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0062％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意145,802,231股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9017％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)143,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0983％。

　　表決結(jié)果：本次股東大會(huì)審議通過(guò)了上述議案。

　　5、審議通過(guò)《公司2022年度利潤(rùn)分配方案》；

　　總表決情況：

　　同意2,296,705,931股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意145,945,631股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9999％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本次股東大會(huì)審議通過(guò)了上述議案。

　　6、審議通過(guò)《關(guān)于2023年度以自有資金進(jìn)行委托理財(cái)年度規(guī)劃的議案》；

　　總表決情況：

　　同意2,280,065,675股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.2755％；反對(duì)16,640,356股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.7245％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意129,305,375股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的88.5983％；反對(duì)16,640,356股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的11.4017％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本次股東大會(huì)審議通過(guò)了上述議案。

　　7、審議通過(guò)《關(guān)于公司對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的議案》；

　　總表決情況：

　　同意2,296,705,931股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意145,945,631股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9999％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本議案經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　8、審議通過(guò)《關(guān)于為客戶提供買(mǎi)方信貸擔(dān)保的議案》；

　　總表決情況：

　　同意2,296,705,931股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意145,945,631股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9999％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本議案經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　9、審議通過(guò)《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并授權(quán)董事長(zhǎng)簽署銀行授信合同的議案》；

　　總表決情況：

　　同意2,296,705,931股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意145,945,631股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9999％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本次股東大會(huì)審議通過(guò)了上述議案。

　　10、審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》；

　　總表決情況：

　　同意2,296,705,931股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意145,945,631股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9999％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本議案經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　11、審議通過(guò)《關(guān)于盈峰集團(tuán)有限公司向公司提供 2023 年度臨時(shí)拆借資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　總表決情況：

　　同意855,584,103股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意145,945,631股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9999％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

　　表決結(jié)果：本次股東大會(huì)審議通過(guò)了上述議案。

　　12、審議通過(guò)《關(guān)于采購(gòu)信息系統(tǒng)專業(yè)服務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　總表決情況：

　　同意855,584,103股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意145,945,631股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9999％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

　　表決結(jié)果：本次股東大會(huì)審議通過(guò)了上述議案。

　　13、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　總表決情況：

　　同意2,295,870,631股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9636％；反對(duì)692,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0301％；棄權(quán)143,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0062％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意145,110,331股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.4276％；反對(duì)692,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4741％；棄權(quán)143,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0983％。

　　表決結(jié)果：本次股東大會(huì)審議通過(guò)了上述議案。

　　14、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》；

　　總表決情況：

　　同意2,296,705,931股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意145,945,631股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9999％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本議案經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　15、審議通過(guò)《關(guān)于 2023 年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》；

　　總表決情況：

　　同意2,296,705,931股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意145,945,631股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9999％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本次股東大會(huì)審議通過(guò)了上述議案。

　　16、審議通過(guò)《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案》。

　　總表決情況：

　　同意2,296,562,531股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9938％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)143,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0062％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意145,802,231股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9017％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)143,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0983％。

　　表決結(jié)果：本次股東大會(huì)審議通過(guò)了上述議案。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、見(jiàn)證本次股東大會(huì)的律師事務(wù)所名稱：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：邱志輝、王澤駿、李沛雨

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，盈峰環(huán)境本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2022年年度股東大會(huì)決議；

　　2、浙江天冊(cè)律師事務(wù)所出具的關(guān)于公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　盈峰環(huán)境科技集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年5月23日