本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、重要提示：

　　1、 本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　2、 本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形，

　　3、 本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　二、會(huì)議召開情況：

　　1. 會(huì)議召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2023年5月22日（星期一）下午13:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為： 2023年5月22日, 其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年5月22 日上午9:15-9:25，9：30－11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年5月22日9：15至下午15：00期間的任意時(shí)間。

　　現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江省麗水市蓮都區(qū)水閣工業(yè)區(qū)石牛路73號方正電

　　機(jī)行政樓一樓會(huì)議室。

　　2. 會(huì)議召開方式：本次年度股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。

　　3. 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5. 現(xiàn)場會(huì)議主持人：董事長牛銘奎先生

　　6. 召開會(huì)議的通知及相關(guān)文件分別刊登在2023年4月29日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會(huì)議出席情況

　　1、出席會(huì)議的總體情況：參加本次股東大會(huì)的股東或股東代理人共計(jì)26人，代表有表決權(quán)的股份102,076,114股，占公司有表決權(quán)股本總額的20.4676%。

　　2、現(xiàn)場會(huì)議出席情況：出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東（或代理人）共計(jì)18人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)100,947,868股，占公司有表決權(quán)股本總額的 20.2414%，其中中小投資者共13名，合計(jì)持有公司股份8,113,581股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.6269%。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)8人，所持（代表）股份1,128,246股，占公司有表決權(quán)股本總額的0.2262%，其中中小投資者共8名，合計(jì)持有公司股份1,128,246股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2262%。

　　4、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次股東大會(huì)。公司聘請的律師對本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　四、提案審議情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過了如下決議：

　　1、審議通過《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意101,374,554股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.3127％；反對701,560股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.6873％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中,中小股東總表決情況：同意8,540,267股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的92.4089％；反對701,560股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的7.5911％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　2、審議通過《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意101,374,554股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.3127％；反對701,560股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.6873％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中,中小股東總表決情況：同意8,540,267股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的92.4089％；反對701,560股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的7.5911％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　3、審議通過《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意101,374,554股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.3127％；反對701,560股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.6873％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中,中小股東總表決情況：同意8,540,267股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的92.4089％；反對701,560股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的7.5911％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　4、審議通過《公司2022年度利潤分配的議案》

　　表決結(jié)果：同意101,374,554股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.3127％；反對701,560股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.6873％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中,中小股東總表決情況：同意8,540,267股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的92.4089％；反對701,560股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的7.5911％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　5、審議通過《關(guān)于公司2022年度報(bào)告全文及摘要的議案》

　　表決結(jié)果：同意101,374,554股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.3127％；反對701,560股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.6873％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中,中小股東總表決情況：同意8,540,267股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的92.4089％；反對701,560股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的7.5911％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　6、審議通過《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：同意101,374,554股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.3127％；反對701,560股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.6873％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中,中小股東總表決情況：同意8,540,267股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的92.4089％；反對701,560股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的7.5911％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　7、審議通過《關(guān)于申請辦理銀行授信額度及授權(quán)董事長在銀行授信額度內(nèi)簽署相關(guān)文件的議案》

　　表決結(jié)果：同意100,955,568股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.9022％；反對1,120,546股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.0978％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中,中小股東總表決情況：同意8,121,281股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的87.8753％；反對1,120,546股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的12.1247％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　8、審議通過《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》

　　表決結(jié)果：同意101,374,554股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.3127％；反對701,560股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.6873％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中,中小股東總表決情況：同意8,540,267股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的92.4089％；反對701,560股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的7.5911％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　9、審議通過《關(guān)于變更注冊資本并修訂公司章程的議案》

　　表決結(jié)果：同意100,955,568股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.9022％；反對1,120,546股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.0978％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中,中小股東總表決情況：同意8,121,281股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的87.8753％；反對1,120,546股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的12.1247％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　10、審議通過《董事2022年度薪酬情況和2023年度薪酬方案》

　　表決結(jié)果：同意97,179,504股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.2833％；反對701,560股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.7367％；棄權(quán)0股，（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0%。

　　其中,中小股東總表決情況：同意8,540,267股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的92.4089％；反對701,560股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的7.5911％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　關(guān)聯(lián)股東牛銘奎、牟健均已回避表決。

　　11、審議通過《監(jiān)事2022年度薪酬情況和2023年度薪酬方案》

　　表決結(jié)果： 同意101,374,554股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.3127％；反對701,560股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.6873％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中,中小股東總表決情況：同意8,540,267股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的92.4089％；反對701,560股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的7.5911％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　12、審議通過《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)對外擔(dān)保額度的議案》

　　表決結(jié)果：同意101,374,554股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.3127％；反對701,560股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.6873％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中,中小股東總表決情況：同意8,540,267股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的92.4089％；反對701,560股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的7.5911％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　五、律師出具的法律意見

　　浙江方正電機(jī)股份有限公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序，參加本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的表決結(jié)果為合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、經(jīng)出席會(huì)議董事簽字確認(rèn)的2022年度股東大會(huì)決議；

　　2、律師對本次股東大會(huì)出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　浙江方正電機(jī)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月23日

　　證券代碼：002196 證券簡稱：方正電機(jī) 公告編號：2023-071

　　浙江方正電機(jī)股份有限公司

　　關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資

　　暨通知債權(quán)人的公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　浙江方正電機(jī)股份有限公司經(jīng)2023年4月27日召開第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議和2023年5月22日召開2022年度股東大會(huì)，決定回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票，并將公司注冊資本從 498,719,930元減少到497,669,930元。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定公告如下：公司債權(quán)人均有權(quán)于本通知公告披露之日起45天內(nèi)向公司申報(bào)債權(quán)，均有權(quán)憑債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限行使上述權(quán)利的，不會(huì)因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據(jù)該等債權(quán)文件的規(guī)定繼續(xù)履行。

　　債權(quán)申報(bào)聯(lián)系方式：

　　公司地址：浙江省麗水市蓮都區(qū)水閣工業(yè)區(qū)石牛路73號

　　聯(lián)系人：楊海東

　　聯(lián)系電話：0578-2171041 13666566781

　　聯(lián)系傳真：0578-2276502

　　郵箱地址： haid.yang@fdm.com.cn

　　浙江方正電機(jī)股份有限公司

　　2023年5月23日