下載APP
昆山東威科技股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議公告
字體：
小
中
大
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
昆山東威科技股份有限公司（以下簡稱“東威科技”或“公司”）第二屆董事會第十二次會議通知于2023年5月18日送達(dá)全體董事，于2023年5月22日以現(xiàn)場與通訊表決方式召開，由公司董事長劉建波主持，會議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《昆山東威科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事審議，做出如下決議：
1、《關(guān)于公司開立境外發(fā)行GDR募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署相關(guān)協(xié)議文件的議案》
為規(guī)范公司募集資金管理、存放和使用，切實(shí)保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)募集資金管理的相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，董事會同意公司根據(jù)募集資金管理的需要開立募集資金專項(xiàng)賬戶，用于本次境外發(fā)行全球存托憑證（Global Depositary Receipts，簡稱“GDR”）募集資金的專項(xiàng)存儲和使用，并按照規(guī)定簽署相關(guān)協(xié)議文件，對募集資金的存放和使用進(jìn)行監(jiān)管，且公司董事會授權(quán)公司董事長或其授權(quán)代表辦理募集資金專項(xiàng)賬戶開戶、協(xié)議文件簽署等具體事宜。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案無需提交股東大會審議。
2、《關(guān)于修訂境外發(fā)行證券與上市相關(guān)保密和檔案管理工作制度的議案》
董事會同意根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會、財政部、國家保密局和國家檔案局最新發(fā)布并生效實(shí)施的《關(guān)于加強(qiáng)境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市相關(guān)保密和檔案管理工作的規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及相關(guān)監(jiān)管要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況及需求，對《境外發(fā)行證券與上市相關(guān)保密和檔案管理工作制度》進(jìn)行相應(yīng)修訂。
表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案相關(guān)內(nèi)容請見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn） 披露的《昆山東威科技股份有限公司境外發(fā)行證券與上市相關(guān)保密和檔案管理工作制度》。
特此公告。
昆山東威科技股份有限公司董事會
2023年5月23日
消費(fèi)界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報郵箱：
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號