　　江蘇京源環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第一次會議（以下簡稱“會議”）于2023年5月22日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。會議通知已于2023年5月19日以郵件及電話通知方式送達各位監(jiān)事，各位監(jiān)事已經(jīng)知悉與所議事項相關(guān)的必要信息。本次會議由公司半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉監(jiān)事徐俊秀先生主持。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議的召集和召開符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事認真審議并記名投票表決，會議通過以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會主席的議案》

　　鑒于公司第四屆監(jiān)事會成員已經(jīng)2022年年度股東大會以及職工代表大會選舉產(chǎn)生，根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會同意選舉徐俊秀先生為公司第四屆監(jiān)事會主席，任期自公司第四屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票；回避0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉及聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2023-041）。

　　特此公告。

　　江蘇京源環(huán)保股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：688096 證券簡稱：京源環(huán)保公告編號：2023-039

　　轉(zhuǎn)債代碼：118016 轉(zhuǎn)債簡稱：京源轉(zhuǎn)債

　　江蘇京源環(huán)保股份有限公司

　　第四屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　江蘇京源環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次會議（以下簡稱“會議”）于2023年5月22日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，會議通知已于2023年5月19日以郵件及電話通知方式送達各位董事。各位董事已經(jīng)知悉與所議事項相關(guān)的必要信息。本次會議由公司半數(shù)以上董事共同推舉董事李武林先生主持，監(jiān)事、高管列席。本次會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議的召集和召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事審議并記名投票表決，會議通過以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于選舉第四屆董事會董事長的議案》

　　根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會同意選舉李武林先生為公司第四屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。