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安徽省交通建設股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月22日
(二)股東大會召開的地點：安徽省合肥市廬陽區(qū)濉溪路310號祥源廣場A座16樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長胡先寬先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。會議的召集和召開程序、表決方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，其中獨立董事趙惠芳、董事俞紅華以通訊方式參加會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書曹振明先生出席會議；除兼任董事的高管外，財務總監(jiān)施秀瑩女士列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于公司2022年度財務決算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關于公司2022年年度報告全文及摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于公司2023年度董事薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于2022年日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年日常關聯(lián)交易預計的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于全資子公司與關聯(lián)方組成聯(lián)合體中標項目暨擬簽訂關聯(lián)交易合同的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關于2023年度為子公司提供新增融資類擔保預計的議案》
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關于公司2023年度綜合授信額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《關于公司續(xù)聘會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會審議的議案10為特別決議事項，已獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有表決權的2/3以上通過；其余議案為普通決議事項，已獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有表決權的1/2以上通過。
2、本次股東大會審議涉及關聯(lián)交易的議案8和議案9，關聯(lián)股東回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：安徽天禾律師事務所
律師：曹禹律師和洪嘉玉律師
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司2022年年度股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
安徽省交通建設股份有限公司
董事會
2023年5月23日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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