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海欣食品股份有限公司2022年度股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會不存在否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、召開時間：2023年5月22日（星期一）14:30
2、召開地點：福建省福州市倉山區(qū)建新北路150號海欣食品股份有限公司（以下簡稱公司）一樓會議室
3、召開方式：現(xiàn)場會議結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票
4、召集人：董事會
5、主持人：董事長，非獨立董事滕用莊先生
6、本次會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則(2022年修訂)》《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則(2020年修訂)》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《海欣食品股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
7、會議出席情況
（1）股東總體出席情況
出席現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或股東代理人，下同）共14人，代表股份202,201,200股，占公司股份總數(shù)（480,760,000股）的比例為42.0587%。
?。?）出席現(xiàn)場會議的股東共4人，代表股份201,906,700股，占公司股份總數(shù)的比例為41.9974%。
?。?）根據(jù)深圳證券信息有限公司在本次會議網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后提供給公司的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計結(jié)果，參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共10人，代表股份294,500股，占公司股份總數(shù)的比例為0.0613%。
?。?）出席現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）共10人，代表股份294,500股，占公司股份總數(shù)的比例為0.0613%。
（5）公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席了本次會議。
?。?）公司聘請的見證律師出席了本次會議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式逐項表決通過了以下決議：
1、審議批準《關(guān)于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》，表決結(jié)果如下：
2、審議批準《關(guān)于〈2022年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》，表決結(jié)果如下：
3、審議批準《關(guān)于〈2022年度財務(wù)決算報告和2023年度財務(wù)預算報告〉的議案》，表決結(jié)果如下：
4、審議通過《關(guān)于〈2022年度內(nèi)部控制自我評價報告〉的議案》，表決結(jié)果如下：
5、審議通過《關(guān)于〈2022年年度報告〉全文及摘要的議案》，表決結(jié)果如下：
6、審議批準《關(guān)于公司2022年度利潤分配預案的議案》，表決結(jié)果如下：
7、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》，表決結(jié)果如下：
8、審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，表決結(jié)果如下：
9、審議通過《關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案》，表決結(jié)果如下：
三、律師見證情況
1、律師事務(wù)所名稱：福建至理律師事務(wù)所
2、見證律師姓名：蔡鐘山、陳祿生
3、結(jié)論性意見：本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則(2022年修訂)》《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則(2020年修訂)》和《公司章程》的規(guī)定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件
1、海欣食品股份有限公司2022年度股東大會決議；
2、福建至理律師事務(wù)所關(guān)于海欣食品股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
海欣食品股份有限公司
董事會
2023年5月23日
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