本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月29日以公告形式發(fā)布了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》，于2023年5月12日發(fā)布了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的補充通知》。

　　2、召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　3、召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月22日下午14:00

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月22日。其中：

　?、偻ㄟ^深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年5月22日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2023年5月22日9:15～15:00期間的任意時間。

　　4、召開地點：江蘇省江陰市澄江中路165號江蘇法爾勝股份有限公司二樓會議室

　　5、召集人：公司董事會

　　6、主持人：陳明軍先生

　　7、本次股東大會的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代理人共計9人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為112,919,415股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的26.9174％；其中中小股東5名，代表有表決權(quán)股份數(shù)為398,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0950％。

　　1、參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共5名，代表股份112,521,715股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的26.8226％；

　　2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共4名，代表股份397,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0948％。

　?。ㄈ┕径?、監(jiān)事、董事會秘書及其他高級管理人員出席或列席了會議。

　　二、議案審議表決情況

　　1、審議通過了公司2022年度董事會工作報告

　　總表決情況：同意112,915,215股，占出席會議所有股東所持股份的99.9963％；反對4,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0037％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意394,500股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9466％；反對4,200股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0534％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　2、審議通過了公司2022年年度監(jiān)事會工作報告

　　總表決情況：同意112,915,215股，占出席會議所有股東所持股份的99.9963％；反對4,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0037％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意394,500股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9466％；反對4,200股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0534％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　3、審議通過了公司2022年年度報告全文及摘要

　　總表決情況：同意112,915,215股，占出席會議所有股東所持股份的99.9963％；反對4,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0037％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意394,500股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9466％；反對4,200股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0534％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　4、審議通過了公司2022年度財務(wù)決算報告

　　總表決情況：同意112,915,215股，占出席會議所有股東所持股份的99.9963％；反對4,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0037％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意394,500股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9466％；反對4,200股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0534％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　5、審議通過了公司2022年度利潤分配預(yù)案

　　總表決情況：同意112,914,415股，占出席會議所有股東所持股份的99.9956％；反對4,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0037％；棄權(quán)800股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0007％。

　　中小股東總表決情況：同意393,700股，占出席會議的中小股東所持股份的98.7459％；反對4,200股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0534％；棄權(quán)800股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.2007％。

　　6、審議通過了關(guān)于重大資產(chǎn)重組標的公司2022年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況及業(yè)績補償方案調(diào)整的議案

　　總表決情況：同意112,915,215股，占出席會議所有股東所持股份的99.9963％；反對4,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0037％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意394,500股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9466％；反對4,200股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0534％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　7、審議通過了關(guān)于公司2023年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案的議案

　　總表決情況：同意112,915,215股，占出席會議所有股東所持股份的99.9963％；反對4,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0037％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意394,500股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9466％；反對4,200股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0534％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　8、審議通過了關(guān)于吸收合并子公司的議案

　　總表決情況：同意112,915,215股，占出席會議所有股東所持股份的99.9963％；反對4,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0037％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意394,500股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9466％；反對4,200股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0534％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：江蘇世紀同仁律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：居建平 張紅葉

　　3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；召集人和出席列席大會人員的資格合法有效；大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、江蘇世紀同仁律師事務(wù)所關(guān)于江蘇法爾勝股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書；

　　2、江蘇法爾勝股份有限公司2022年年度股東大會決議。

　　特此公告。

　　江蘇法爾勝股份有限公司董事會

　　2023年5月23日