本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要提示：

　　1、近日，武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）與上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金山支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海農(nóng)商行”)簽署了《保證合同》，為公司全資子公司武漢東湖高新集團(tuán)上?？萍及l(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海科技”）向上海農(nóng)商行申請(qǐng)的人民幣4,436.80萬(wàn)元履約保函提供擔(dān)保，本次公司擔(dān)保主債權(quán)金額合計(jì)為人民幣4,436.80萬(wàn)元。

　?、俦粨?dān)保人名稱(chēng)：武漢東湖高新集團(tuán)上?？萍及l(fā)展有限公司，系本公司全資子公司。

　?、诒敬螕?dān)保數(shù)量及累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量：本次擔(dān)保金額合計(jì)人民幣4,436.80萬(wàn)元，自公司2021年年度股東大會(huì)召開(kāi)日至公告日為上?？萍紦?dān)保發(fā)生額為人民幣4,436.80萬(wàn)元（含本次擔(dān)保），截止公告日為其提供擔(dān)保的余額為人民幣0萬(wàn)元（不含本次擔(dān)保）。

　?、郾敬问欠裼蟹磽?dān)保：無(wú)

　?、芙刂构嫒?，公司為全資、控股子公司和子公司對(duì)孫公司提供的擔(dān)保余額為人民幣268,143.16萬(wàn)元，對(duì)外提供的擔(dān)保余額為85,504.68萬(wàn)元。

　　2、本次擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不會(huì)損害公司及股東的利益，對(duì)公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性無(wú)影響。

　　一、擔(dān)保合同簽署情況

　　近日，公司與上海農(nóng)商行簽署了《保證合同》，為公司全資子公司上?？萍枷蛏虾＾r(nóng)商行申請(qǐng)合計(jì)人民幣4,436.80萬(wàn)元的履約保函提供全額擔(dān)保?！侗ＷC合同》擔(dān)保項(xiàng)下，授信敞口部分所形成的債務(wù)總計(jì)合計(jì)不超過(guò)人民幣4,436.80萬(wàn)元。

　　二、審議情況

　　1、董事會(huì)決議情況

　　2022 年 4 月 28 日，公司第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《公司 2022 年年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》，審議通過(guò)了：公司 2022 年年度預(yù)計(jì)提供擔(dān)?？傤~為人民幣53.01 億元，其中對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率 70%以下全資及控股子公司的擔(dān)保總額不超過(guò)人民幣 38.51 億元（不含對(duì)控股子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保）；對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率 70%以上全資及控股子公司的擔(dān)?？傤~不超過(guò)人民幣 14.50 億元（不含對(duì)控股子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保）。

　　上述擔(dān)保計(jì)劃的有效期自2021年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起，至2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。具體內(nèi)容詳見(jiàn)《公司2022年年度擔(dān)保計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：臨 2022-030）

　　2、股東大會(huì)決議情況

　　2022年5月26日，公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《公司2022年年度擔(dān)保計(jì)劃》。

　　上述相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn) 2022 年4月30日、5月27日公司指定的信息披露報(bào)刊及上海證券交易所網(wǎng)站。

　　三、交易雙方基本情況

　　1、公司名稱(chēng)：武漢東湖高新集團(tuán)上?？萍及l(fā)展有限公司

　　注冊(cè)資本：人民幣10000萬(wàn)元

　　注冊(cè)地址：上海市金山區(qū)亭衛(wèi)公路1000號(hào)一層

　　法定代表人：張虹

　　公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，建設(shè)工程施工，建設(shè)工程監(jiān)理，建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)，建設(shè)工程設(shè)計(jì)（依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

　　截止2023年3月31日，未經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)2,547.18萬(wàn)元，負(fù)債合計(jì)598.88萬(wàn)元，所有者權(quán)益1,948.30萬(wàn)元。

　　2、機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金山支行

　　機(jī)構(gòu)類(lèi)型：股份有限公司分公司（國(guó)有控股）

　　營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：上海市金山區(qū)衛(wèi)清西路505號(hào)

　　負(fù)責(zé)人：朱忠文

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可該機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)

　　和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)。

　　四、保證合同的主要內(nèi)容

　　1、合同標(biāo)的情況：保證最高限額為人民幣4,436.80萬(wàn)元。

　　2、合同擔(dān)保項(xiàng)下，授信敞口部分所形成的債務(wù)總計(jì)不超過(guò)人民幣4,436.80萬(wàn)元。

　　3、合同雙方：

　　保證人：武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

　　債權(quán)人：上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金山支行

　　4、合同主要條款

　　保證范圍：保證擔(dān)保的范圍包括主合同項(xiàng)下的債務(wù)本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、賠償金以及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用包括但不限于催收費(fèi)用、訴訟費(fèi)或仲裁費(fèi)、保全費(fèi)、公告費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、公證費(fèi)及其他費(fèi)用。

　　保證方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　保證期間：自主合同約定的主債權(quán)清償期屆滿之日起三年。

　　五、本次履約保函擔(dān)保對(duì)公司的影響

　　1、上海科技通過(guò)金融機(jī)構(gòu)綜合授信業(yè)務(wù)申請(qǐng)開(kāi)具履約保函，用于滿足經(jīng)營(yíng)履約需要，同時(shí)也符合公司利益需求。

　　2、本次擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不會(huì)損害公司及股東的利益，對(duì)公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性無(wú)影響。

　　3、本次擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)與防范措施

　　上?？萍紝?duì)所簽署協(xié)議的履約能力將影響公司的擔(dān)保責(zé)任。公司作為上?？萍既Y股東，將履行股東責(zé)任，推進(jìn)上?？萍祭^續(xù)有序開(kāi)展各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)工作，以保證上?？萍嫉某掷m(xù)履約能力，避免公司相關(guān)權(quán)益受損。

　　六、董事會(huì)意見(jiàn)

　　為支持公司更好的利用金融機(jī)構(gòu)信貸資金用于發(fā)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，公司第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《公司2022年年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》，同意公司2022年年度擔(dān)保計(jì)劃。

　　董事會(huì)意見(jiàn)：公司對(duì)各全資及控股子（孫）公司日常經(jīng)營(yíng)具有全部控制權(quán)，具備償還能力，上述擔(dān)保行為不會(huì)損害公司利益，董事會(huì)同意該擔(dān)保事項(xiàng)。

　　獨(dú)立董事意見(jiàn)：公司 2022 年年度擔(dān)保計(jì)劃中提供擔(dān)保的對(duì)象為公司、公司全資及控股子（孫）公司，其貸款融資主要用于項(xiàng)目建設(shè)資金和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，符合公司及公司子（孫）公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，提醒公司經(jīng)營(yíng)層根據(jù)各項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況進(jìn)行融資擔(dān)保，加強(qiáng)對(duì)被擔(dān)保公司的管理，關(guān)注其償還債務(wù)能力，有效控制和防范風(fēng)險(xiǎn)，我們一致同意公司 2022 年年度擔(dān)保計(jì)劃事項(xiàng)。

　　七、累計(jì)對(duì)全資、控股子公司，子公司對(duì)孫公司及對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止公告日，公司為全資、控股子公司以及子公司對(duì)孫公司提供的擔(dān)保余額合計(jì)為人民幣268,143.16萬(wàn)元，占最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司的股東權(quán)益的36.25%，對(duì)外提供的擔(dān)保余額為85,504.68萬(wàn)元,占最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司的股東權(quán)益的11.56%。本公司、全資子公司及控股子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保情況。

　　八、備查文件

　　1、董事會(huì)決議；

　　2、股東大會(huì)決議；

　　3、保證合同；

　　4、武漢東湖高新集團(tuán)上?？萍及l(fā)展有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　5、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金山支行營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　6、武漢東湖高新集團(tuán)上?？萍及l(fā)展有限公司2023年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　特此公告

　　武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年五月二十三日