本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　凱萊英醫(yī)藥集團（天津）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“凱萊英”）于2022年11月17日召開第四屆董事會第三十二次會議、第四屆監(jiān)事會第二十四次會議，并于2022年12月16日召開2022年第五次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2022年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》及相關(guān)議案，具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月18日和2022年12月17日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

　　根據(jù)《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司2022年員工持股計劃實施進展情況公告如下：

　　一、本次員工持股計劃的股票來源及數(shù)量

　　本次員工持股計劃的股票來源為公司回購專用賬戶回購的凱萊英A股普通股股票。

　　公司于2022年8月3日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，公司擬使用自有資金通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式回購公司股份，回購資金總額將不低于人民幣40,000萬元（含），且不超過人民幣80,000萬元（含）；回購價格不超過人民幣290元/股（含）。本次回購A股股份實施期限為自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。本次回購A股股份將用于后續(xù)實施股權(quán)激勵及注銷減少注冊資本。

　　2022年9月2日，公司召開2022年第三次臨時股東大會、2022年第三次A股類別股東大會及2022年第三次H股類別股東大會，審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》。

　　公司于2022年11月11日發(fā)布的《關(guān)于股份回購?fù)瓿婶吖煞葑儎拥墓妗?，本次公司實施回購股份區(qū)間為2022年9月5日至2022年11月10日，累計通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份5,229,266股，占公司A股股本的1.5271%，其中最高成交價為169.94元/股，最低成交價為126.94元/股，合計成交金額為人民幣799,475,512.77元（不含交易費用）。2022年11月17日，公司分別召開第四屆董事會第三十二次會議、第四屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司回購股份用途的公告》，公司于2022年9月5日至2022年11月10日期間回購的股份用途由“用于后續(xù)實施股權(quán)激勵及注銷減少注冊資本”變更為“用于后續(xù)實施員工持股計劃及注銷減少注冊資本”，其中，用于實施員工持股計劃的股份數(shù)量不高于回購總量的95%，用于注銷及減少注冊資本的股份數(shù)量不低于回購總量的5%。

　　截至本次員工持股計劃（草案）披露日，公司回購計劃已實施完畢，累計回購股份5,229,266股，占公司A股股本的1.5271%；公司回購專用證券賬戶上的股份數(shù)量為5,229,266股，擬用于2022年員工持股計劃股票規(guī)模不超過4,454,800股，占公司目前股本總額的比例為1.20%，占公司A股股本的1.30%。

　　二、本次員工持股計劃的股份過戶情況

　　1、非交易過戶完成

　　本次員工持股計劃資金總額不超過15,591.80萬元，以“份”作為認購單位，每份份額為1元，份額上限是15,591.80萬份。本次員工持股計劃實際認購資金總額為15,504.30萬元，認購資金來源均為參加對象的合法薪酬、自籌資金及法律法規(guī)允許的其他方式。本次員工持股計劃實際認購份額未超股東大會審議的擬認購份額，資金來源與股東大會審議通過的內(nèi)容一致。

　　2、具體過戶情況

　　在股份過戶前，公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）開立員工持股計劃專用證券賬戶（賬戶名：凱萊英醫(yī)藥集團（天津）股份有限公司-2022年員工持股計劃）。

　　2022年5月22日，公司收到中國結(jié)算下發(fā)的《證券過戶登記確認書》，“凱萊英醫(yī)藥集團（天津）股份有限公司回購專用證券賬戶”所持有的4,429,800股公司股票已于2022年5月22日非交易過戶至“凱萊英醫(yī)藥集團（天津）股份有限公司-2022年員工持股計劃”，過戶股份數(shù)量占公司A股總股本的1.29%，過戶價格為35.00元/股。公司全部有效的員工持股計劃所持有的股票總數(shù)累計未超過公司股本總額的10%，單個員工所獲股份權(quán)益對應(yīng)的股票總數(shù)累計未超過公司股本總額的1%。

　　根據(jù)公司《2022年員工持股計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，本次員工持股計劃的存續(xù)期為54個月，自公司公告最后一筆標的股票過戶至本次員工持股計劃名下之日起算。本次員工持股計劃所獲標的股票分三期解鎖，解鎖時點分別為自公司公告最后一筆標的股票過戶至本次員工持股計劃名下之日起滿12個月、24個月、36個月，每期解鎖的標的股票比例分別為40%、30%、30%。

　　三、關(guān)于關(guān)聯(lián)關(guān)系及一致行動關(guān)系的認定

　　本次員工持股計劃持有人楊蕊為公司董事、聯(lián)席首席執(zhí)行官，張達為公司董事、首席財務(wù)官，XINHUI HU為公司首席技術(shù)官兼首席商務(wù)官，洪亮為公司董事、執(zhí)行副總裁，陳朝勇為公司執(zhí)行副總裁，姜英偉為公司執(zhí)行副總裁，肖毅為公司高級副總裁，周炎為公司副總裁，徐向科為公司副總裁兼董事會秘書，張婷為公司董事。公司董事楊蕊、張達、洪亮、張婷在公司董事會審議本員工持股計劃相關(guān)提案時應(yīng)回避表決，關(guān)聯(lián)股東在股東大會審議本員工持股計劃相關(guān)提案時應(yīng)回避表決。除上述情況外，本員工持股計劃與公司其他董事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　本次員工持股計劃持有人將放棄因參與本次員工持股計劃而間接持有公司股票的表決權(quán)，且本次員工持股計劃在相關(guān)操作運行等事務(wù)方面將與公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員保持獨立性，因此，本次員工持股計劃與公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員不存在一致行動關(guān)系。

　　四、本次員工持股計劃的會計處理

　　按照《企業(yè)會計準則第11號一一股份支付》規(guī)定：完成等待期內(nèi)的服務(wù)或達到規(guī)定業(yè)績條件才可行權(quán)的換取職工服務(wù)的以權(quán)益結(jié)算的股份支付，在等待期內(nèi)的每個資產(chǎn)負債表日，應(yīng)當以對可行權(quán)權(quán)益工具數(shù)量的最佳估計為基礎(chǔ)，按照權(quán)益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務(wù)計入相關(guān)成本或費用和資本公積。

　　公司將依據(jù)《企業(yè)會計準則第11號一一股份支付》的規(guī)定進行相應(yīng)會計處理，本次員工持股計劃的實施對鎖定期內(nèi)各年度的業(yè)績預(yù)計不構(gòu)成重大影響。

　　五、備查文件

　　中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的《證券過戶登記確認書》。

　　特此公告。

　　凱萊英醫(yī)藥集團（天津）股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年五月二十三日