本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)召開期間未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)召開期間未涉及變更以往已通過的股東大會(huì)決議。

　　3、為保護(hù)中小投資者利益，本次股東大會(huì)采用中小投資者單獨(dú)計(jì)票。中小投資者為公司董監(jiān)高人員以外及單獨(dú)或者合計(jì)持有本公司股份低于5%（不含）股份的股東。

　　一、會(huì)議召開及出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開情況

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　2、會(huì)議時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月22日（星期一）下午14:30；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月22日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月22日的交易時(shí)間即：9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年5月22日上午9:15至下午15:00 期間任意時(shí)間。

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)寶龍工業(yè)城寶龍5路2號(hào)尚榮科技工業(yè)園公司會(huì)議室。

　　3、投票方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)梁桂秋先生。

　　5、本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

　　（二）會(huì)議出席情況

　　參加本次股東大會(huì)的股東（或其代理人，下同）共計(jì)14人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)312,934,294股，占公司股本總額的37.043897%。

　　1、現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東（或其代理人，下同）共計(jì)5人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)311,679,670股，占公司股本總額的36.895380%；

　　2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東資格身份已經(jīng)由深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會(huì)通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)9人，代表股份1,254,624股，占公司股本總額的0.148517％；

　　3、參加投票的中小股東情況：本次股東大會(huì)參加投票的中小股東（或其代理人，下同）共計(jì)11人（其中參加現(xiàn)場(chǎng)投票的2人，參加網(wǎng)絡(luò)投票的9人），代表有表決權(quán)的股份數(shù)1,263,778股，占公司股本總額的0.149601%。

　　會(huì)議由公司董事長(zhǎng)梁桂秋先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席本次股東大會(huì)，廣東華商律師事務(wù)所李世琦女士、周玉梅女士出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果為：同意股數(shù)為312,496,440股，占出席會(huì)議所有股東 所持表決權(quán)99.860081%；反對(duì)股數(shù)為437,754股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.139887%；棄權(quán)股數(shù)為100股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.000032%。

　　其中，中小股東表決情況為：同意股數(shù)為825,924股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)65.353567%；反對(duì)股數(shù)為437,754股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)34.638520%；棄權(quán)股數(shù)為100股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)0.007913%。

　　2、審議通過了《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果為：同意股數(shù)為312,496,540股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.860113%；反對(duì)股數(shù)為437,754股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.139887%；棄權(quán)股數(shù)為0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.000000%。

　　其中，中小股東表決情況為：同意股數(shù)為826,024股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)65.361480%；反對(duì)股數(shù)為437,754股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)34.638520%；棄權(quán)股數(shù)為0股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)0.000000%。

　　3、審議通過了《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　表決結(jié)果為：同意股數(shù)為311,730,418股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.615294%；反對(duì)股數(shù)為1,203,776股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.384674%；棄權(quán)股數(shù)為100股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.000032%。

　　其中，中小股東表決情況為：同意股數(shù)為59,902股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)4.739915%；反對(duì)股數(shù)為1,203,776股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)95.252172%；棄權(quán)股數(shù)為100股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)0.007913%。

　　4、審議通過了《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　表決結(jié)果為：同意股數(shù)為312,496,440股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.860081%；反對(duì)股數(shù)為437,854股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.139919%；棄權(quán)股數(shù)為0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.000000%。

　　其中，中小股東表決情況為：同意股數(shù)為825,924股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)65.353567%；反對(duì)股數(shù)為437,854股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)34.646433%；棄權(quán)股數(shù)為0股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)0.000000%。

　　5、審議通過了《公司2022年度報(bào)告全文及摘要》

　　表決結(jié)果為：同意股數(shù)為311,730,418股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.615294%；反對(duì)股數(shù)為1,203,776股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.384674%；棄權(quán)股數(shù)為100股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.000032%。

　　其中，中小股東表決情況為：同意股數(shù)為59,902股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)4.739915%；反對(duì)股數(shù)為1,203,776股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)95.252172%；棄權(quán)股數(shù)為100股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)0.007913%。

　　6、審議通過了《關(guān)于公司未來(lái)三年(2023-2025年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

　　表決結(jié)果為：同意股數(shù)為312,888,894股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.985492%；反對(duì)股數(shù)為45,300股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.014476%；棄權(quán)股數(shù)為100股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.000032%。

　　其中，中小股東表決情況為：同意股數(shù)為1,218,378股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)96.407597%；反對(duì)股數(shù)為45,300股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)3.584490%；棄權(quán)股數(shù)為100股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)0.007913%。

　　7、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)的議案》

　　表決結(jié)果為：同意股數(shù)為312,496,440股，占出席會(huì)議所有股東 所持表決權(quán)99.860081%；反對(duì)股數(shù)為437,754股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.139887%；棄權(quán)股數(shù)為100股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.000032%。

　　其中，中小股東表決情況為：同意股數(shù)為825,924股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)65.353567%；反對(duì)股數(shù)為437,754股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)34.638520%；棄權(quán)股數(shù)為100股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)0.007913%。

　　三、獨(dú)立董事述職情況

　　本次年度股東大會(huì)上，獨(dú)立董事曾江虹女士代表公司獨(dú)立董事進(jìn)行了述職。公司獨(dú)立董事向本次股東大會(huì)提交了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，報(bào)告對(duì)2022年度獨(dú)立董事出席的董事會(huì)和股東大會(huì)及投票情況、發(fā)表獨(dú)立意見、日常工作及保護(hù)中小投資者合法權(quán)益等履職情況進(jìn)行了報(bào)告。獨(dú)立董事履職報(bào)告全文已于2023年4月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會(huì)由廣東華商律師事務(wù)所李世琦女士、周玉梅女士現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《關(guān)于深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書》，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格和召集人資格、表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2020年修訂）》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所通過的決議均合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議；

　　2、廣東華商律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年5月23日