本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無否決提案的情形；

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、會議召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間：2023年05月22日（星期一）下午14:00。

　　網(wǎng)絡投票時間：

　?。?）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年05月22日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

　?。?）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年05月22日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2、會議召開地點：上海市長寧區(qū)長寧路1193號來福士廣場T3座1203大會議室；

　　3、會議召開方式：以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票表決相結(jié)合的方式。

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　5、會議主持人：公司董事長嚴俊旭先生。

　　本次會議的召集、召開程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東49人，代表股份1,062,003,909股，占上市公司總股份的58.9181％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東5人，代表股份904,057,600股，占上市公司總股份的50.1555％。

　　通過網(wǎng)絡投票的股東44人，代表股份157,946,309股，占上市公司總股份的8.7626％。

　　2、中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小股東47人，代表股份158,403,909股，占上市公司總股份的8.7880％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東3人，代表股份457,600股，占上市公司總股份的0.0254％。

　　通過網(wǎng)絡投票的中小股東44人，代表股份157,946,309股，占上市公司總股份的8.7626％。

　　3、公司全體董事、監(jiān)事及部分高級管理人員和見證律師出席或列席了本次會議。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會采用以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，對以下提案進行了表決：

　?。ㄒ唬徸h通過了《關于2022年年度報告及其摘要的議案》

　　總表決情況：

　　同意1,061,856,909股，占出席會議所有股東所持股份的99.9862％；反對200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權146,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0138％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意158,256,909股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9072％；反對200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0001％；棄權146,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0927％。

　?。ǘ徸h通過了《關于2022年度董事會工作報告的議案》

　　總表決情況：

　　同意1,061,857,109股，占出席會議所有股東所持股份的99.9862％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權146,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0138％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意158,257,109股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9073％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權146,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0927％。

　　（三）審議通過了《關于2022年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》

　　總表決情況：

　　同意1,061,857,109股，占出席會議所有股東所持股份的99.9862％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權146,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0138％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意158,257,109股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9073％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權146,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0927％。

　　（四）審議通過了《關于2022年度利潤分配預案的議案》

　　總表決情況：

　　同意1,061,814,951股，占出席會議所有股東所持股份的99.9822％；反對188,958股，占出席會議所有股東所持股份的0.0178％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意158,214,951股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8807％；反對188,958股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1193％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄎ澹徸h通過了《關于2023年度申請綜合授信額度的議案》

　　總表決情況：

　　同意1,060,412,758股，占出席會議所有股東所持股份的99.8502％；反對1,591,148股，占出席會議所有股東所持股份的0.1498％；棄權3股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意156,812,758股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9955％；反對1,591,148股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0045％；棄權3股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。徸h通過了《關于2023年度向子公司提供擔保預計額度的議案》

　　總表決情況：

　　同意1,018,466,814股，占出席會議所有股東所持股份的95.9005％；反對43,537,095股，占出席會議所有股東所持股份的4.0995％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意114,866,814股，占出席會議的中小股東所持股份的72.5151％；反對43,537,095股，占出席會議的中小股東所持股份的27.4849％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄆ撸徸h通過了《關于續(xù)聘2023年度會計師事務所的議案》

　　總表決情況：

　　同意1,059,364,606股，占出席會議所有股東所持股份的99.7515％；反對2,492,503股，占出席會議所有股東所持股份的0.2347％；棄權146,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0138％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意155,764,606股，占出席會議的中小股東所持股份的98.3338％；反對2,492,503股，占出席會議的中小股東所持股份的1.5735％；棄權146,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0927％。

　?。ò耍徸h通過了《關于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》

　　總表決情況：

　　同意1,061,856,909股，占出席會議所有股東所持股份的99.9862％；反對200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權146,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0138％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意158,256,909股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9072％；反對200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0001％；棄權146,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0927％。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市中倫（南京）律師事務所白曦律師、來楚軒律師列席本次會議進行了現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，律師認為：公司本次年度股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。本次年度股東大會形成的決議合法、有效。

　　《2022年年度股東大會的法律意見書》全文詳見2023年05月23日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　四、備查文件

　　1、2022年年度股東大會決議簽署版；

　　2、北京市中倫（南京）律師事務所出具的《2022年年度股東大會的法律意見書》。

　　天順風能（蘇州）股份有限公司董事會

　　2023年05月23日