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深圳市景旺電子股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月22日
(二)股東大會召開的地點：深圳市南山區(qū)海德三道天利中央商務(wù)廣場C座19樓
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，由公司董事長劉紹柏先生主持會議，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式投票。本次股東大會的召開、召集與表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議各項決議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人，董事黃小芬女士、董事卓軍女士、董事劉羽先生、董事鄧?yán)壬蚬ぷ髟蛭茨艹鱿敬螘h；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書黃恬先生因工作原因無法現(xiàn)場出席，證券事務(wù)代表蔣靖怡作本次股東大會會議記錄。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2022年年度報告及其摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《公司2022年度董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《公司2022年度財務(wù)決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《公司2022年度利潤分配預(yù)案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計2023年度向銀行申請綜合授信的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于2023年度為子公司提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于終止實施2019年限制性股票激勵計劃并回購注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會議的議案均以非累積投票方式獲得審議通過，其中議案6、議案7和議案8、議案9經(jīng)出席會議股東所持有表決權(quán)股份的2/3以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京觀韜中茂（深圳）律師事務(wù)所
律師：羅增進、王好月
2、律師見證結(jié)論意見：
基于上述事實，本所律師認(rèn)為，景旺電子本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等現(xiàn)行法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《議事規(guī)則》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效，本次股東大會形成的決議合法有效。
特此公告。
深圳市景旺電子股份有限公司董事會
2023年5月23日
四、備查文件目錄
1、深圳市景旺電子股份有限公司2022年年度股東大會決議；
2、北京觀韜中茂（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市景旺電子股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書（觀意字【2023】第003675號）。
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