我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山推工程機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月29日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載了《山推工程機(jī)械股份有限公司關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》。因?yàn)榇舜喂蓶|會將采用網(wǎng)上投票與實(shí)際網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的，依據(jù)證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的需求，現(xiàn)就此次股東會相關(guān)事宜提醒如下所示：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會屆次：此次股東會是企業(yè)2022年度股東大會。

(二)股東會的召集人：企業(yè)第十屆股東會。

(三)會議召開的合理合法、合規(guī)：這屆股東會覺得此次股東會的招集程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

(四)會議召開日期和時間：

現(xiàn)場會議時長：2023年5月31日（星期三）在下午14:00。

網(wǎng)上投票時長：2023年5月31日（星期三），在其中：

1、利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為：2023年5月31日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

2、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為：2023年5月31日早上9:15至在下午15:00的隨意時長。

(五)會議召開方法：此次股東會選用當(dāng)場決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

1、當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用法人授權(quán)書由他人參加現(xiàn)場會議。

2、網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

此次股東會自然人股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種方式，不重復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票。若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(六)大會的除權(quán)日：2023年5月24日（星期三）。

(七)參加目標(biāo)：

1、在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人

于除權(quán)日2023年5月24日（星期三）在下午收盤的時候在中國結(jié)算深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

2、董事、監(jiān)事會和高管人員。

3、企業(yè)聘用律師。

(八)現(xiàn)場會議地址：山東濟(jì)寧市高新區(qū)327省道58號企業(yè)總部大樓109會議廳。

二、會議審議事宜

(一)決議的議案

表一 此次股東會提議編號實(shí)例表

（二）提案決議表明

1、以上提案具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)分別在2023年4月29日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的公示。

2、提案11為關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東理應(yīng)回避表決。

3、提案14、15、16具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月29日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的公示。采用累積投票方法，獨(dú)董和非獨(dú)立董事的決議依次進(jìn)行，在其中，應(yīng)取非獨(dú)立董事人數(shù)為6人，應(yīng)取獨(dú)立董事人數(shù)為3人，應(yīng)取監(jiān)事人數(shù)為2人。公司股東所具有的競選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。獨(dú)董考生的任職要求和自覺性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實(shí)，股東會即可進(jìn)行決議。

4、此次會議審議的議案將會對中小股東決議獨(dú)立記票，并把結(jié)論給予公布。

三、征求公司獨(dú)立董事2022年度述職報告

四、大會備案方法

(一)大會備案方法

1、備案方法

公司股東請持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法人代表法人授權(quán)書、深圳市股東賬戶卡、出席人身份證補(bǔ)辦備案；自然人股東請持身份證、深圳市股東賬戶卡和持倉證實(shí)辦理相關(guān)手續(xù)；授權(quán)委托人持身份證，法人授權(quán)書、受托人股東賬戶卡及受托人持倉證實(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。外地公司股東可以從備案期限內(nèi)選用發(fā)傳真、信件方法備案，參加現(xiàn)場會議時，需提交相關(guān)證明正本在場。（法人授權(quán)書詳見附件2）

2、備案時長：2023年5月25日早上8:30一11:30，在下午13:30一16:30。

3、備案地址：山東濟(jì)寧市高新區(qū)327省道58號企業(yè)總部大樓董事會辦公室。

(二)其他事宜

1、大會聯(lián)系電話

聯(lián) 系 人：袁 青 秦曉莉 賈 營

聯(lián)系方式：0537-2909616，2909532

傳 真：0537-2340411

電子郵件：zhengq@shantui.com

2、大會花費(fèi)：公司股東列席會議期內(nèi)，吃住、差旅費(fèi)自立。

五、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(詳細(xì)地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)絡(luò)投票。（網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件1）

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第十屆股東會第二十二次會議決議；

2、企業(yè)第十屆職工監(jiān)事第二十二次會議決議。

特此公告。

配件1：參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

配件2：法人授權(quán)書

山推工程機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司股東會

二〇二三年五月二十五日

配件1:

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360680

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：山推網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個提議隊(duì)的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數(shù)如下所示：

（1）競選企業(yè)第十一屆股東會非獨(dú)立董事（選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)6位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×6

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在6位非獨(dú)立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

（2）競選企業(yè)第十一屆股東會獨(dú)董（選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)3位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在3位獨(dú)董侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

（3）競選企業(yè)第十一屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事（選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

4、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年5月31日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年5月31日早上9:15至在下午15:00的隨意時長。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2:

法人授權(quán)書

茲委托 老先生(女性)意味著自己(本公司)參加2023年5月31日（星期三）舉行的山推工程機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司2022年度股東大會，委托人有權(quán)利按照本法人授權(quán)書指示對該次股東大會審議的各種提案開展投票選舉，并委托簽定該次股東會必須簽訂的有關(guān)文件。

自己（本公司）對該次股東會會議審議提案的決議建議如下所示：

注：1、決議除總計(jì)網(wǎng)絡(luò)投票提案以外全部提案時，此次股東會受托人可以從“允許”、“抵制”或“放棄”欄中劃“√”。相同一項(xiàng)提案，不能有多種受權(quán)標(biāo)示。假如受托人對相關(guān)提案的決議未做實(shí)際標(biāo)示或是同一項(xiàng)提案有多種受權(quán)標(biāo)示的，則委托委托代理人可以自行酌情考慮決定將之上提案或者有多種受權(quán)標(biāo)示的議案的投票選舉。

2、決議總計(jì)網(wǎng)絡(luò)投票提案時，此次股東會受托人對委托人的受權(quán)標(biāo)示在“轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)”中填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。

(1)競選企業(yè)第十一屆股東會非獨(dú)立董事，轉(zhuǎn)投考生的選舉票數(shù)＝擁有股權(quán)總數(shù)×6；

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在6位非獨(dú)立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

(2)競選企業(yè)第十一屆股東會獨(dú)董，轉(zhuǎn)投考生的選舉票數(shù)＝擁有股權(quán)總數(shù)×3；

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在3位獨(dú)董侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

(3)有關(guān)競選企業(yè)第十一屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事的議案，轉(zhuǎn)投考生的選舉票數(shù)＝擁有股權(quán)總數(shù)×2；

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在2位非職工監(jiān)事公司監(jiān)事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

如受托人所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，其對于此項(xiàng)提案組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

3、假如受托人對相關(guān)提案的決議未做實(shí)際標(biāo)示的，則委托委托代理人可以自行酌情考慮確定對于該提案投票選舉。

4、本委托有效期：始行法人授權(quán)書簽定之日至此次股東會完畢。

受托人名字： 受托人身份證號或工商注冊號：

受托人股東賬戶： 受托人持股數(shù)：

受委托人名字： 受委托人身份證號：

授權(quán)委托日期： 受托人簽名（蓋公章）：