本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次簽署的《浙江省建設投資集團股份有限公司與杭州西湖城市建設投資集團有限公司關(guān)于杭州云辰置業(yè)有限公司之合作協(xié)議》（以 下簡稱“《合作協(xié)議》”）屬于框架性約定，該協(xié)議僅作為指導性文件和簽訂其他相關(guān)具體合同的依據(jù)，后續(xù)具體合作事項、實施內(nèi)容和進度可能存在不確定性。公司將按照《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，履行相應的決策和審批程序并披露相關(guān)信息；

　　2、本次簽署的《合作協(xié)議》僅為框架性約定，對公司經(jīng)營業(yè)績不構(gòu)成重大影響，后續(xù)對公司經(jīng)營業(yè)績的影響將視公司與合作方后續(xù)簽訂的具體合同以及合同實施情況而確定。

　　3、公司及協(xié)議各方均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次簽訂的《合作協(xié)議》不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；

　　4、公司不存在最近三年披露的框架協(xié)議無進展或進展未達預期的情況。

　　一、本次投資概述

　　浙江省建設投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）為充分發(fā)揮公司專業(yè)優(yōu)勢，積極參與西湖區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和重大工程建設，公司擬受讓杭州西湖城市建設投資集團有限公司（以下簡稱“西湖城投”）下屬全資子公司杭州云辰置業(yè)有限公司（以下簡稱“云辰置業(yè)”“目標公司”）51%的股權(quán)，并于2023年5月25日在杭州簽署了《合作協(xié)議》，參與相關(guān)項目建設，統(tǒng)籌開展西湖區(qū)本級“住房保障、教育配套、市政基礎(chǔ)設施”等三大重點建設項目。

　　本次《合作協(xié)議》的簽署不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。雙方后續(xù)的合作將以另行簽訂的具體協(xié)議為準，屆時公司將根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，履行相應的決策程序和義務。

　　二、出資情況

　　公司擬通過下屬浙建項目管理（杭州）有限公司公開掛牌轉(zhuǎn)讓方式受讓云辰置業(yè)51%的股權(quán)及債權(quán)的方式參與相關(guān)項目建設，轉(zhuǎn)讓價款合計149,103.94萬元（最終轉(zhuǎn)讓價款以評估報告價格為準）。

　　三、合作方的基本情況

　　（一）合作方基本情況

　　1、公司名稱：杭州西湖城市建設投資集團有限公司

　　2、類型：有限責任公司（國有獨資）

　　3、注冊資本：200,000萬元人民幣

　　4、法定代表人：汪國華

　　5、成立日期：2004年1月5日

　　6、經(jīng)營范圍：城市基礎(chǔ)設施建設（憑資質(zhì)證經(jīng)營）,代建由政府有關(guān)職能部門授權(quán)的農(nóng)轉(zhuǎn)居多層公寓和經(jīng)濟適用房;批發(fā)、零售:建筑材料;其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目。

　　7、杭州西湖城市建設投資集團有限公司的控股股東為杭州西湖投資集團有限公司，實際控制人為杭州市西湖區(qū)財政局。

　　8、杭州西湖城市建設投資集團有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　9、最近三年公司未與杭州西湖城市建設投資集團有限公司發(fā)生類似交易。

　　10、杭州西湖城市建設投資集團有限公司不屬于失信被執(zhí)行人，具備良好的履約能力。

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　　1、公司名稱：杭州云辰置業(yè)有限公司

　　2、類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　3、注冊資本：20,000萬元人民幣

　　4、法定代表人：李義

　　5、成立日期：2020年5月27日

　　6、經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準）。一般項目：物業(yè)管理（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　7、杭州云辰置業(yè)有限公司的控股股東為杭州西湖城市建設投資集團有限公司，實際控制人為杭州市西湖區(qū)財政局。

　　四、合作協(xié)議主要內(nèi)容

　　甲方：浙江省建設投資集團股份有限公司

　　乙方：杭州西湖城市建設投資集團有限公司

　　目標公司：杭州云辰置業(yè)有限公司

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　　1、乙方擬通過公開進場交易方式轉(zhuǎn)讓持有的目標公司51%的股權(quán)及債權(quán)（以下簡稱“本次交易”），甲方有意參與本次交易的認購，待甲方走完必要流程后進行摘牌。

　　2、雙方同意按本協(xié)議的約定經(jīng)營目標公司。甲方通過下屬浙建項目管理（杭州）有限公司受讓乙方所持有目標公司51%的股權(quán)及債權(quán)，并確認本次交易完成后由浙建項目管理（杭州）有限公司承繼本合同項下甲方所有權(quán)利和義務。

　　雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律和法規(guī)，進行相關(guān)項目合作建設。

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　　1、甲方依據(jù)本協(xié)議的約定受讓乙方持有目標公司51%的股權(quán)及債權(quán)，轉(zhuǎn)讓價款合計149,103.94萬元。

　　2、本次交易完成后，目標公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：甲方通過下屬浙建項目管理（杭州）有限公司持有目標公司51%股權(quán)，乙方持有目標公司49%股權(quán)。

　　3、本協(xié)議簽署后，乙方應按照國有產(chǎn)權(quán)交易相關(guān)規(guī)定，就股權(quán)轉(zhuǎn)讓委托審計機構(gòu)和評估機構(gòu)對目標公司開展審計和評估，甲乙雙方確定最終的掛牌方案。

　　4、若甲方摘牌成功，甲方應按照產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)定的期限簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》等相關(guān)交易文件并支付轉(zhuǎn)讓價款，其中首期付款不得低于轉(zhuǎn)讓價款的30%，并在產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起5個工作日內(nèi)支付，剩余款項在首期付款后一個月內(nèi)付清。乙方收到甲方的首期轉(zhuǎn)讓價款后，通知產(chǎn)權(quán)交易所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證。

　　（三）其他

　　1、本合作協(xié)議為各方合作的基本原則，未盡事宜雙方另行協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議。

　　2、本合作協(xié)議經(jīng)各方法定代表人或授權(quán)委托人簽署并加蓋公章后生效。本協(xié)議壹式陸份，甲乙雙方各執(zhí)叁份，具有同等法律效力。

　　五、受讓股權(quán)的目的、存在的風險和對公司的影響

　?。ㄒ唬┦茏尮蓹?quán)的目的及對公司的影響

　　本次受讓股權(quán)有利于促進公司長遠發(fā)展，符合重大戰(zhàn)略導向。通過投資帶動施工，加強與公司產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，有效帶動公司全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，帶動施工主業(yè)，推進公司在“十四五”期間高質(zhì)量發(fā)展。本次《合作協(xié)議》的簽訂，不影響公司的業(yè)務獨立性。

　　（二）存在的風險

　　本次簽署的《合作協(xié)議》僅為框架性約定，具體的合作內(nèi)容和實施細節(jié)尚待進一步落實和明確，對公司經(jīng)營業(yè)績不構(gòu)成重大影響，后續(xù)對公司經(jīng)營業(yè)績的影響將視公司與合作方后續(xù)簽訂的具體合同以及合同實施情況而確定。公司將根據(jù)具體合作事項進展情況，按照法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求及時披露后續(xù)進展情況，敬請投資者注意投資風險。

　　六、其他相關(guān)說明

　　截止目前為止已披露的股份變動情況：公司于2022年12月7日在巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告》（公告編號：2022-088），并于2023年3月29日披露了《關(guān)于持股5%以上股東減持股份計劃時間過半進展公告》（公告編號：2023-024）。截至目前，持股5%以上的股東中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司的減持行為與已披露的減持計劃一致，且2022年12月7日披露的減持計劃尚未實施完畢。除上述股東外，公司未收到其他持股5%以上股東、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員在未來三個月內(nèi)股份減持的計劃。若未來相關(guān)人員擬實施股份減持計劃，公司將按相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務。

　　七、備查文件

　　《公司與杭州西湖城市建設投資集團有限公司關(guān)于杭州云辰置業(yè)有限公司之合作協(xié)議》

　　特此公告

　　浙江省建設投資集團股份有限公司

　　董事會

　　二零二三年五月二十五日