本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易事項概述

　　為確保北京中迪投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）日常經(jīng)營資金需求，四川賽銀企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“四川賽銀”）擬向公司提供不超過3,000萬元的財務(wù)資助，利率為在貸款市場報價利率基礎(chǔ)上上浮10%，即4.015%，期限為自公司股東大會審議通過之日起不超過12個月。本次財務(wù)資助無需公司提供保證、抵押、質(zhì)押等任何形式的擔保。

　　鑒于四川賽銀持有公司控股股東廣東潤鴻富創(chuàng)科技中心（有限合伙）（以下簡稱“潤鴻富創(chuàng)”）執(zhí)行事務(wù)合伙人廣州巨匠興恒科技有限公司100%股權(quán)，且公司董事長吳珺持有四川賽銀99%的股權(quán)。故，本次交易事項根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2022年修訂）的相關(guān)規(guī)定，屬于關(guān)聯(lián)交易。

　　前述關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第十屆董事會第十九次臨時會議審議通過。就本次交易，公司獨立董事出具了事前認可意見，并就本次交易發(fā)表了獨立意見，一致同意本次交易。本次交易尚需提交公司股東大會審議。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，不需要經(jīng)過其它有關(guān)部門批準。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　1、企業(yè)名稱：四川賽銀企業(yè)管理有限公司。

　　2、成立日期：2018年9月26日。

　　3、企業(yè)類型：有限責任公司。

　　4、注冊資本：6,000萬元。

　　5、法定代表人：吳珺。

　　6、注冊地址：中國（四川）自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)天府二街1033號6棟1層附171號。

　　7、經(jīng)營范圍：一般項目：企業(yè)管理；企業(yè)管理咨詢；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；技術(shù)進出口；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā)；科技推廣和應(yīng)用服務(wù)；廣告設(shè)計、代理；廣告發(fā)布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；廣告制作；谷物銷售；豆及薯類銷售；食品經(jīng)營（銷售預(yù)包裝食品）；日用百貨銷售；家用電器銷售；游藝及娛樂用品銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；新鮮蔬菜零售；新鮮水果零售；服裝服飾零售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　8、主要股東

　　自然人吳珺持有四川賽銀99%的股權(quán)，自然人賈小平持有四川賽銀1%的股權(quán)。

　　9、四川賽銀實際控制情況

　　自然人吳珺持有四川賽銀99%的股權(quán)。故，自然人吳珺為四川賽銀實際控制方。

　　10、關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　四川賽銀持有公司控股股東潤鴻富創(chuàng)執(zhí)行事務(wù)合伙人廣州巨匠興恒科技有限公司100%股權(quán)，且公司董事長吳珺持有四川賽銀99%的股權(quán)。故，本次交易事項根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2022年修訂）的相關(guān)規(guī)定，屬于關(guān)聯(lián)交易。

　　11、四川賽銀非失信被執(zhí)行人。

　　三、本次財務(wù)資助事項的主要內(nèi)容

　　四川賽銀擬向公司提供不超過3,000萬元的財務(wù)資助，利率為在貸款市場報價利率基礎(chǔ)上上浮10%，即4.015%，期限為自公司股東大會審議通過之日起不超過12個月。本次財務(wù)資助無需公司提供保證、抵押、質(zhì)押等任何形式的擔保。

　　四、交易的定價政策及定價依據(jù)

　　本次公司接受四川賽銀財務(wù)資助，相關(guān)財務(wù)資助利率在參照市場行情的基礎(chǔ)上經(jīng)雙方協(xié)商確定，本次交易的定價合理，不存在損害公司或股東利益的情況。

　　五、本次財務(wù)資助的目的

　　本次公司接受四川賽銀財務(wù)資助的事項，旨在滿足公司日常經(jīng)營資金需求，減輕公司資金壓力，不會對公司財務(wù)狀況及獨立性構(gòu)成不利影響，符合公司和全體股東的利益。

　　六、年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的情況

　　年初至披露日，除本次交易外，公司與公司實際控制人吳珺及其控制下企業(yè)累計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額為1,400萬元。

　　七、獨立董事意見

　　1、獨立董事事前認可意見

　　公司獨立董事劉云平、李光金已收到關(guān)于公司接受關(guān)聯(lián)方財務(wù)資助的關(guān)聯(lián)交易事項的文件，經(jīng)審查，公司獨立董事認為：

　　本次公司接受四川賽銀企業(yè)管理有限公司財務(wù)資助的事項，能夠滿足公司日常經(jīng)營的資金需求；同時，本次交易的方案符合有關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　對于前述事項，公司獨立董事表示一致認可，并同意將其提交公司董事會審議。

　　2、獨立董事意見

　　公司獨立董事劉云平、李光金審議了關(guān)于公司接受關(guān)聯(lián)方財務(wù)資助的關(guān)聯(lián)交易事項并發(fā)表了獨立意見，公司獨立董事認為：

　　本次公司接受關(guān)聯(lián)方財務(wù)資助的事項能夠幫助公司緩解資金壓力，確保上市公司日常經(jīng)營管理的有序開展，交易定價合理，符合全體股東的利益和公司發(fā)展的需要，不存在損害公司全體股東特別是中小股東的利益的情形；同時，關(guān)聯(lián)董事回避了對關(guān)聯(lián)交易事項的表決，該議案審議和表決的程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　對于前述事項，我們一致表示同意。

　　八、備查文件

　　1、中迪投資第十屆董事會第十九次臨時會議決議；

　　2、中迪投資獨立董事關(guān)于公司接受關(guān)聯(lián)方財務(wù)資助的關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可意見；

　　3、中迪投資獨立董事關(guān)于公司接受關(guān)聯(lián)方財務(wù)資助的關(guān)聯(lián)交易事項的獨立董事意見。

　　特此公告。

　　北京中迪投資股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：000609 證券簡稱：中迪投資 公告編號：2023-62

　　北京中迪投資股份有限公司

　　關(guān)于召開公司2023年第四次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次

　　本次股東大會為2023年第四次臨時股東大會。

　　2、會議召集人

　　本次股東大會召集人為本公司董事會。

　　3、本次股東大會召開的合法、合規(guī)性

　　公司于2023年5月25日召開第十屆董事會第十九次臨時會議，審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第四次臨時股東大會的議案》。本次股東大會會議召開符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會議召開日期和時間

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間為：2023年6月12日下午14:00。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年6月12日，其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月12日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2023年6月12日9:15一15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式

　　本次會議召開方式為現(xiàn)場會議召開結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票。

　?。?）現(xiàn)場會議：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、出席對象

　?。?）股權(quán)登記日為：2023年6月6日。

　　凡2023年6月6日下午15:00收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權(quán)依據(jù)本通知公告的方式出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。?）本公司聘請的律師。

　　7、現(xiàn)場會議召開地點：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)南路1號院2號佳龍大廈十二層會議室。

　　二、會議審議事項

　?。ㄒ唬┨岚竷?nèi)容

　　前述議案已經(jīng)公司第十屆董事會第十九次臨時會議審議通過。本次股東大會議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東廣東潤鴻富創(chuàng)科技中心（有限合伙）將回避對該議案的表決。詳細內(nèi)容請參閱公司刊登在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

　　三、現(xiàn)場會議的登記方式

　　1、登記方式：凡符合會議資格的股東憑本人身份證、證券賬戶卡、有效持股憑證或法人單位證明等憑證辦理登記手續(xù)；

　?。?）個人股股東應(yīng)持股東賬戶卡、有效持股憑證和本人身份證辦理登記手續(xù)；受托代理人須持有本人身份證、授權(quán)委托書及委托人的證券賬戶卡、有效持股憑證辦理登記手續(xù)；

　?。?）法人股股東需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、法定代表人的身份證復(fù)印件、單位授權(quán)委托書、證券賬戶卡、有效持股憑證及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　2、登記時間：2023年6月7日上午9:30一下午16:30。

　　3、登記地點：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)南路1號院2號佳龍大廈十二層會議室。

　　4、股東如選擇現(xiàn)場會議方式參會，可持上述證件在2023年6月7日上午9:30一下午16:30時間內(nèi)，根據(jù)本次股東大會通知公告提供的聯(lián)系方式與公司取得聯(lián)系，提供相關(guān)材料，完成股東參會信息登記。未提前進行參會登記的股東仍可通過網(wǎng)絡(luò)投票方式行使股東權(quán)利。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　（一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360609；投票簡稱：中迪投票

　　2、填報表決意見

　　本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

　　（二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月12日的交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　?。ㄈ┩ㄟ^深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月12日9:15，結(jié)束時間為2023年6月12日下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　五、其他事項

　　1、本次會議會期半天。

　　2、聯(lián)系電話：13641323242。

　　3、聯(lián)系人：吳珺、劉國長。

　　4、電子郵件：liuguochang@zdinvest.com。

　　六、備查文件

　　公司第十屆董事會第十九次臨時會議決議。

　　特此公告。

　　北京中迪投資股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年5月25日

　　附件：授權(quán)委托書

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個人）參加北京中迪投資股份有限公司于2023年6月12日召開的2023年第四次臨時股東大會，受托人對會議審議事項具有表決權(quán)，我單位（個人）對會議審議事項投票指示如下表:

　　備注：上述審議事項，委托人可在“同意”、“反對”或者“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”做出投票指示。委托人未做任何投票指示，則受托人可按自己的意愿表決。

　　委托人簽名（蓋章）： 身份證號碼（或營

　　業(yè)執(zhí)照注冊號）：

　　委托人持股數(shù)： 持有上市公司股份的性質(zhì)：

　　委托人股東帳戶：

　　受托人姓名： 身份證號碼：

　　委托日期：

　　證券代碼：000609 證券簡稱：中迪投資 公告編號：2023-60

　　北京中迪投資股份有限公司

　　第十屆董事會第十九次

　　臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2023年5月22日，公司董事會以書面、電子郵件形式發(fā)出了召開第十屆董事會第十九次臨時會議的通知。2023年5月25日，第十屆董事會第十九次臨時會議采用通訊方式召開。公司5名董事全部參加了本次會議，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過如下決議：

　　1、審議通過了《關(guān)于公司接受關(guān)聯(lián)方財務(wù)資助的關(guān)聯(lián)交易事項的議案》；

　　鑒于該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事吳珺女士回避了對該議案的表決；

　　該議案同意4票，反對0票，棄權(quán)0票；

　　該議案的詳細內(nèi)容請參見本公司與本公告同時發(fā)布在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《北京中迪投資股份有限公司關(guān)于公司接受關(guān)聯(lián)方財務(wù)資助的關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　2、審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第四次臨時股東大會的議案》；

　　該議案同意5票，反對0票，棄權(quán)0票；

　　該議案的詳細內(nèi)容請參見本公司與本公告同時發(fā)布在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《北京中迪投資股份有限公司關(guān)于召開公司2023年第四次臨時股東大會的通知》。

　　北京中迪投資股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年5月25日

　　北京中迪投資股份有限公司

　　第十屆董事會第十九次臨時會議

　　相關(guān)事項的獨立董事意見

　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》及《北京中迪投資股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，對本次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：

　　公司獨立董事劉云平、李光金審議了關(guān)于公司接受關(guān)聯(lián)方財務(wù)資助的關(guān)聯(lián)交易事項并發(fā)表了獨立意見，公司獨立董事認為：

　　本次公司接受關(guān)聯(lián)方財務(wù)資助的事項能夠幫助公司緩解資金壓力，確保上市公司日常經(jīng)營管理的有序開展，交易定價合理，符合全體股東的利益和公司發(fā)展的需要，不存在損害公司全體股東特別是中小股東的利益的情形；同時，關(guān)聯(lián)董事回避了對關(guān)聯(lián)交易事項的表決，該議案審議和表決的程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　對于前述事項，我們一致表示同意。

　　北京中迪投資股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年5月25日