本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)的召集人：本公司董事會(huì)。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：2023年5月25日，公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月20日下午2:30；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月20日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年6月20日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　根據(jù)公司章程，股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　公司股東或其委托代理人通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起計(jì)入本次股東大會(huì)的表決權(quán)總數(shù)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年6月13日

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日2023年6月13日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書詳見附件2），該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師及其他相關(guān)人員。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)蛇口太子灣郵輪大道招商積余大廈15樓多功能廳

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　備注：對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。

　　說明：（1）本次股東大會(huì)審議的第1、3至11項(xiàng)議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，第13項(xiàng)議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，第2、3、5、12項(xiàng)議案已經(jīng)公司第十屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，具體情況詳見公司分別于2023年3月18日、2023年5月6日刊登在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上的相關(guān)公告。

　?。?）第9項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　（3）根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》的要求，本次股東大會(huì)審議的議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，將對(duì)中小投資者（即對(duì)單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。

　　（4）公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職，具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月18日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記方式

　　法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還必須持本人身份證和法人代表授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；

　　個(gè)人股東登記：個(gè)人股東須持股東賬戶卡、本人身份證進(jìn)行登記；委托代理人持本人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可以通過信函、傳真方式登記。

　　2、登記時(shí)間：

　　2023年6月14-16日、6月19日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。

　　3、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)蛇口太子灣郵輪大道招商積余大廈16層

　　招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司董秘辦

　　4、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　電話：0755-83244503、83244582

　　傳真：0755-83688903

　　電子信箱：cmpoir@cmhk.com

　　郵編：518067

　　聯(lián)系人：宋丹蕾、左智

　　5、與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　1、第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議；

　　2、第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議；

　　3、第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議；

　　4、第十屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議。

　　特此公告

　　附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件2：授權(quán)委托書

　　招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○二三年五月二十六日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“361914”。投票簡(jiǎn)稱為“積余投票”。

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　本次會(huì)議議案為非累積投票議案，股東填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為所有議案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年6月20日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司2022年度股東大會(huì)，并按下列指示代為行使表決權(quán)。

　　注：1、上述審議事項(xiàng)，委托人可在同意、反對(duì)或棄權(quán)欄內(nèi)劃“√”，做出投票表示；

　　2、對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見；

　　3、如果委托人對(duì)上述議案未作具體表決指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

　　委托人（簽名）：

　　委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　委托人股東賬戶： 委托人持股數(shù)：

　　受托人（簽名）： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期： 年 月 日

　?。ū臼跈?quán)委托書復(fù)印件及剪報(bào)均有效）

　　證券代碼：001914 證券簡(jiǎn)稱：招商積余 公告編號(hào)：2023-23

　　招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份

　　有限公司第十屆董事會(huì)第九次

　　會(huì)議決議（通訊表決）公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)2023年5月22日以電子郵件和電話方式發(fā)出召開公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議的通知。會(huì)議于2023年5月25日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決10人，實(shí)際參加表決10人，分別為聶黎明、呂斌、陳海照、WONG CAR WHA（袁嘉驊）、王蘇望、章松新、陳英革、許遵武、林洪、KAREN LAI（黎明兒）。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。

　　二、董事會(huì)審議情況

　　會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的議案》（10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）。

　　根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際情況，按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，董事會(huì)同意于2023年6月20日召開公司2022年度股東大會(huì)。

　　股東大會(huì)具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-24）。

　　三、備查文件

　　經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

　　特此公告

　　招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○二三年五月二十六日