本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次歸屬股票數(shù)量：28.9414萬股。

　　● 本次歸屬股票上市流通時(shí)間：2023年5月30日。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，北京海天瑞聲科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月25日收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司已完成2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬的股份登記工作?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、本次限制性股票歸屬的決策程序及相關(guān)信息披露

　　1、2022年4月19日，公司召開第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　同日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實(shí)公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見。

　　2、2022年4月20日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《海天瑞聲關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號：2022-015），根據(jù)公司其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事張薔薇女士作為征集人就2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議的公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

　　3、2022年4月20日至2022年4月29日，公司對本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象有關(guān)的任何異議。2022年4月30日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《海天瑞聲監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單的審核意見及公示情況說明》（公告編號：2022-023）。

　　4、2022年5月6日，公司召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，并于2022年5月7日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《海天瑞聲關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號：2022-024）。

　　5、2022年5月6日，公司召開第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)對授予日的激勵(lì)對象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

　　6、2023年4月27日，公司召開第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，董事會(huì)同意限制性股票的預(yù)留授予日為2023年4月27日，以29.75元/股的授予價(jià)格向3名激勵(lì)對象授予1.80萬股限制性股票。公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)對授予日的激勵(lì)對象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

　　7、2023年5月8日，公司召開第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對歸屬名單進(jìn)行了核實(shí)并出具了核查意見。

　　二、本期限制性股票歸屬的基本情況

　?。ㄒ唬┍炯?lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬具體情況如下：

　　（二）首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬股票來源

　　公司向激勵(lì)對象定向發(fā)行本公司A股普通股股票。

　　（三）首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬人數(shù)

　　公司本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期共計(jì)81人符合歸屬條件。截止2023年5月8日，上述81名激勵(lì)對象確認(rèn)申請歸屬，并已向公司繳付認(rèn)購款。

　　三、本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃歸屬股票的上市流通安排及股本變動(dòng)情況

　　（一）本次歸屬股票的上市流通日：2023年5月30日

　　（二）本次歸屬股票的上市流通數(shù)量：28.9414萬股

　?。ㄈ┒潞透呒壒芾砣藛T本次歸屬股票的限售和轉(zhuǎn)讓限制。

　　本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)限售按照《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。具體內(nèi)容如下：

　　1、激勵(lì)對象為公司董事和高級管理人員的，其在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的25%，在離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。

　　2、激勵(lì)對象為公司董事和高級管理人員的，將其持有的本公司股票在買入后6個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會(huì)將收回其所得收益。

　　3、在本激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)，如果《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中對公司董事和高級管理人員持有股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，則這部分激勵(lì)對象轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股票應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓時(shí)符合修改后的相關(guān)規(guī)定。

　?。ㄋ模┍敬喂杀咀儎?dòng)情況：

　　本次股本變動(dòng)后，實(shí)際控制人并未發(fā)生變化。

　　四、驗(yàn)資及股份登記情況

　　上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年5月8日出具了《北京海天瑞聲科技股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（“上會(huì)師報(bào)字(2023)第7373號”號），對公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的激勵(lì)對象出資情況進(jìn)行了審驗(yàn)。經(jīng)審驗(yàn)，截至2023年5月8日止，公司已收到81名激勵(lì)對象繳納的限制性股票的認(rèn)購款合計(jì)人民幣8,610,066.50元，其中：計(jì)入注冊資本（股本）人民幣289,414.00元，計(jì)入資本公積人民幣8,320,652.50元。

　　2023年5月24日，公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期的股份登記手續(xù)已完成，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具 了《證券變更登記證明》。

　　五、本次歸屬后新增股份對最近一期財(cái)務(wù)報(bào)告的影響

　　根據(jù)公司2023年第一季度報(bào)告，公司2023年1-3月實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-13,616,264.02元，公司2023年1-3月基本每股收益為-0.32元。本次歸屬后，以歸屬后總股本43,089,414股為基數(shù)計(jì)算，在歸屬于上市公司股東的凈利潤不變的情況下，公司2023年1-3月基本每股收益相應(yīng)攤薄。

　　本次歸屬的限制性股票數(shù)量為28.9414萬股，占?xì)w屬前公司總股本的比例約為0.68%，對公司最近一期財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果均不構(gòu)成重大影響。

　　特此公告。

　　北京海天瑞聲科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月26日