本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次會議是不是有無決議案：無

一、 會議召開和到場狀況

(一) 股東會舉行的時長：2023年5月26日

(二) 股東會舉辦地點：寫字樓五樓會議廳

(三) 列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：

(四) 表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。

此次會議由董事會建議舉辦。董事長竇勇老先生上臺演講。大會集結(jié)及舉辦程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。

(五) 董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、 企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；

2、 企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、 董事長助理參加；別的管理層出席。

二、 提案決議狀況

(一) 非累積投票提案

1、 提案名字：企業(yè)2022年度股東會工作總結(jié)報告

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、 提案名字：企業(yè)2022年度監(jiān)事會工作匯報

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、 提案名字：企業(yè)2022年度財務決算報告

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、 提案名字：企業(yè)2022年度利潤分配方案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、 提案名字：有關應用臨時閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、 提案名字：有關確定企業(yè)2022年度日常關聯(lián)交易實施情況并預估2023年度日常關聯(lián)交易的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、 提案名字：關于企業(yè)2023年度向金融企業(yè)申請辦理融資額度的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、 提案名字：關于企業(yè)2023年度執(zhí)行董事、公司監(jiān)事薪酬方案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9、 提案名字：有關2023年數(shù)為分公司及孫提供擔保金額的提案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

10、 提案名字：關于企業(yè)2022年度內(nèi)控評價匯報的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

11、 提案名字：有關聘用企業(yè)2023年度審計公司及內(nèi)部控制審計組織的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

12、 提案名字：有關2023年度進行外匯交易和期貨套期保值業(yè)務流程的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13、 提案名字：有關早期會計差錯更正及追溯調(diào)整的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

14、 提案名字：企業(yè)2022年年報以及引言的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

15、 提案名字：有關股東會建議往下調(diào)整“偉業(yè)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

(二) 涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(三) 有關提案決議的相關說明

無

三、 律師見證狀況

1、 此次股東會印證的法律事務所：北京德和衡法律事務所

侓師：馮燕晉、馬龍飛

2、 律師見證結(jié)果建議：

此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格、決議流程和決議結(jié)論均達到《公司法》《股東大會規(guī)則》《公司章程》及有關法律法規(guī)的相關規(guī)定，此次股東會決議結(jié)論真實有效。

特此公告。

山東省偉業(yè)有限責任公司股東會

2023年5月27日

● 手機上網(wǎng)公示文檔

法律事務所開具的法律意見書。

● 上報文檔

山東省偉業(yè)有限責任公司2022年年度股東大會決定。

證券代碼：603278 證券簡稱：偉業(yè)股權 公示序號：2023-058

可轉(zhuǎn)債編碼：113535 可轉(zhuǎn)債通稱：偉業(yè)可轉(zhuǎn)債

山東省偉業(yè)有限責任公司

有關往下調(diào)整“偉業(yè)可轉(zhuǎn)債”

轉(zhuǎn)股價格的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格：12.29元

●調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格：9.59元

● “偉業(yè)可轉(zhuǎn)債”于2023年5月29日中止股權轉(zhuǎn)讓，此次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整執(zhí)行日期是2023年5月30 日

一、轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)根據(jù)

經(jīng)中國證監(jiān)會《關于核準山東大業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可 轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)批準【2018】2100 號），山東省偉業(yè)有限責任公司 （下稱“企業(yè)”）于2019年5月9日發(fā)行了500萬多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個顏值100元，募資總額為rmb50,000萬余元，期為5年，債券票面利率為：第一年為 0.40%、第二年為 0.60%、 第三年為 1.00%、第四年為 1.50%、第五年為 2.00%。

經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認定書（〔2018〕2100 號文）允許，公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券于2019年5月9之日起上海證券交易所競價交易，債卷通稱 “偉業(yè)可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“113535”。

依據(jù)《山東大業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）中轉(zhuǎn)股價格往下修正條款：在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限，當股票在任何持續(xù)二十個交易時間中起碼有十個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的90%時，董事會有權提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東會決議。如在上述情況二十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)此前的交易時間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。以上計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東應該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應不少于此次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日均價間的較多者。

截至2023年5月10日，依據(jù)《募集說明書》的有關規(guī)定，企業(yè)股票在持續(xù)20個交易日內(nèi)中已經(jīng)10個交易日內(nèi) 的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的90%，觸動了轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標準。

二、此次轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)狀況

為了支持公司長期穩(wěn)步發(fā)展，提升公司資本結(jié)構(gòu)，維護保養(yǎng)債權人權益，公司在2023年5月10日舉辦第四屆董事會第三十一次大會、2023年5月26日舉辦2022年年度股東大會，審議通過了《關于董事會提議向下修正“大業(yè)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》；2023年5月26日舉辦第四屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》，明確“偉業(yè)可轉(zhuǎn)債”調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格、生效時間及其其他事宜。

2022年年度股東大會舉辦前20個交易日內(nèi)公司股票交易平均價為8.49元/股，股東會舉行前1日公司股票交易平均價為8.86元/股。故此次調(diào)整后，“偉業(yè)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格不少于8.86元/股。依據(jù)《募集說明書》的相關規(guī)定與公司2022年年度股東大會受權，充分考慮上述情況價格與企業(yè)具體情況，董事會同意將“偉業(yè)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整為9.59元/股。

因此次轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)，“偉業(yè)可轉(zhuǎn)債”于2023年5月29日 中止股權轉(zhuǎn)讓，自 2023年5月30日起，“偉業(yè)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由12.29元/股調(diào)整至9.59元/股，并同一天修復股權轉(zhuǎn)讓。

特此公告。

山東省偉業(yè)有限責任公司股東會

2023年5月27日