本公司董事局及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海大名城企業(yè)股份有限公司第八屆董事局第三十二次會(huì)議于2023年5月25日以通訊表決方式召開(kāi)，9名董事全部參與了此次董事會(huì)議案的審議和表決，會(huì)議的召集符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召開(kāi)合法有效。會(huì)議審議并通過(guò)以下議案：

　　一、以同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外轉(zhuǎn)讓全資子公司上海名城股權(quán)投資基金有限公司100%的股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事俞培俤先生、俞錦先生、俞麗女士、俞凱先生回避表決。獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。（詳見(jiàn)臨時(shí)公告2023-046號(hào)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》）

　　公司全資子公司深圳名城金控（集團(tuán)）有限公司轉(zhuǎn)讓其持有的上海名城股權(quán)投資基金有限公司100%的股權(quán)，受讓方公司控股股東名城控股集團(tuán)有限公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格7,587萬(wàn)元人民幣。

　　二、以同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外轉(zhuǎn)讓全資子公司西藏康盛投資管理有限公司100%的股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事俞培俤先生、俞錦先生、俞麗女士、俞凱先生回避表決。獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。（詳見(jiàn)臨時(shí)公告2023-046號(hào)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》）

　　公司全資子公司深圳名城金控（集團(tuán)）有限公司及西藏元康投資管理有限公司分別轉(zhuǎn)讓其持有的西藏康盛投資管理有限公司70%、30%的股權(quán)，受讓方名城控股集團(tuán)有限公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格1元人民幣。

　　特此公告。

　　上海大名城企業(yè)股份有限公司董事局

　　2023年5月26日

　　證券代碼：600094、900940 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大名城、大名城B 編號(hào)：2023-046

　　上海大名城企業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán)

　　暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事局及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 交易簡(jiǎn)要內(nèi)容：公司全資子公司深圳名城金控（集團(tuán)）有限公司轉(zhuǎn)讓其持有的上海名城股權(quán)投資基金有限公司100%的股權(quán)，受讓方公司控股股東名城控股集團(tuán)有限公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格7,587萬(wàn)元人民幣；

　　深圳名城金控（集團(tuán)）有限公司及其全資子公司西藏元康投資管理有限公司分別轉(zhuǎn)讓其持有的西藏康盛投資管理有限公司70%、30%的股權(quán)，受讓方名城控股集團(tuán)有限公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格1元人民幣。

　　● 本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

　　● 本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

　　● 本次交易已經(jīng)公司第八屆董事局第三十二會(huì)議審議通過(guò)，本次交易無(wú)須提交股東大會(huì)審議。

　　● 本次交易系公司為適應(yīng)監(jiān)管需要對(duì)旗下私募基金管理人業(yè)務(wù)進(jìn)行的調(diào)整，交易完成后公司將不再?gòu)氖滤侥脊蓹?quán)基金管理人及私募證券投資基金管理人業(yè)務(wù)。

　　一、交易概述

　　（一）上海大名城企業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）的全資子公司深圳名城金控（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“名城金控”）作為轉(zhuǎn)讓方，與受讓方公司控股股東名城控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“名城控股集團(tuán)”）簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，名城金控向名城控股集團(tuán)轉(zhuǎn)讓其持有的上海名城股權(quán)投資基金有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng) “名城股權(quán)基金”、“標(biāo)的公司”、“目標(biāo)公司”)100%的股權(quán)，定價(jià)依據(jù)以標(biāo)的公司截至 2023年5月18日的經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)7,586.71萬(wàn)元為依據(jù)，經(jīng)交易各方協(xié)議一致確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格為7,587萬(wàn)元人民幣；

　　名城金控、名城金控全資子公司西藏元康投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西藏元盛”）為共同轉(zhuǎn)讓方，與名城控股集團(tuán)簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議，名城金控、西藏元康分別向名城控股集團(tuán)轉(zhuǎn)讓其持有的西藏康盛投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西藏康盛”“標(biāo)的公司”、“目標(biāo)公司”）70%、30%的股權(quán)，定價(jià)依據(jù)以標(biāo)的公司截至 2023年5月18日的經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)-1.40萬(wàn)元為依據(jù)，經(jīng)交易各方協(xié)議一致確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格為1元人民幣。

　　本次兩項(xiàng)交易完成轉(zhuǎn)讓后，公司將不再持有名城股權(quán)基金、西藏康盛的股權(quán)，名城股權(quán)基金、西藏康盛將不再納入公司合并報(bào)表范圍。

　　本次兩項(xiàng)交易的交易對(duì)方名城控股集團(tuán)為公司控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)交易。

　　（二） 2023 年 5 月 25日，公司召開(kāi)第八屆董事局第三十二次會(huì)議，以 5票同意、0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外轉(zhuǎn)讓全資子公司上海名城股權(quán)投資基金有限公司100%的股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于對(duì)外轉(zhuǎn)讓全資子公司西藏康盛投資管理有限公司100%的股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事俞培俤、俞錦、俞麗、俞凱對(duì)上述議案審議回避表決， 公司3位獨(dú)立董事就本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。本次交易事項(xiàng)無(wú)須提交股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ┻^(guò)去12個(gè)月內(nèi)，公司與名城控股集團(tuán)及其他不同關(guān)聯(lián)人之間除此交易外，無(wú)相同交易類(lèi)別的相關(guān)關(guān)聯(lián)交易。

　　二、 交易對(duì)方情況介紹

　　1、本次兩項(xiàng)交易的受讓方為名城控股集團(tuán)。名城控股集團(tuán)為公司控股股東，直接持有占本公司總股本9.52%的A股股份，名城控股集團(tuán)、實(shí)際控制人俞培俤先生及其一致行動(dòng)人合并持有占本公司總股本35.41%的A、B股股份。

　　企業(yè)名稱(chēng)：名城控股集團(tuán)有限公司

　　設(shè)立時(shí)間：1986年1月15日

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350100611305823J

　　注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)美元

　　住所：福建省福州市馬尾區(qū)馬尾鎮(zhèn)江濱東大道68-8號(hào)福州名城城市廣場(chǎng)7#樓40層02室（自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)）

　　法定代表人：俞麗

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：企業(yè)總部管理；企業(yè)管理；企業(yè)管理咨詢；商務(wù)代理代辦服務(wù)；新能源原動(dòng)設(shè)備制造；新能源原動(dòng)設(shè)備銷(xiāo)售；建筑材料銷(xiāo)售；建筑用鋼筋產(chǎn)品銷(xiāo)售；五金產(chǎn)品批發(fā)；針紡織品銷(xiāo)售；服裝服飾批發(fā)；非居住房地產(chǎn)租賃；運(yùn)輸設(shè)備租賃服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）（不得在《外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單》禁止外商投資的領(lǐng)域開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　2、最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):

　　截至2022年12月31日，名城控股集團(tuán)資產(chǎn)總額518,531.37萬(wàn)元，負(fù)債總額277,894.15萬(wàn)元，凈資產(chǎn)240,637.22萬(wàn)元，2022年1到12月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,810.46萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1,018.87萬(wàn)元。

　　3、經(jīng)查詢，名城控股集團(tuán)不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　　（一）交易標(biāo)的一: 上海名城股權(quán)投資基金有限公司

　　1、基本概況

　　名城股權(quán)基金系本公司二級(jí)全資子公司，本次轉(zhuǎn)讓前，公司全資子公司名城金控持有其100%的股權(quán)。

　　名城股權(quán)投資基金于2016年8月1日在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記為私募股權(quán)投資基金管理人，管理人登記編碼：P1024650，基本工商信息如下：

　　企業(yè)名稱(chēng)：上海名城股權(quán)投資基金有限公司

　　設(shè)立時(shí)間：2015年 9月 9日

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310000350804666L

　　注冊(cè)資本：人民幣10000萬(wàn)元

　　住所：上海市長(zhǎng)寧區(qū)紅寶石路500號(hào)1號(hào)樓2402室A

　　法定代表人：梁婧

　　經(jīng)營(yíng)范圍： 股權(quán)投資、股權(quán)投資管理（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　2、名城股權(quán)基金產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不存在涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施。

　　3、最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　截至2022年12月31日，名城股權(quán)基金經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額77,062,642.72元、負(fù)債總額25,662.14元、凈資產(chǎn)77,036,980.58元；2022年1到12月的營(yíng)業(yè)收入0元、凈利潤(rùn)-2,243,874.77。

　　截至2023年5月18日，名城股權(quán)基金經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額75,875,618.47元、負(fù)債總額8,515.83元、凈資產(chǎn)75,867,102.64元；營(yíng)業(yè)收入0元、凈利潤(rùn)-1,170,502.53元。

　?。ǘ┙灰讟?biāo)的二：西藏康盛投資管理有限公司

　　1、基本概況

　　西藏康盛系本公司二級(jí)全資子公司，本次轉(zhuǎn)讓前，公司全資子公司名城金控持有其70%的股權(quán)，名城金控100%持股的子公司西藏元康投資管理有限公司持有其30%的股權(quán)。

　　西藏康盛證券投資基金于2015年6月11日在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記為私募證券投資基金管理人，管理人登記編碼：P1015619，基本工商信息如下：

　　設(shè)立時(shí)間：2015年4月1日

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91540195321403898A

　　注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元

　　住所：拉薩市柳梧新區(qū)柳梧大廈14樓1407室

　　法定代表人：鮑金林

　　經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理、私募基金管理、私募資產(chǎn)管理、證券投資。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

　　2、西藏康盛產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不存在涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施。

　　3、最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　截至2022年12月31日，西藏康盛經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額91,524,488.12元、負(fù)債總額451,388,656.34元、凈資產(chǎn)-359,864,168.22 元；2022年1到12月的營(yíng)業(yè)收入546,110.21 元、凈利潤(rùn)-8,009,515.99元。

　　截至2023年5月18日，西藏康盛經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額189,677.22元、負(fù)債總額203,656.34元、凈資產(chǎn)-13,979.12元；營(yíng)業(yè)收入179,545.74元、凈利潤(rùn)-2,425,778.18元。

　　四、交易標(biāo)的評(píng)估、定價(jià)情況

　　1、根據(jù)天職會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)名城股權(quán)基金的審計(jì)報(bào)告（天職業(yè) 字[2023]36752號(hào)），本次交易轉(zhuǎn)讓價(jià)格按經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)作為定價(jià)依據(jù)，以2023年5月18日為審計(jì)基準(zhǔn)日，名城股權(quán)基金的凈資產(chǎn)為

　　75,867,102.64元，經(jīng)交易各方協(xié)商一致，轉(zhuǎn)讓價(jià)格確定為7,587萬(wàn)元人民幣。

　　2、根據(jù)天職會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)西藏康盛的審計(jì)報(bào)告（天職業(yè)字 [2023]36755號(hào)），本次交易轉(zhuǎn)讓價(jià)格按經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)作為定價(jià)依據(jù)，以2023年5月18為審計(jì)基準(zhǔn)日，西藏康盛的凈資產(chǎn)為-13,979.12

　　元，經(jīng)交易各方協(xié)商一致，轉(zhuǎn)讓價(jià)格確定為1元人民幣。

　　五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議要內(nèi)容和履約安排

　?。ㄒ唬╆P(guān)于名城股權(quán)基金的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、交易各方

　　甲方（轉(zhuǎn)讓方）：名城金控

　　乙方（受讓方）：名城控股集團(tuán)

　　2、目標(biāo)公司：上海名城股權(quán)投資基金有限公司

　　3、甲方同意向乙方轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司100%股權(quán)，乙方同意受讓甲方轉(zhuǎn)讓的目標(biāo)公司100%股權(quán)（以下合稱(chēng)“標(biāo)的股權(quán)”）。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，乙方將持有目標(biāo)公司100%股權(quán)。

　　4、轉(zhuǎn)讓價(jià)格

　　雙方一致同意，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格參考天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天職業(yè)字[2023]36752《審計(jì)報(bào)告》列明的，以2023年5月18日為審計(jì)基準(zhǔn)日目標(biāo)公司的凈資產(chǎn)人民幣柒仟伍佰捌拾陸萬(wàn)柒仟壹佰零貳元陸角肆分（小寫(xiě)：￥75,867,102.64元），本次甲方向乙方轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為人民幣柒仟伍佰捌拾柒萬(wàn)元整（小寫(xiě)：￥75,870,000元），乙方同意按此價(jià)格受讓標(biāo)的股權(quán)。

　　5、轉(zhuǎn)讓款支付方式

　　雙方同意，乙方應(yīng)于本協(xié)議簽訂之日起30日內(nèi)向甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款人民幣柒仟伍佰捌拾柒萬(wàn)元整（小寫(xiě)：￥75,870,000元）。

　　6、股權(quán)交割

　　雙方同意于本協(xié)議簽訂之日起十個(gè)工作日內(nèi)，共同辦理本次目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記備案手續(xù)。標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記至乙方名下之日（即目標(biāo)公司取得變更后的新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照之日為準(zhǔn)）為標(biāo)的股權(quán)的交割日。

　　雙方同意，標(biāo)的股權(quán)交割日后，標(biāo)的股權(quán)的損益均歸屬于乙方所有，甲方不再承擔(dān)和享有該等損益。

　　7、違約責(zé)任

　　如一方因其違約行為導(dǎo)致其他方遭受任何損失（包括直接和間接損失），則違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)全部損害賠償責(zé)任。

　　如乙方未按本協(xié)議的約定向甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，則每逾期一日，乙方應(yīng)按逾期付款金額日千分之一比例向甲方支付違約金。逾期超過(guò)15日的，則視為乙方根本違約，甲方有權(quán)單方解除本協(xié)議，乙方應(yīng)賠償甲方因此遭受的全部損失。

　　8、其他條款

　　在向工商部門(mén)辦理登記備案手續(xù)時(shí)，雙方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議的約定及相關(guān)法律規(guī)定制訂并簽署相關(guān)法律文件，相關(guān)法律文件如與本協(xié)議約定不一致的，以本協(xié)議的約定為準(zhǔn)。

　　本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議正本一式肆份，甲方貳份，乙方執(zhí)貳份，各份均具有同等法律效力。

　　（二）關(guān)于西藏康盛的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、交易各方

　　甲方（轉(zhuǎn)讓方）：名城金控

　　乙方（轉(zhuǎn)讓方）：西藏元康

　　丙方（受讓方）：名城控股集團(tuán)

　　2、目標(biāo)公司：西藏康盛投資管理有限公司

　　3、甲方同意向丙方轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司70%股權(quán)，乙方同意向丙方轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司30%股權(quán)，丙方同意受讓甲方及乙方合計(jì)轉(zhuǎn)讓的目標(biāo)公司100%股權(quán)（以下合稱(chēng)“標(biāo)的股權(quán)”）。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，丙方將持有目標(biāo)公司100%股權(quán)。

　　4、轉(zhuǎn)讓價(jià)格

　　各方一致同意，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格參考天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天職業(yè)字 [2023]36755號(hào) 《審計(jì)報(bào)告》列明的，以2023年5月18日為審計(jì)基準(zhǔn)日目標(biāo)公司的凈資產(chǎn)人民幣負(fù)壹萬(wàn)叁仟玖佰柒拾玖元壹角貳分（小寫(xiě)：-13,979.12元）為定價(jià)依據(jù)，本次標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)合計(jì)人民幣壹元（小寫(xiě)：￥1.00元），其中，甲方向丙方轉(zhuǎn)讓70%目標(biāo)公司股權(quán)的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為人民幣柒角（小寫(xiě)：￥0.70元），乙方向丙方轉(zhuǎn)讓30%目標(biāo)公司股權(quán)的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為人民幣叁角（小寫(xiě)：￥0.30元），丙方同意按此價(jià)格受讓標(biāo)的股權(quán)。

　　5、轉(zhuǎn)讓款支付方式

　　各方同意，丙方應(yīng)于本協(xié)議簽訂之日起30日內(nèi)向甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款人民幣柒角（小寫(xiě)：￥0.70元）、向乙方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款人民幣叁角（小寫(xiě)：￥0.30元）。

　　6、股權(quán)交割

　　各方同意于本協(xié)議簽訂之日起十個(gè)工作日內(nèi)，共同辦理本次目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記備案手續(xù)。標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記至丙方名下之日（即目標(biāo)公司取得變更后的新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照之日為準(zhǔn)）為標(biāo)的股權(quán)的交割日。

　　各方同意，標(biāo)的股權(quán)交割日之前，標(biāo)的股權(quán)的損益由甲方、乙方按照持股比例各自承擔(dān)享有；自標(biāo)的股權(quán)交割日起，標(biāo)的股權(quán)的損益均歸屬于丙方所有，甲方及乙方不再承擔(dān)和享有該等損益。

　　7、違約責(zé)任

　　如一方因其違約行為導(dǎo)致其他方遭受任何損失（包括直接和間接損失），則違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)全部損害賠償責(zé)任。

　　如丙方未按本協(xié)議的約定向甲方及/或乙方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，則每逾期一日，丙方應(yīng)按逾期付款金額日千分之一比例向甲方及/或乙方支付違約金。逾期超過(guò)15日的，則視為丙方方根本違約，甲方及乙方有權(quán)單方解除本協(xié)議，丙方應(yīng)賠償甲方及乙方因此遭受的全部損失，且丙方已向甲方及/或乙方支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款不予返還。

　　8、其他條款

　　在向工商部門(mén)辦理登記備案手續(xù)時(shí)，各方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議的約定及相關(guān)法律規(guī)定制訂并簽署相關(guān)法律文件，相關(guān)法律文件如與本協(xié)議約定不一致的，以本協(xié)議的約定為準(zhǔn)。

　　本協(xié)議自各方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議正本一式肆份，甲方貳份，乙方一份，丙方一份，各份均具有同等法律效力。

　　六、本次交易對(duì)上市公司的影響

　　本次交易系公司適應(yīng)監(jiān)管需要對(duì)旗下私募基金管理人業(yè)務(wù)進(jìn)行的調(diào)整，交易完成后公司將不再?gòu)氖滤侥脊蓹?quán)基金管理人及私募證券投資基金管理人業(yè)務(wù)，有利于公司更專(zhuān)注于主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展。本次交易有助于優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和盈利能力，提升公司價(jià)值，維護(hù)中小股東利益。本次轉(zhuǎn)讓前，公司不存在為上述標(biāo)的公司提供擔(dān)保、委托上述標(biāo)的公司理財(cái)，以及上述標(biāo)的公司占用上市公司資金等方面的情況。

　　本次兩項(xiàng)交易作價(jià)以標(biāo)的公司經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)，由交易各方協(xié)商一致確定，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形；對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果無(wú)重大影響，不會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；交易完成后公司不再持有名城股權(quán)基金、西藏康盛的股權(quán)，名城股權(quán)基金、西藏康盛不再納入公司合并報(bào)表范圍。

　　七、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　（一）事前認(rèn)可函

　　本次兩項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系為適應(yīng)監(jiān)管需要對(duì)旗下私募基金管理人業(yè)務(wù)進(jìn)行的調(diào)整；關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。我們同意將本事項(xiàng)提交公司董事局會(huì)議審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

　　（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　本次審議的兩項(xiàng)交易系為適應(yīng)監(jiān)管需要對(duì)旗下私募基金管理人業(yè)務(wù)進(jìn)行的調(diào)整，交易完成后公司將不再?gòu)氖滤侥脊蓹?quán)基金管理人及私募證券投資基金管理人業(yè)務(wù)，有利于公司更專(zhuān)注于主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展；轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司資產(chǎn)構(gòu)成均由貨幣資金及應(yīng)收往來(lái)等流動(dòng)資產(chǎn)為主，均不涉及土地房產(chǎn)等不動(dòng)產(chǎn)。交易定價(jià)參考標(biāo)的公司經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為定價(jià)依據(jù)，并經(jīng)交易各方協(xié)議一致確定，公允、合理，不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東利益的情形；轉(zhuǎn)讓完成后，公司將不再持有標(biāo)的公司的股權(quán)，標(biāo)的公司將不再納入公司合并報(bào)表范圍，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果無(wú)重大影響，不會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

　　本次兩項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事回避表決，該議案獲得全體非關(guān)聯(lián)董事一致表決決議通過(guò)。我們同意本次關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　八、需要特別說(shuō)明的歷史關(guān)聯(lián)交易（日常關(guān)聯(lián)交易除外）情況

　　本次交易前12個(gè)月內(nèi)公司與名城控股集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方累計(jì)已發(fā)生的財(cái)務(wù)資金支持關(guān)聯(lián)交易余額為32,545萬(wàn)元。

　　特此公告。

　　上海大名城企業(yè)股份有限公司董事局

　　2023年5月26日

　　● 上網(wǎng)公告文件

　　1.獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

　　2.獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　3.標(biāo)的公司審計(jì)報(bào)告

　　證券代碼：600094、900940 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大名城、大名城B 公告編號(hào)：2023-047

　　上海大名城企業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于公司高管辭職的公告

　　本公司董事局及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海大名城企業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于近日收到公司副總經(jīng)理鮑金林先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)告，鮑金林先生因工作變動(dòng)原因辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)及公司下屬子公司其他一切職務(wù)，辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事局之日起生效。

　　截至本公告披露日，鮑金林先生直接持有公司無(wú)限售流通A股股份59,100股，鮑金林先生辭職后，其所持有的上述股份將嚴(yán)格按照《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第8號(hào)一一股份變動(dòng)管理》及《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定進(jìn)行管理。

　　鮑金林先生在擔(dān)任公司副總經(jīng)理期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為公司發(fā)展發(fā)揮了重要作用，公司董事局對(duì)鮑金林先生在任職期間做出的卓越貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　上海大名城企業(yè)股份有限公司董事局

　　2023年5月26日