本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次臨時(shí)股東大會(huì)無(wú)否決議案的情況。

　　2、本次臨時(shí)股東大會(huì)無(wú)變更以往股東大會(huì)決議的情形。

　　一、會(huì)議的召開(kāi)和出席情況

　　江蘇常鋁鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“股份公司”或“公司”）2022年度股東大會(huì)會(huì)議通知于2023年4月29日以公告形式發(fā)出，會(huì)議于2023年5月26日下午13:00在公司辦公樓三樓會(huì)議室召開(kāi)，以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)欒貽偉先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　出席本次會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)13人，代表股份435,514,333股，占上市公司總股份的42.1691％。其中通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東6人，代表股份435,384,033股，占上市公司總股份的42.1565％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份130,300股，占上市公司總股份的0.0126％。

　　公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)或通訊方式出席或列席了本次會(huì)議。

　　二、議案的審議和表決情況

　　本次2022年度股東大會(huì)逐項(xiàng)審議了會(huì)議通知中的議案，并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式通過(guò)如下決議：

　　1、審議通過(guò)了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意435,458,633股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9872％；反對(duì)55,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0128％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小投資者表決情況：同意9,276,090股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.4031％；反對(duì)55,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.5969％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　2、審議通過(guò)了《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意435,458,633股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9872％；反對(duì)55,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0128％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小投資者表決情況：同意9,276,090股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.4031％；反對(duì)55,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.5969％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　3、審議通過(guò)了《2022年年度報(bào)告全文及摘要》

　　表決結(jié)果：同意435,458,633股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9872％；反對(duì)55,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0128％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小投資者表決情況：同意9,276,090股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.4031％；反對(duì)55,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.5969％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　4、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：同意435,458,633股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9872％；反對(duì)55,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0128％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小投資者表決情況：同意9,276,090股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.4031％；反對(duì)55,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.5969％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　5、審議通過(guò)了《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　表決結(jié)果：同意435,458,533股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9872％；反對(duì)55,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0128％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小投資者表決情況：同意9,275,990股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.4020％；反對(duì)55,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.5980％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　6、審議通過(guò)了《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2022年度薪酬的議案》

　　表決結(jié)果：同意435,458,533股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9872％；反對(duì)55,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0128％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小投資者表決情況：同意9,275,990股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.4020％；反對(duì)55,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.5980％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　7、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

　　表決結(jié)果：同意435,458,533股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9872％；反對(duì)55,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0128％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小投資者表決情況：同意9,275,990股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.4020％；反對(duì)55,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.5980％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　8、審議通過(guò)了《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》

　　表決結(jié)果：同意435,458,533股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9872％；反對(duì)55,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0128％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小投資者表決情況：同意9,275,990股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.4020％；反對(duì)55,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.5980％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　9、審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　表決結(jié)果：同意435,458,633股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9872％；反對(duì)55,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0128％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小投資者表決情況：同意9,276,090股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.4031％；反對(duì)55,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.5969％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意通過(guò)。

　　10、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　表決結(jié)果：同意435,458,633股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9872％；反對(duì)55,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0128％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小投資者表決情況：同意9,276,090股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.4031％；反對(duì)55,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.5969％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　11、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈對(duì)外擔(dān)保決策制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意435,458,633股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9872％；反對(duì)55,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0128％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小投資者表決情況：同意9,276,090股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.4031％；反對(duì)55,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.5969％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所唐銀鋒律師、李德財(cái)律師見(jiàn)證了本次2022年度股東大會(huì)并出具《法律意見(jiàn)書》，認(rèn)為：“公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。”

　　四、獨(dú)立董事述職情況

　　在本次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事向股東大會(huì)作出2022年度述職報(bào)告，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月29日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)刊載的《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》。

　　五、會(huì)議備查文件

　　1、《江蘇常鋁鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議》；

　　2、《國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于江蘇常鋁鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。

　　特此公告。

　　江蘇常鋁鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年五月二十七日

　　國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所

　　關(guān)于江蘇常鋁鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　2022年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書

　　致：江蘇常鋁鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　江蘇常鋁鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年度股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”)于2023年5月26日召開(kāi)，國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受公司的委托，指派律師（以下簡(jiǎn)稱“本所律師”）出席會(huì)議，并依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)公司法》、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《江蘇常鋁鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）出具本法律意見(jiàn)書。

　　本所律師已經(jīng)按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定對(duì)公司本次股東大會(huì)召集、召開(kāi)程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格的合法有效性和股東大會(huì)表決程序、表決結(jié)果的合法有效性發(fā)表法律意見(jiàn)。法律意見(jiàn)書中不存在虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏，否則愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　本所律師基于對(duì)事實(shí)的了解和對(duì)法律的理解發(fā)表法律意見(jiàn)。

　　本法律意見(jiàn)書依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定而出具。

　　本所律師同意將本法律意見(jiàn)書作為公司2022年度股東大會(huì)的必備文件公告，并依法對(duì)本所出具的法律意見(jiàn)承擔(dān)責(zé)任。

　　本所律師對(duì)于出具法律意見(jiàn)書有關(guān)的所有文件材料進(jìn)行了審查判斷，并據(jù)此出具法律意見(jiàn)如下：

　　一、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序

　　公司關(guān)于召開(kāi)本次股東大會(huì)的通知，已由董事會(huì)于2023年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)（http:www.cninfo.com.cn）予以公告。

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司發(fā)布的公告載明了會(huì)議的屆次、會(huì)議的召集人、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性、會(huì)議召開(kāi)的方式、有權(quán)出席會(huì)議的人員、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)事項(xiàng)等，說(shuō)明了股東有權(quán)親自或委托代理人出席本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)以及有權(quán)出席會(huì)議股東的股權(quán)登記日、出席會(huì)議股東的登記辦法等事項(xiàng)。

　　根據(jù)上述公告，公司董事會(huì)已在公告中列明了本次股東大會(huì)的討論事項(xiàng)，并按有關(guān)規(guī)定對(duì)議案的內(nèi)容進(jìn)行了披露。

　　本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2023年5月26日（星期五）下午13：00在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)符合通知內(nèi)容。本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月26日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月26日上午9：15至當(dāng)日下午3:00的任意時(shí)間，本次股東大會(huì)已按照會(huì)議通知通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)為相關(guān)股東提供了網(wǎng)絡(luò)投票安排。

　　經(jīng)驗(yàn)證，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、出席會(huì)議人員的資格、召集人的資格

　　1、股東及委托代理人

　　根據(jù)公司出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東簽名、授權(quán)委托書及投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共6名，代表有表決權(quán)的股份435,384,033股，占公司股份總數(shù)的42.1565%。

　　經(jīng)驗(yàn)證，上述股東及股東代表參加會(huì)議的資格均合法有效。

　　2、參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東

　　根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會(huì)參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共7名，代表有表決權(quán)的股份130,300股，占公司股份總數(shù)的0.0126%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加表決的股東，其身份已經(jīng)由深圳證券交易所交易系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證。

　　3、召集人

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。本所律師認(rèn)為，召集人資格符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　4、出席會(huì)議的其他人員

　　經(jīng)驗(yàn)證，出席會(huì)議人員除股東外，包括公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師等。

　　三、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果

　　經(jīng)驗(yàn)證，公司本次股東大會(huì)就公告中所列明的事項(xiàng)進(jìn)行了表決，本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)束后，公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果。根據(jù)表決結(jié)果及本所律師的審查，本次股東大會(huì)審議通過(guò)了以下議案：

　　1、《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　2、《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3、《2022年年度報(bào)告全文及摘要》；

　　4、《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》；

　　5、《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　6、《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2022年度薪酬的議案》；

　　7、《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；

　　8、《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》；

　　9、《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》；

　　10、《關(guān)于續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　11、《關(guān)于修訂〈對(duì)外擔(dān)保決策制度〉的議案》。

　　上述議案與公司召開(kāi)本次股東大會(huì)的公告中列明的議案一致，公司股東沒(méi)有提出新的議案。本次股東大會(huì)議案審議通過(guò)的表決票數(shù)符合《公司章程》規(guī)定；會(huì)議記錄及決議均由出席會(huì)議的公司董事簽名，其表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　四、結(jié)論意見(jiàn)

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所

　　負(fù)責(zé)人：徐 晨

　　經(jīng)辦律師：唐銀鋒 律師

　　李德財(cái) 律師

　　二〇二三年五月二十六日