本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示

　　1、本次股東大會(huì)召開期間沒有增加、否決提案的情形，沒有變更以往股東大會(huì)已通過的決議的情況發(fā)生；

　　2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；

　　3、為了保護(hù)中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)北京奧賽康藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股東大會(huì)決議的重大事項(xiàng)的參與度，本次股東大會(huì)的審議均采用中小投資者單獨(dú)計(jì)票，中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東；

　　4、公司于2023年4月29日在公司指定的信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會(huì)的通知》。

　　一、本次股東大會(huì)召開情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集、召開符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月26日（星期五）14：00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月26日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月26日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月26日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：南京江寧薈楓酒店五樓一號(hào)會(huì)議室。

　　6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)陳慶財(cái)先生。

　　7、股權(quán)登記日：2023年5月22日（星期一）。

　　8、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　二、會(huì)議出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或委托代理人和通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)12人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)743,182,252股，占上市公司總股份的80.0705%。

　　其中：出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或委托代理人共計(jì)7人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)741,788,640股，占公司股份總數(shù)的79.9203%；根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果，參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)5人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)1,393,612股，占公司股份總數(shù)的0.1501%。

　　2、中小投資者出席的總體情況：

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的中小投資者或委托代理人和通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者共計(jì)7人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)1,404,112股，占公司股份總數(shù)的0.1513%。

　　其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的中小投資者或委托代理人2人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)10,500股，占公司股份總數(shù)的0.0011%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者5人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)1,393,612股，占公司股份總數(shù)的0.1501%。

　　3、會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳慶財(cái)先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席或列席了本次股東大會(huì)。國(guó)浩律師（南京）事務(wù)所指派律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過了如下議案：

　　1、《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　?。?）表決情況：同意743,057,552股，占出席會(huì)議所有股東（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9832%；反對(duì)124,700股，占出席會(huì)議所有股東（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0168%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意1,279,412股，占出席會(huì)議（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）中小投資者所持股份的91.1189%；反對(duì)124,700股，占出席會(huì)議（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）中小投資者所持股份的8.8811%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）中小投資者所持股份的0.0000%。

　?。?）表決結(jié)果：審議通過。

　　本次股東大會(huì)還聽取了公司獨(dú)立董事的《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

　　2、《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

　　（1）表決情況：同意743,057,552股，占出席會(huì)議所有股東（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9832%；反對(duì)124,700股，占出席會(huì)議所有股東（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0168%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意1,279,412股，占出席會(huì)議（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）中小投資者所持股份的91.1189%；反對(duì)124,700股，占出席會(huì)議（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）中小投資者所持股份的8.8811%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）中小投資者所持股份的0.0000%。

　?。?）表決結(jié)果：審議通過。

　　3、《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　?。?）表決情況：同意743,057,552股，占出席會(huì)議所有股東（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9832%；反對(duì)124,700股，占出席會(huì)議所有股東（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0168%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意1,279,412股，占出席會(huì)議（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）中小投資者所持股份的91.1189%；反對(duì)124,700股，占出席會(huì)議（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）中小投資者所持股份的8.8811%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）中小投資者所持股份的0.0000%。

　?。?）表決結(jié)果：審議通過。

　　4、《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

　?。?）表決情況：同意743,057,552股，占出席會(huì)議所有股東（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9832%；反對(duì)124,700股，占出席會(huì)議所有股東（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0168%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意1,279,412股，占出席會(huì)議（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）中小投資者所持股份的91.1189%；反對(duì)124,700股，占出席會(huì)議（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）中小投資者所持股份的8.8811%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）中小投資者所持股份的0.0000%。

　?。?）表決結(jié)果：審議通過。

　　5、《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　（1）表決情況：同意743,057,552股，占出席會(huì)議所有股東（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9832%；反對(duì)124,700股，占出席會(huì)議所有股東（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0168%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意1,279,412股，占出席會(huì)議（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）中小投資者所持股份的91.1189%；反對(duì)124,700股，占出席會(huì)議（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）中小投資者所持股份的8.8811%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）中小投資者所持股份的0.0000%。

　?。?）表決結(jié)果：審議通過。

　　6、《關(guān)于2023年度董事、高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

　?。?）表決情況：同意743,057,552股，占出席會(huì)議所有股東（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9832%；反對(duì)124,700股，占出席會(huì)議所有股東（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0168%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意1,279,412股，占出席會(huì)議（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）中小投資者所持股份的91.1189%；反對(duì)124,700股，占出席會(huì)議（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）中小投資者所持股份的8.8811%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）中小投資者所持股份的0.0000%。

　?。?）表決結(jié)果：審議通過。

　　7、《關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》

　?。?）表決情況：同意743,057,552股，占出席會(huì)議所有股東（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9832%；反對(duì)124,700股，占出席會(huì)議所有股東（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0168%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意1,279,412股，占出席會(huì)議（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）中小投資者所持股份的91.1189%；反對(duì)124,700股，占出席會(huì)議（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）中小投資者所持股份的8.8811%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）中小投資者所持股份的0.0000%。

　?。?）表決結(jié)果：審議通過。本議案為特別決議議案，已獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

　　8、《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　?。?）表決情況：同意743,057,552股，占出席會(huì)議所有股東（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9832%；反對(duì)124,700股，占出席會(huì)議所有股東（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0168%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意1,279,412股，占出席會(huì)議（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）中小投資者所持股份的91.1189%；反對(duì)124,700股，占出席會(huì)議（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）中小投資者所持股份的8.8811%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）中小投資者所持股份的0.0000%。

　?。?）表決結(jié)果：審議通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會(huì)由國(guó)浩律師（南京）事務(wù)所指派律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《關(guān)于北京奧賽康藥業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書》。

　　該法律意見書認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員和會(huì)議召集人的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、北京奧賽康藥業(yè)股份有限公司2022 年年度股東大會(huì)決議；

　　2、國(guó)浩律師（南京）事務(wù)所出具的《關(guān)于北京奧賽康藥業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　北京奧賽康藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　國(guó)浩律師（南京）事務(wù)所

　　關(guān)于北京奧賽康藥業(yè)股份有限公司

　　2022年年度股東大會(huì)的

　　法律意見書

　　致：北京奧賽康藥業(yè)股份有限公司

　　國(guó)浩律師（南京）事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受北京奧賽康藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的委托，就公司2022年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”、“會(huì)議”）召開的有關(guān)事宜，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）發(fā)布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《北京奧賽康藥業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，出具本法律意見書。

　　為出具本法律意見書，本所指派律師（以下簡(jiǎn)稱“本所律師”）出席了本次股東大會(huì)，并對(duì)公司提供的與本次股東大會(huì)召開有關(guān)的文件和事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證。在此基礎(chǔ)上，本所律師根據(jù)《股東大會(huì)規(guī)則》的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)本法律意見書出具日及以前的相關(guān)事實(shí)發(fā)表法律意見如下，并同意公司將本法律意見書隨本次股東大會(huì)決議一并公告。

　　一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集和召開程序

　　（一）本次股東大會(huì)的召集

　　公司董事會(huì)于2023年4月28日召開公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議，決議于2023年5月26日（星期五）下午14:00召開公司2022年年度股東大會(huì)。2023年4月29日，公司董事會(huì)在指定媒體及網(wǎng)站上發(fā)布了《北京奧賽康藥業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》、《北京奧賽康藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開 2022年年度股東大會(huì)的通知公告》。會(huì)議通知中就本次股東大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議審議事項(xiàng)、會(huì)議出席對(duì)象、會(huì)議登記辦法等事項(xiàng)予以明確，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　本所律師認(rèn)為，公司上述行為符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》關(guān)于公司召開股東大會(huì)的有關(guān)規(guī)定。

　　（二）本次股東大會(huì)的召開

　　1、經(jīng)本所律師見證，本次股東大會(huì)于2023年5月26日（星期五）下午14:00在江蘇省南京市江寧區(qū)薈楓酒店5樓一號(hào)會(huì)議室如期召開，由公司董事長(zhǎng)陳慶財(cái)先生主持，本次股東大會(huì)完成了全部會(huì)議議程，沒有股東提出新的議案。本次股東大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)及內(nèi)容與上述會(huì)議通知一致。

　　2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月26日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年5月26日（星期五）上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，召集和召開程序合法。

　　二、關(guān)于出席本次股東大會(huì)人員和召集人的資格

　　（一）出席本次股東大會(huì)人員

　　1、股東及股東代理人

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及委托代理人共計(jì)7人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)741,788,640股，占公司股份總數(shù)的79.9203%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東，由深圳證券信息有限公司按照深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了身份認(rèn)證。根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果，參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)5人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)1,393,612股，占公司股份總數(shù)的0.1501%。

　　綜上，參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及委托代理人和通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)12人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)743,182,252股，占公司股份總數(shù)的80.0705%，其中中小股東（或委托代理人）7人，代表公司有表決權(quán)股份數(shù)1,404,112股，占公司股份總數(shù)的0.1513%。

　　經(jīng)核查，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的公司截止至2023年5月22日（星期一）下午15:00時(shí)收市時(shí)登記在冊(cè)的股東、現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東以及持合法有效的身份證明、授權(quán)委托書、持股憑證的股東代理人，均有資格出席本次股東大會(huì)。

　　2、出席本次股東大會(huì)的其他人員

　　除股東及股東代理人外，出席或列席本次股東大會(huì)的人員還有公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及本所律師。

　　（二）本次股東大會(huì)召集人

　　本次股東大會(huì)召集人為公司董事會(huì)。董事會(huì)作為本次股東大會(huì)召集人符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)的人員、會(huì)議召集人符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員和會(huì)議召集人的資格合法有效。

　　三、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果

　?。ㄒ唬┙?jīng)本所律師見證，本次股東大會(huì)審議表決的議案為：

　　1、《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

　　2、《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案》；

　　3、《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；

　　4、《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；

　　5、《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　6、《關(guān)于2023年度董事、高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》；

　　7、《關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》；

　　8、《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》。

　　本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議對(duì)于《會(huì)議通知》中的議案按照會(huì)議議程進(jìn)行了審議并按記名方式投票表決，沒有對(duì)股東大會(huì)通知未列明的事項(xiàng)進(jìn)行表決。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司通過深圳證券交易所系統(tǒng)為股東提供了網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的表決權(quán)總數(shù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　（二）本次股東大會(huì)的主持人在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決前宣布了現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)。本次股東大會(huì)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)由2名股東代表、1名監(jiān)事及本所律師參加了表決投票的清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果。

　?。ㄈ┍敬喂蓶|大會(huì)投票結(jié)束后，計(jì)票人、監(jiān)票人合并統(tǒng)計(jì)了本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果。本次股東大會(huì)審議的議案表決情況如下：

　　1、《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　同意743,057,552股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9832％；反對(duì)124,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0168％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果為：同意1,279,412股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的91.1189％；反對(duì)124,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的8.8811％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　2、《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

　　同意743,057,552股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9832％；反對(duì)124,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0168％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果為：同意1,279,412股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的91.1189％；反對(duì)124,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的8.8811％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　3、《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　同意743,057,552股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9832％；反對(duì)124,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0168％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果為：同意1,279,412股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的91.1189％；反對(duì)124,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的8.8811％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　4、《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

　　同意743,057,552股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9832％；反對(duì)124,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0168％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果為：同意1,279,412股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的91.1189％；反對(duì)124,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的8.8811％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　5、《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　同意743,057,552股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9832％；反對(duì)124,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0168％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果為：同意1,279,412股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的91.1189％；反對(duì)124,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的8.8811％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　6、《關(guān)于2023年度董事、高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

　　同意743,057,552股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9832％；反對(duì)124,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0168％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果為：同意1,279,412股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的91.1189％；反對(duì)124,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的8.8811％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　7、《關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》

　　同意743,057,552股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9832％；反對(duì)124,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0168％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果為：同意1,279,412股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的91.1189％；反對(duì)124,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的8.8811％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　8、《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　同意743,057,552股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9832％；反對(duì)124,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0168％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果為：同意1,279,412股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的91.1189％；反對(duì)124,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的8.8811％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　上述議案7為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代理人所持表決權(quán)三分之二以上通過。

　　根據(jù)會(huì)議統(tǒng)計(jì)結(jié)果，提交本次股東大會(huì)審議的議案均由符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的表決權(quán)票數(shù)通過；出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人對(duì)表決結(jié)果沒有提出異議。

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、結(jié)論意見

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員和會(huì)議召集人的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　本《法律意見書》于2023年5月26日出具，正本一式叁份，無副本。

　　國(guó)浩律師（南京）事務(wù)所

　　負(fù)責(zé)人：馬國(guó)強(qiáng) 經(jīng)辦律師：侍文文

　　吳從英