本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　北京金山辦公軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月19日召開第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。公司監(jiān)事會(huì)結(jié)合公示情況對(duì)擬激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行了核查，相關(guān)公示及核查情況如下：

　　一、 公示情況及核查方式

　　（一）公示情況

　　1、公司于2023年4月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《北京金山辦公軟件股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）及其摘要、《北京金山辦公軟件股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》《北京金山辦公軟件股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)對(duì)象名單》”）等公告。

　　2、公司于2023年5月4日至2023年5月15日在公司內(nèi)部對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示，公示期不少于10天。在公示期限內(nèi)，公司員工可向公司監(jiān)事會(huì)反饋意見。

　　截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何員工對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出的異議。

　　（二）核查方式

　　公司監(jiān)事會(huì)核查了本次擬激勵(lì)對(duì)象的名單、身份證件、擬激勵(lì)對(duì)象與公司或公司子公司簽訂的勞動(dòng)合同、勞務(wù)合同、擬激勵(lì)對(duì)象在公司或公司子公司擔(dān)任的職務(wù)等。

　　二、監(jiān)事會(huì)核查意見

　　監(jiān)事會(huì)根據(jù)《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，對(duì)《激勵(lì)對(duì)象名單》進(jìn)行了核查，并發(fā)表核查意見如下：

　　1、列入本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的人員具備《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《北京金山辦公軟件股份有限公司章程》規(guī)定的任職資格。

　　2、激勵(lì)對(duì)象不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形：

　?。?）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　（2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

　?。?）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

　　（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

　?。?）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　3、列入本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象人員符合《管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件。本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象不包括公司監(jiān)事、獨(dú)立董事、單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人及其配偶、父母、子女。

　　4、激勵(lì)對(duì)象的基本情況屬實(shí)，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。

　　綜上，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，列入《激勵(lì)對(duì)象名單》的人員均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，其作為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象合法、有效。

　　特此公告。

　　北京金山辦公軟件股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年5月27日

　　證券代碼：688111 證券簡(jiǎn)稱：金山辦公 公告編號(hào)：2023-025

　　北京金山辦公軟件股份有限公司

　　關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一類激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)

　　歸屬期歸屬結(jié)果暨股份上市的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次歸屬股票數(shù)量：250,470股

　　● 本次歸屬股票上市流通時(shí)間：2023年6月1日

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，北京金山辦公軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于近日收到中國(guó)證券登結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司已完成2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一類激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)歸屬期的股份登記工作?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃歸屬的決策程序及相關(guān)信息披露

　　1、2022年3月23日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　同日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實(shí)公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見。

　　2、2022年3月24日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《北京金山辦公軟件股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2022-017），根據(jù)公司其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事曲靜淵女士作為征集人就2021年年度股東大會(huì)審議的公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

　　3、2022年3月28日至2022年4月8日，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2022年4月22日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《北京金山辦公軟件股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示情況說(shuō)明》（公告編號(hào)：2022-019）。

　　4、2022年4月28日，公司召開2021年年度股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，并于2022年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《北京金山辦公軟件股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-026）。

　　5、2022年4月28日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議與第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

　　6、2022年12月28日，公司召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予權(quán)益價(jià)格的議案》《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予日激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

　　7、2023年4月19日，公司召開第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議與第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于作廢處理2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已獲授尚未歸屬限制性股票的議案》《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一類激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予部分第一類激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)歸屬期歸屬名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

　　二、本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃歸屬的基本情況

　　1、歸屬數(shù)量

　　2、股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司A股普通股股票。

　　3、歸屬人數(shù)：110人。

　　三、本次歸屬股票的上市流通安排及股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　1、本次歸屬股票的上市流通日：2023年6月1日

　　2、本次歸屬股票的上市流通數(shù)量：250,470股

　　3、董事和高級(jí)管理人員本次歸屬股票的限售和轉(zhuǎn)讓限制：

　　本次歸屬限制性股票的激勵(lì)對(duì)象中未涉及公司董事、高級(jí)管理人員。

　　4、本次股本變動(dòng)情況：

　　單位：股

　　本次限制性股票歸屬后，公司股本總數(shù)由461,264,990股增加至461,515,460股，本次歸屬未導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變更。

　　四、驗(yàn)資及股份登記情況

　　中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年5月9日出具了《北京金山辦公軟件股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（中匯會(huì)驗(yàn)[2023]5950號(hào)）。

　　2023年5月24日，公司收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一類激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)歸屬期的股份登記手續(xù)已完成。

　　五、本次歸屬后新增股份對(duì)最近一期財(cái)務(wù)報(bào)告的影響

　　根據(jù)公司《2023年第一季度報(bào)告》，公司2023年1-3月實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為267,286,859.36元，公司2023年1-3月基本每股收益為0.58元/股；本次歸屬后，以歸屬后總股本461,515,460股為基數(shù)計(jì)算，在歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)不變的情況下，公司2023年1-3月基本每股收益相應(yīng)攤薄。

　　本次歸屬的限制性股票數(shù)量為250,470股，約占?xì)w屬前公司總股本的比例為0.054%，不會(huì)對(duì)公司最近一期財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果構(gòu)成重大影響。

　　特此公告。

　　北京金山辦公軟件股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日