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江蘇博信投資控股股份有限公司關于董事會秘書辭職的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇博信投資控股股份有限公司（以下稱“公司”）董事會于2023年5月25日收到公司董事會秘書朱潔女士提交的辭職報告，朱潔女士因個人原因辭去公司董事會秘書職務。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，朱潔女士的辭職報告自送達公司董事會之日起正式生效。截至本公告披露日，朱潔女士未持有公司股份。
朱潔女士在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，在公司治理、信息披露、重大資產(chǎn)重組等方面發(fā)揮了積極作用，為公司規(guī)范運作及健康發(fā)展做出了重要貢獻，公司董事會對她的辛勤工作及做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
江蘇博信投資控股股份有限公司董事會
2023年5月27日
證券代碼：600083 證券簡稱：博信股份 公告編號：2023-020
江蘇博信投資控股股份有限公司
第十屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇博信投資控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十次會議于2023年5月25日發(fā)出書面通知，于2023年5月26日以通訊方式召開，會議應參與表決董事7人，實際參與表決董事7人。本次董事會會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件的有關規(guī)定。會議形成如下決議：
一、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》。
董事會于2023年5月25日收到董事會秘書朱潔女士的辭職報告，朱潔女士因個人原因辭去董事會秘書職務。
按照《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審查，公司董事會同意聘任胡建凱先生（簡歷附后）擔任公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。
胡建凱先生熟悉證券相關法律法規(guī)、上市規(guī)則及公司業(yè)務，已取得上海證券交易所董事會秘書資格證明，任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)和規(guī)定要求。在本次董事會會議召開前，胡建凱先生擔任公司董事會秘書的任職資格已獲得上海證券交易所審核通過。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《博信股份關于聘任董事會秘書的公告》（2023-021）。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
公司董事會秘書聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系電話：0512-68856070
傳真：0512-68856098-7021
郵箱：600083@boxinholding.com
地址：江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)朱家灣街8號姑蘇軟件園B3棟16層
特此公告。
江蘇博信投資控股股份有限公司董事會
2023年5月27日
附：董事會秘書簡歷
胡建凱，男，1989年生，碩士研究生學歷。曾任杭州金投融資租賃有限公司法務經(jīng)理?，F(xiàn)任江蘇博信投資控股股份有限公司總經(jīng)辦主任。
胡建凱先生與公司控股股東及實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系。胡建凱先生未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。
證券代碼：600083 證券簡稱：博信股份 公告編號：2023-021
江蘇博信投資控股股份有限公司
關于聘任董事會秘書的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇博信投資控股股份有限公司（以下稱“公司”）于2023年5月26日召開第十屆董事會第十次會議，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任胡建凱先生（簡歷附后）為公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。
胡建凱先生熟悉證券相關法律法規(guī)、上市規(guī)則及公司業(yè)務，已取得上海證券交易所董事會秘書資格證明，任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)和規(guī)定要求，胡建凱先生擔任公司董事會秘書的任職資格已獲得上海證券交易所審核通過。公司獨立董事對本次聘任高級管理人員發(fā)表了同意的獨立意見。
公司董事會秘書聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系電話：0512-68856070
傳真：0512-68856098-7021
郵箱：600083@boxinholding.com
地址：江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)朱家灣街8號姑蘇軟件園B3棟16層
特此公告。
江蘇博信投資控股股份有限公司董事會
2023年5月27日
附：董事會秘書簡歷
胡建凱，男，1989年生，碩士研究生學歷。曾任杭州金投融資租賃有限公司法務經(jīng)理。現(xiàn)任江蘇博信投資控股股份有限公司總經(jīng)辦主任。
胡建凱先生與公司控股股東及實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系。胡建凱先生未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。
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