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山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月26日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司六樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)劉海山先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)苗偉先生出席本次會(huì)議；部分高管人員列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱(chēng)：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱(chēng)：2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱(chēng)：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱(chēng)：2022年年報(bào)全文及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱(chēng)：2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱(chēng)：關(guān)于信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2022年度審計(jì)報(bào)酬和續(xù)聘的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱(chēng)：關(guān)于確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易差異及預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱(chēng)：關(guān)于電煤保供的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10、議案名稱(chēng)：關(guān)于為所屬子公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
11、議案名稱(chēng)：山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司2023-2025年股東回報(bào)規(guī)劃
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
12、議案名稱(chēng)：關(guān)于修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、 本次股東大會(huì)的第1一7項(xiàng)和第10項(xiàng)決議，屬于公司章程中規(guī)定的普通決議的范圍，該等決議均經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。
2、 本次股東大會(huì)通過(guò)的第8-9項(xiàng)決議，屬于關(guān)聯(lián)交易，控股股東山西蘭花煤炭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司回避表決，該決議經(jīng)出席本次股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東及股東代理人所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。
3、 本次股東大會(huì)的第11、12項(xiàng)決議，屬于特別決議，該等決議均經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)過(guò)三分之二通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市中勤律師事務(wù)所
律師：賀虎林、張愛(ài)軍
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議所通過(guò)的決議均合法有效。
特此公告。
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
● 上網(wǎng)公告文件
北京市中勤律師事務(wù)所關(guān)于山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司2022年度股東大會(huì)律師見(jiàn)證法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議
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