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四川川投能源股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)購買的實施進展公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、本次重大資產(chǎn)購買的基本情況
四川川投能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）以支付現(xiàn)金的方式購買國家能源投資集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“國能集團”）持有的國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司（以下簡稱“標(biāo)的公司”）的10%股權(quán)（以下簡稱“本次重組”“本次交易”）。
二、本次重大資產(chǎn)購買的進展情況
2022年8月19日，公司召開第十一屆董事會第八次會議、第十一屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于同意國家能源投資集團有限責(zé)任公司公開掛牌轉(zhuǎn)讓國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司10%股權(quán)并原則上同意放棄優(yōu)先購買權(quán)的提案報告》《關(guān)于同意參與競標(biāo)國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司10%股權(quán)項目的提案報告》《關(guān)于授權(quán)總經(jīng)理辦公會全權(quán)負(fù)責(zé)實施競標(biāo)國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司10%股權(quán)、落實同意公開掛牌轉(zhuǎn)讓并放棄優(yōu)先購買權(quán)的提案報告》。
2022年9月7日，公司召開2022年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于同意國家能源投資集團有限責(zé)任公司公開掛牌轉(zhuǎn)讓國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司10%股權(quán)并原則上同意放棄優(yōu)先購買權(quán)的提案報告》《關(guān)于同意參與競標(biāo)國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司10%股權(quán)項目的提案報告》《關(guān)于授權(quán)總經(jīng)理辦公會全權(quán)負(fù)責(zé)實施競標(biāo)國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司10%股權(quán)、落實同意公開掛牌轉(zhuǎn)讓并放棄優(yōu)先購買權(quán)的提案報告》。
2022年11月23日，公司收到北京產(chǎn)權(quán)交易所出具的《交易簽約通知書》，確認(rèn)公司作為“國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司10%股權(quán)”轉(zhuǎn)讓項目的受讓方，詳見公司披露的《四川川投能源股份有限公司關(guān)于成功競買國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司10%股權(quán)的提示性公告》（公告編號：2022-109）。
2022年11月30日，公司召開第十一屆董事會第十一次會議，審議通過了本次重組的重組預(yù)案及相關(guān)提案報告，董事會同意公司簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》。
2022年12月14日收到了上海證券交易所《關(guān)于對四川川投能源股份有限公司重大資產(chǎn)購買預(yù)案的問詢函》，詳見公司披露的《四川川投能源股份有限公司關(guān)于收到上海證券交易所〈關(guān)于對四川川投能源股份有限公司重大資產(chǎn)購買預(yù)案的問詢函〉的公告》（公告編號：2022-120）。
2022年12月20日，公司對審核意見函相關(guān)問題進行了回復(fù)并相應(yīng)修改了重大資產(chǎn)購買預(yù)案及其摘要，詳見公司于2022年12月21日披露的《四川川投能源股份有限公司關(guān)于上海證券交易所〈關(guān)于對四川川投能源股份有限公司重大資產(chǎn)購買預(yù)案的問詢函〉回復(fù)的公告》（公告編號：2022-121）等公告。
2022年12月21日，公司與國能集團就本次交易簽訂了附條件生效的《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于當(dāng)日召開第十一屆董事會十三次會議，審議本次交易的重組報告書（草案）及相關(guān)提案報告。詳見公司披露的《四川川投能源股份有限公司重大資產(chǎn)購買報告書（草案）》及其摘要等公告。
2022年12月28日，公司向上海證券交易所申請延期回復(fù)預(yù)案問詢函相關(guān)內(nèi)容，預(yù)計延期時間不超過10個交易日。具體詳見公司于2022年12月29日披露的《四川川投能源股份有限公司關(guān)于延期回復(fù)〈關(guān)于對四川川投能源股份有限公司重大資產(chǎn)購買預(yù)案的問詢函〉暨重大資產(chǎn)購買的進展公告》（公告編號：2022-126）。
2023年1月4日，公司對審核意見函相關(guān)問題進行了補充回復(fù)并相應(yīng)修改了重大資產(chǎn)購買預(yù)案及其摘要，具體詳見公司于2023年1月5日披露的《四川川投能源股份有限公司關(guān)于上海證券交易所〈關(guān)于對四川川投能源股份有限公司重大資產(chǎn)購買預(yù)案的問詢函〉補充回復(fù)的公告》（公告編號：2023-002）等公告。
2023年1月13日，公司對重大資產(chǎn)重組報告書（草案）及其摘要進行了修訂，具體詳見公司于2023年1月14日披露的《四川川投能源股份有限公司重大資產(chǎn)購買報告書（草案）（修訂稿）》等文件。
2023年1月17日，公司國資主管部門出具了《國有資產(chǎn)評估項目備案表》（備案編號：川投備案集[2022]27號），本次交易涉及的資產(chǎn)評估結(jié)果已完成備案程序，備案結(jié)果與《資產(chǎn)評估報告》結(jié)論一致，本次交易價格無需進行調(diào)整。
2023年1月31日，公司召開了2023年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)購買方案的提案報告》等提案報告。
公司分別于2023年4月1日、2023年4月28日披露了《關(guān)于重大資產(chǎn)購買的實施進展公告》（公告編號：2023-020號、2023-040號）。
截至本公告披露之日，公司已向國能集團支付全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，股權(quán)過戶至公司名下的工商變更登記手續(xù)尚未辦理完成。因此，本次重組尚未實施完畢。公司與國能集團、標(biāo)的公司正積極推進后續(xù)實施工作。
三、風(fēng)險提示
本次重大資產(chǎn)購買事項的實施尚存在一定的不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司
董事會
2023年5月27日
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