本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　寧波興瑞電子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第七次會議通知于2023年5月22日以電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出，會議于2023年5月26日上午以電子郵件表決方式召開。本次會議應參會董事11名，實際參會董事11名。本次會議的召集、召開及表決程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事審議表決，一致通過如下議案：

　　1、審議通過了《關于公司2021年員工持股計劃第二個解鎖期解鎖條件成就的議案》

　　公司《2021年員工持股計劃》（以下簡稱“本員工持股計劃”）第二個鎖定期已于2023年5月25日屆滿，根據(jù)《2021年員工持股計劃》的相關規(guī)定及2022年度公司業(yè)績完成情況及持有人個人績效考核情況，董事會認為本員工持股計劃第二個解鎖期解鎖條件已達成。

　　表決結果：有效表決票7票，同意7票，反對 0 票，棄權 0 票，回避4票。關聯(lián)董事陳松杰先生、張紅曼女士、楊兆龍先生、陸君女士對本議案回避表決。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司與本公告同日刊登在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關于2021年員工持股計劃第二個鎖定期屆滿暨解鎖條件成就的公告》等相關公告。

　　三、備查文件

　　1、第四屆董事會第七次會議決議

　　2、獨立董事關于公司第四屆董事會第七次會議審議事項的獨立意見

　　特此公告。

　　寧波興瑞電子科技股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：002937 證券簡稱：興瑞科技 公告編號：2023-044

　　寧波興瑞電子科技股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　寧波興瑞電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第七次會議通知于2023年5月22日以電子郵件方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出，會議于2023年5月26日上午以電子郵件表決方式召開。本次會議應參會監(jiān)事3名，實際參會監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開及表決程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事審議表決，一致通過如下議案：

　　1、審議通過了《關于公司2021年員工持股計劃第二個解鎖期解鎖條件成就的議案》

　　經(jīng)核查，公司2021年員工持股計劃第二個解鎖期設定的公司層面2022年業(yè)績考核指標及持有人個人2022年度績效考核指標均已達成，該情況符合公司《2021年員工持股計劃》和《2021年員工持股計劃管理辦法》的有關規(guī)定，解鎖程序合法、有效。

　　表決結果：有效表決票2票，同意票2票、反對票0票、棄權票0票。關聯(lián)監(jiān)事范百先先生回避表決。

　　三、備查文件

　　1、第四屆監(jiān)事會第七次會議決議。

　　特此公告。

　　寧波興瑞電子科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：002937 證券簡稱：興瑞科技 公告編號：2023-045

　　寧波興瑞電子科技股份有限公司關于2021年員工持股計劃第二個鎖定期

　　屆滿暨解鎖條件成就的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　寧波興瑞電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月26日召開第四屆董事會第七次會議和第四屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關于公司2021年員工持股計劃第二個解鎖期解鎖條件成就的議案》，公司2021年員工持股計劃（以下簡稱“本員工持股計劃”）第二個鎖定期已于2023年5月25日屆滿，根據(jù)本員工持股計劃2022年度公司業(yè)績完成情況及持有人2022年度個人績效考核情況，第二個解鎖期解鎖條件已成就?，F(xiàn)將相關情況公告如下：

　　一、本員工持股計劃批準及實施情況

　　1、公司于2021年3月23日召開第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關于〈寧波興瑞電子科技股份有限公司2021年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案，公司2021年員工持股計劃股票來源為公司回購專用賬戶已回購的股份，計1,000,020股。公司獨立董事也對上述相關事項出具了獨立董事意見。

　　2、公司于2021年3月23日召開第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關于〈寧波興瑞電子科技股份有限公司2021年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案，并對員工持股計劃出具了監(jiān)事會意見。

　　3、公司于2021年4月15日召開2020年年度股東大會，審議通過了《關于〈寧波興瑞電子科技股份有限公司2021年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案。

　　4、公司于2021年5月26日收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確認書》，公司開立的“寧波興瑞電子科技股份有限公司回購專用證券賬戶”中所持有的回購股票已于2021年5月25日全部非交易過戶至“寧波興瑞電子科技股份有限公司-2021年員工持股計劃”專戶，過戶股數(shù)為1,000,020股，約占公司現(xiàn)有股本總額的0.34%。

　　5、公司于2021年8月27日召開了第三屆董事會第十三次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議，分別審議通過了《關于修訂公司2021年員工持股計劃相關內(nèi)容的議案》，同意對公司2021年員工持股計劃部分內(nèi)容進行變更。

　　6、公司于2022年5月28日披露《關于2021年員工持股計劃第一個鎖定期屆滿的提示性公告》。

　　7、公司于2022年6月2日召開第三屆董事會第二十三次會議和第三屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關于公司2021年員工持股計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的議案》，同意2021年員工持股計劃第一個解鎖期解鎖條件成就。

　　二、本員工持股計劃第二個解鎖期解鎖條件成就情況

　　1、第二個鎖定期屆滿情況

　　本員工持股計劃第二個解鎖期已于2023年5月25日屆滿。

　　2、第二個解鎖期業(yè)績考核指標完成情況

　　根據(jù)公司《2021年員工持股計劃》和《2021年員工持股計劃管理辦法》，本員工持股計劃第二個解鎖期的業(yè)績考核完成情況如下：

　?。?）公司層面的業(yè)績考核

　　根據(jù)公司《2021年員工持股計劃》和《2021年員工持股計劃管理辦法》，第二個解鎖期公司層面的業(yè)績考核目標如下：

　　注：“凈利潤”指標以經(jīng)審計的有效期內(nèi)所有股權激勵成本攤銷后，歸屬于上市公司股東的凈利潤作為計算依據(jù)。

　　根據(jù)天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天健審〔2023〕4698號《審計報告》，公司2022年經(jīng)審計營業(yè)收入為17.67億元，較2020年增長69.90%，2022年經(jīng)審計凈利潤為2.19億元，較2020年增長72.44%，符合第二個解鎖期公司層面2022年度業(yè)績考核指標，本員工持股計劃第二個鎖定期公司層面業(yè)績考核指標達成。

　?。?）個人層面的績效考核

　　持有人個人層面的績效考核按照公司制定的個人績效考核相關規(guī)定組織實施。經(jīng)審核，本員工持股計劃持有人個人2022年度的績效考核結果均為“良好（A）”，本員工持股計劃第二個解鎖期個人層面的績效考核指標達成。

　　綜上，董事會認為本員工持股計劃第二個解鎖期設定的公司層面2022年業(yè)績考核指標及持有人個人2022年度績效考核指標均已達成，按照本員工持股計劃的相關規(guī)定，本次將解鎖本員工持股計劃所持公司股票300,006股，解鎖比例為30%，本次解鎖股票數(shù)量占公司目前總股本的0.1007%。

　　三、本員工持股計劃第二個解鎖期解鎖條件成就的相關意見

　　1、獨立董事意見

　　根據(jù)2022年度公司業(yè)績完成情況及持有人個人績效考核情況，公司2021年員工持股計劃設定的第二個解鎖期解鎖條件已達成，本次解鎖符合公司《2021員工持股計劃》的相關規(guī)定。該事項的審議和表決程序合法合規(guī)，關聯(lián)董事已回避表決，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們一致同意本議案。

　　2、監(jiān)事會意見

　　經(jīng)核查，公司2021年員工持股計劃第二個解鎖期設定的公司層面2022年業(yè)績考核指標及持有人個人2022年度績效考核指標均已達成，該情況符合公司《2021年員工持股計劃》和《2021年員工持股計劃管理辦法》的有關規(guī)定，解鎖程序合法、有效。

　　四、第二個鎖定期解鎖后的后續(xù)安排

　　1、第二個鎖定期解鎖之后，員工持股計劃管理委員會將根據(jù)持有人會議授權處置員工持股計劃的權益。

　　2、本員工持股計劃將嚴格遵守市場交易規(guī)則，遵守中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于股票買賣的相關規(guī)定。

　　五、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第七次會議決議；

　　2、公司第四屆監(jiān)事會第七次會議決議；

　　3、獨立董事關于公司第四屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　寧波興瑞電子科技股份有限公司董事會

　　2023年5月26日