　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月26日其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5 月26日09:15至9:25，09:30至11:30和13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月26日09:15至15:00期間任意時(shí)間。

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)

　　山東省鄒平市西王工業(yè)園辦公樓二樓會(huì)議室

　?。?）會(huì)議召開(kāi)方式

　　現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開(kāi)

　　（4）會(huì)議召集人

　　公司第十三屆董事會(huì)

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人

　　董事長(zhǎng)王輝先生

　　（6）本次會(huì)議的合法、法規(guī)性

　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制度的規(guī)定。

　　2、會(huì)議出席情況

　?。?）股東出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東或授權(quán)代表共18人，代表股份 573,191,413股，占上市公司總股份的53.1014％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東或授權(quán)代表12人，代表股份565,940,405股，占上市公司總股份的 52.4297％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東或授權(quán)代表6人，代表股份7,251,008 股，占上市公司總股份的0.6717％。

　?。?）中小股東出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東或授權(quán)代表16人，代表股份12,519,468股，占上市公司總股份的1.1598％。

　?。?）公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，北京市金杜律師事務(wù)所律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了見(jiàn)證。

　　二、提案審議表決情況

　　1、提案的表決方式：

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

　　2、會(huì)議表決通過(guò)以下事項(xiàng)：

　?。?）審議通過(guò)了《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意572,943,817股，占出席會(huì)議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9568%；反對(duì)247,400股，占出席會(huì)議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0432%；棄權(quán)196股，占出席會(huì)議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為，同意12,271,872股，占出席會(huì)議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)98.0223%；反對(duì)247,400股，占出席會(huì)議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的1.9761%；棄權(quán)196股，占出席會(huì)議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016%。

　?。?）審議通過(guò)了《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　總表決情況：

　?。?）審議通過(guò)了《公司2022年度報(bào)告全文及其摘要》

　　總表決情況：

　?。?）審議通過(guò)了《公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　總表決情況：

　　（5）審議通過(guò)了《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　總表決情況：

　?。?）審議通過(guò)了《公司關(guān)于2022年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的議案》

　　總表決情況：

　　同意572,939,817股，占出席會(huì)議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9561%；反對(duì)251,400股，占出席會(huì)議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0439%；棄權(quán)196股，占出席會(huì)議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為，同意12,267,872股，占出席會(huì)議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)97.9904%；反對(duì)251,400股，占出席會(huì)議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的2.0081%；棄權(quán)196股，占出席會(huì)議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016%。

　?。?）審議通過(guò)了《公司關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　總表決情況：

　　在關(guān)聯(lián)股東西王集團(tuán)有限公司、山東永華投資有限公司回避表決的情況下，同意12,271,872股，占出席會(huì)議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的98.0223%；反對(duì)247,400股，占出席會(huì)議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的1.9761%；棄權(quán)196股，占出席會(huì)議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016%。

　?。?）審議通過(guò)了《公司關(guān)于向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

　　總表決情況：

　?。?）審議通過(guò)了《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　總表決情況：

　?。?0）審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第14屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　本議案采取累積投票制，表決情況：

　　10.01 選舉王輝先生為公司第14屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：同意572,138,543股，占出席會(huì)議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8163%；其中，中小投資者表決情況為，同意11,466,598股，占出席會(huì)議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的91.5901%。

　　根據(jù)表決結(jié)果，王輝先生當(dāng)選為公司董事。

　　10.02 選舉孫新虎先生為公司第14屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　根據(jù)表決結(jié)果，孫新虎先生當(dāng)選為公司董事。

　　10.03 選舉周勇先生為公司第14屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　根據(jù)表決結(jié)果，周勇先生當(dāng)選為公司董事。

　　10.04 選舉周志峰先生為公司第14屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　根據(jù)表決結(jié)果，周志峰先生當(dāng)選為公司董事。

　　10.05 選舉杜君先生為公司第14屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　根據(jù)表決結(jié)果，杜君先生當(dāng)選為公司董事。

　　10.06 選舉王海芝女士為公司第14屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　根據(jù)表決結(jié)果，王海芝女士當(dāng)選為公司董事。

　?。?1）審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第14屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　本議案采取累積投票制，表決情況：

　　11.01 選舉何東平先生為公司第14屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　根據(jù)表決結(jié)果，何東平先生當(dāng)選為公司獨(dú)立董事。

　　11.02 選舉董華先生為公司第14屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　根據(jù)表決結(jié)果，董華先生當(dāng)選為公司獨(dú)立董事。

　　11.03 選舉張光水先生為公司第14屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　根據(jù)表決結(jié)果，張光水先生當(dāng)選為公司獨(dú)立董事。

　?。?2）審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉第14屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

　　本議案采取累積投票制，表決情況：

　　12.01 選舉張維輝先生為公司第14屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

　　根據(jù)表決結(jié)果，張維輝先生當(dāng)選為公司非職工代表監(jiān)事。

　　12.02 選舉尹雪利女士為公司第14屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

　　根據(jù)表決結(jié)果，尹雪利女士當(dāng)選為公司非職工代表監(jiān)事。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所

　　律師：董昀、韓騏瞳

　　結(jié)論性意見(jiàn)：綜上，本所認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　西王食品股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　證券代碼：000639 證券簡(jiǎn)稱：西王食品公告編號(hào)：2023-019

　　西王食品股份有限公司

　　關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉

　　及聘任高級(jí)管理人員的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　西王食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023年5月26日召開(kāi)2022年度股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第十四屆董事會(huì)成員和第十四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事成員；同日，公司召開(kāi)第十四屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第十四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事會(huì)專門委員會(huì)委員、監(jiān)事會(huì)主席，并聘任了高級(jí)管理人員。截至本公告披露日，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作已完成。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、公司第十四屆董事會(huì)組成情況

　　1、董事會(huì)組成人員

　　董事長(zhǎng)：王輝先生

　　副董事長(zhǎng)：孫新虎先生

　　非獨(dú)立董事：王輝先生、孫新虎先生、周勇先生、周志峰先生、杜君先生、王海芝女士

　　獨(dú)立董事：何東平先生、董華先生、張光水先生

　　上述董事會(huì)成員均符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的上市公司董事任職資格，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者尚未解除的情況，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于失信被執(zhí)行人。董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董事的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，人數(shù)比例符合相關(guān)法規(guī)的要求。

　　2、董事會(huì)專門委員會(huì)組成情況

　　為保證公司第十四屆董事會(huì)工作的順利開(kāi)展，根據(jù)《公司法》、《自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司第十四屆董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)。各專門委員會(huì)的人員組成如下：

　　戰(zhàn)略委員會(huì)：主任委員王輝，成員孫新虎、何東平（獨(dú)立董事）、董華（獨(dú)立董事）、張光水（獨(dú)立董事）；

　　提名委員會(huì)：主任委員王輝，成員孫新虎、何東平（獨(dú)立董事）、董華（獨(dú)立董事）、張光水（獨(dú)立董事）；

　　審計(jì)委員會(huì)：主任委員張光水（獨(dú)立董事），成員董華（獨(dú)立董事）、何東平（獨(dú)立董事）；

　　薪酬與考核委員會(huì)：主任委員張光水（獨(dú)立董事），成員王輝、董華（獨(dú)立董事）；

　　關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)：主任委員董華（獨(dú)立董事），成員張光水（獨(dú)立董事）、何東平（獨(dú)立董事）。

　　二、公司第十四屆監(jiān)事會(huì)組成情況

　　監(jiān)事會(huì)主席：張維輝先生

　　股東代表監(jiān)事：張維輝先生、尹雪利女士

　　職工代表監(jiān)事：劉琳女士

　　上述監(jiān)事會(huì)人員均符合法律、法規(guī)所規(guī)定的上市公司監(jiān)事任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形，也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不是失信被執(zhí)行人。公司監(jiān)事會(huì)中職工代表監(jiān)事的比例未低于監(jiān)事數(shù)量的三分之一，不存在公司董事、高級(jí)管理人員及其配偶和直系親屬在董事和高級(jí)管理人員任職期間擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、公司聘任高級(jí)管理人員情況

　　公司第十四屆董事會(huì)第一次會(huì)議聘任了公司高級(jí)管理人員，具體情況如下：

　　1、總經(jīng)理：周勇先生

　　2、副總經(jīng)理：杜君先生

　　3、董事會(huì)秘書：王超先生

　　4、財(cái)務(wù)總監(jiān)：王海芝女士

　　公司獨(dú)立董事對(duì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。高級(jí)管理人員均符合法律、法規(guī)所規(guī)定的上市公司高級(jí)管理人員任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于失信被執(zhí)行人。

　　公司董事會(huì)秘書王超先生已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書，具備履行上市公司董事會(huì)秘書職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)，其任職符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　四、董事會(huì)秘書聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：山東省鄒平市西王工業(yè)園

　　電話：0543-4868888

　　傳真：0543-4868888

　　電子郵箱：wangchao@xiwang.com.cn

　　五、公司部分董事、監(jiān)事屆滿離任情況

　　因任期屆滿，公司第十三屆董事會(huì)獨(dú)立董事王大宏先生、韓本文先生不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事及董事會(huì)各專門委員會(huì)職務(wù)，亦不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。公司第十三屆監(jiān)事會(huì)主席王燕女士不再擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)主席，亦不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。公司對(duì)王大宏先生、韓本文先生、王燕女士在任職期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　西王食品股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

　　董事會(huì)成員簡(jiǎn)歷：

　　王輝先生，1978年7月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，山東大學(xué)研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中共黨員，并于2012年8月-2015年7月在清華大學(xué)總裁（CEO）課程班深造學(xué)習(xí)。于2000年參加工作，歷任西王藥業(yè)總經(jīng)理、西王特鋼總經(jīng)理、西王食品總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)。

　　王輝先生未持有本公司股份，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　孫新虎先生，1974年11月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，工程師，中共黨員。孫新虎先生自1997年7月起在青島肯德基有限公司駐外事務(wù)部參加工作，2003年3月加入山東西王集團(tuán)有限公司。歷任西王集團(tuán)總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，西王食品董事會(huì)秘書等職，現(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)、西王集團(tuán)副總裁。

　　孫新虎先生未直接持有本公司股份，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　周志峰先生，1975 年1月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任大連山海優(yōu)品科技有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，浙江三清國(guó)際旅游股份有限公司董事長(zhǎng)兼董事，現(xiàn)任公司董事、西王集團(tuán)董事、山?？毓杉瘓F(tuán)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

　　周志峰先生未持有本公司股份，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　周勇先生，1974年5月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)工商管理碩士。2010年入職西王集團(tuán)，曾任山東西王食品有限公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、西王集團(tuán)北京運(yùn)營(yíng)中心總裁、北京奧威特運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)科技有限公司總經(jīng)理、西王食品股份有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。

　　周勇先生直接持有本公司1764股，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　杜君先生，1977年10月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，中共黨員。曾任山東西王食品有限公司油脂加工工程師、生產(chǎn)副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。

　　杜君先生未持有本公司股份，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　王海芝女士，1984年10月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，中共黨員，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任西王特鋼有限公司資金會(huì)計(jì)、資金結(jié)算主管、銷售主管，西王食品財(cái)務(wù)副總監(jiān)，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　王海芝女士未持有本公司股份，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　何東平先生，1957年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，華中農(nóng)業(yè)大學(xué)博士，現(xiàn)任武漢輕工大學(xué)二級(jí)教授、中國(guó)糧油學(xué)會(huì)油脂分會(huì)會(huì)長(zhǎng)。

　　何東平先生未持有本公司股份，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　董華先生，1977年10月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，會(huì)計(jì)學(xué)碩士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任山東百丞稅務(wù)服務(wù)股份有限公司總經(jīng)理，山東大學(xué)稅務(wù)專業(yè)碩士研究生導(dǎo)師，上海師范大學(xué)兼職教授，山東省注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)黨委委員、副會(huì)長(zhǎng)，山東瑞豐高分子材料股份有限公司獨(dú)立董事，云鼎科技股份有限公司獨(dú)立董事，渤海輪渡集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，勝利新大新材料股份有限公司獨(dú)立董事，北京圣博潤(rùn)高新技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事，全國(guó)首批稅務(wù)領(lǐng)軍人才，山東省財(cái)政廳技術(shù)服務(wù)專家，山東省國(guó)家稅務(wù)局兼職咨詢專家，中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師行業(yè)專家?guī)斐蓡T。

　　董華先生未持有本公司股份，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　張光水先生，1963年7月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師，現(xiàn)任山東鑒鑫會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司主任會(huì)計(jì)師。

　　張光水先生未持有本公司股份，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　監(jiān)事會(huì)成員簡(jiǎn)歷：

　　張維輝先生：1971年12月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，中共黨員，具有律師執(zhí)業(yè)資格。曾任山東西王食品有限公司經(jīng)檢辦主任，現(xiàn)任西王食品監(jiān)事、西王集團(tuán)法務(wù)部主任、西王集團(tuán)有限公司公司律師。

　　張維輝先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條第一款規(guī)定不得被提名為公司監(jiān)事的情形；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

　　尹雪利女士：1986年8月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中共黨員，現(xiàn)任公司人事部部長(zhǎng)。

　　截至本公告日，尹雪利女士與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條第一款規(guī)定不得被提名為公司監(jiān)事的情形；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

　　劉琳女士：1986年5月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中共黨員，現(xiàn)任公司職工監(jiān)事、人事部副部長(zhǎng)。

　　截至本公告日，劉琳女士與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條第一款規(guī)定不得被提名為公司監(jiān)事的情形；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

　　高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷：

　　周勇先生、杜君先生、王海芝女士簡(jiǎn)歷見(jiàn)董事會(huì)成員簡(jiǎn)歷部分

　　王超先生：1984年7月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，山東大學(xué)碩士學(xué)歷，中共黨員，于2012年獲得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。曾任職于西王集團(tuán)有限公司投資部主任職務(wù)，西王特鋼有限公司投資者關(guān)系總監(jiān)、副總經(jīng)理等職，現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書。

　　截至本公告日，王超先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他證券監(jiān)管部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。

　　證券代碼：000639 證券簡(jiǎn)稱：西王食品公告編號(hào)：2023-018

　　西王食品股份有限公司

　　第十四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于2023年5月16日分別以專人、電子郵件、傳真等方式向全體監(jiān)事進(jìn)行了文件送達(dá)通知。

　　2、監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2023年5月26日在山東省鄒平市西王工業(yè)園辦公樓二樓會(huì)議室召開(kāi)。

　　3、應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3名，實(shí)際到會(huì)3名。

　　4、會(huì)議由監(jiān)事張維輝先生主持。

　　5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第十四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席的議案》

　　會(huì)議選舉張維輝先生為公司第十四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員的公告》（公告編號(hào)：2023-019）。

　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　西王食品股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年5月26日

　　證券代碼：000639 證券簡(jiǎn)稱：西王食品公告編號(hào)：2023-017

　　西王食品股份有限公司

　　第十四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、董事會(huì)會(huì)議通知于2023年5月16日分別以專人、電子郵件、傳真等方式向全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員進(jìn)行了文件送達(dá)通知。

　　2、董事會(huì)會(huì)議于2023年5月26日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。

　　3、應(yīng)出席會(huì)議董事9名，實(shí)到董事9名。

　　4、會(huì)議由董事王輝先生主持，公司高管人員、監(jiān)事會(huì)成員全部列席了會(huì)議。

　　5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第十四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

　　會(huì)議同意選舉王輝先生為公司第十四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，其任期自公司本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第十四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》

　　會(huì)議同意選舉孫新虎先生為公司第十四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，其任期自公司本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　3、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第十四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》

　　公司第十四屆董事會(huì)下設(shè)的專門委員會(huì)包括戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)。各專門委員會(huì)的人員組成如下：

　　戰(zhàn)略委員會(huì)：主任委員王輝，成員孫新虎、何東平（獨(dú)立董事）、董華（獨(dú)立董事）、張光水（獨(dú)立董事）；

　　提名委員會(huì)：主任委員王輝，成員孫新虎、何東平（獨(dú)立董事）、董華（獨(dú)立董事）、張光水（獨(dú)立董事）；

　　審計(jì)委員會(huì)：主任委員張光水（獨(dú)立董事），成員董華（獨(dú)立董事）、何東平（獨(dú)立董事）；

　　薪酬與考核委員會(huì)：主任委員張光水（獨(dú)立董事），成員王輝、董華（獨(dú)立董事）；

　　關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)：主任委員董華（獨(dú)立董事），成員張光水（獨(dú)立董事）、何東平（獨(dú)立董事）。

　　第十四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員其任期自公司本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　4、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》

　　會(huì)議同意聘任周勇先生為公司總經(jīng)理；聘任杜君先生為公司副總經(jīng)理；聘任王超先生為董事會(huì)秘書；聘任王海芝女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。前述人員任期均自公司本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　5、審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司擬實(shí)施期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于加拿大控股子公司Xiwang Iovate Holdings Company Limited擬實(shí)施期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-021）。該事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事孫新虎先生、周志峰先生回避表決。

　　表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　西王食品股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日

責(zé)任編輯：肖曉晨

THE END

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